Chainalysis развеивает слухи об активном использовании криптовалют террористами

2020-5-22 15:46

Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт, который развеивает миф вокруг использования криптовалют для финансирования терроризма.

В то же время компания указывает на вред, наносимый такой дезинформацией криптовалютам и репутации компаний, работающих с ними.

Chainalysis заявляет, что одна из целей её деятельности – это «предотвращение использования криптовалют террористами».

«Важно быть рассудительным при публикации информации по такой важной теме, как финансирование терроризма», - говорит компания.

Так, Chainalysis ссылается на недавние сообщения о том, что ИГИЛ хранит около $300 млн. в биткоинах (BTC). В частности, Chainalysis указывает на то, что руководитель мониторинговой группы при СБ ООН Ханс-Якоб Шиндлер лишь предположил, что криптовалюты «могут быть одним из способов, которыми пользуются [террористические] фонды».

Chainalysis говорит, что в любом случае «теория Шиндлера крайне маловероятна».

«Большинство кампаний по финансированию терроризма привлекали менее $10 000, что указывает на ограниченное признание [криптовалют среди террористических организаций]. Кроме того, поток нефтяных доходов ИГИЛ, переведённый в биткоины, отражался бы на объёме торгов региональных бирж и финансовых компаний».

Отчёт Chainalysis также ставит под сомнение использование биткоинов ИГИЛ при финансировании взрывов в Шри-Ланке в 2019 году. Компания ссылается на другой свой отчёт, опровергающий использование криптовалют в том случае.

Однако отчёт «Филиппинского института исследований проблем мира, насилия и терроризма» указывает на то, что ИГИЛ в Юго-Восточной Азии активно использует криптовалюты для отмывания денег.

В начале 2020 года были сообщения о том, что организация PRC в Газе привлекла $24 млн. через местный сервис Cash4PS. Однако Chainalysis отметила, что прямых доказательств финансирования террористов в данном случае нет, так как речь шла о переводе средств на отдельные кошельки Cash4PS.

Организация ИГИЛ запрещена на территории Российской Федерации.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67631.19 (+0.01%)
Объем 24H $14.33b
Изменеия 24h: 0.51 %, 7d: -1.95 %
Cегодня L: $67187.68 - H: $67781.21
Капитализация $1332.773b Rank 1
Доступно / Всего 19.706m BTC / 21m BTC

chainalysis криптовалют компания развеивает вред время наносимый

Источник: coinspot.io

chainalysis криптовалют → Результатов: 47


В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.

2020-5-7 17:38


Chainalysis: Враг свободы или помощник в легитимизации криптовалют?

В мире, где существует воспринимаемая ценность чего-либо – деньги, объекты искусства, предметы роскоши, всегда находятся желающие завладеть этой ценностью незаконным путем. В последние годы в этот список прочно вошли криптовалюты.

2020-4-28 20:52


Chainalysis: Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети

Эксперты из различных организаций предполагают, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1. 5 млрд. Аналитическая компания Chainalysis пишет, что сумма украденных северокорейскими хакерами криптоактивов достигает $1.

2020-4-8 10:00


Фото:

Chainalysis: COVID-19 негативно повлиял на рынки даркнета 

Согласно данным из отчета, который был представлен аналитиками компании Chainalysis, стремительный... Сообщение Chainalysis: COVID-19 негативно повлиял на рынки даркнета  появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-4-2 14:05


Биржа Bithumb и Chainalysis сотрудничают для соблюдения нового регулирования в Южной Корее

Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о сотрудничестве c аналитической фирмой Chainalysis с целью соблюдения нового регулирования, принятого в Южной Корее в этом месяце. Как заявляет Bithumb, биржа будет использовать инструмент Reactor от Chainalysis для проверки подозрительной активности на своей платформе в целях соблюдения недавно принятых поправок к Закону об отчетности и использовании конкретной финансовой информации […]

2020-3-13 12:00


Фото:

В Chainalysis рассказали о плюсах и недостатках криптовалют

Аналитическая компания Chainalysis не поддерживает ни полную анонимность, ни абсолютную прозрачность криптовалютных транзакций, и предлагает придерживаться «золотой середины».

2020-2-14 13:00


Chainalysis и правительство США: За что компания по блокчейн-анализу получает миллионы долларов?

Сегодня аналитическая компания Chainalysis стала «Palantir от криптовалют» — она также сотрудничает в американскими правительственными организациями и заключает с ними многолиллонные контракты, опережая своих конкурентов в индустрии.

2020-2-11 13:02


Фото:

Биржу DragonEx могли взломать хакеры из КНДР

В прошлогоднем взломе сингапурской биржи криптовалют DragonEx вероятней всего виновны северокорейские киберпреступники. Об этом говорится в расследовании аналитической компании Chainalysis.

2020-2-6 17:00


Суд обязал Bitfinex заморозить средства пользователя на сумму $860 000

Британский суд велел бирже криптовалют Bitfinex заморозить активы стоимостью $860 000 в биткоине. Как удалось выяснить бирже и крипто-аналитической компании Chainalysis, они были связаны с деятельностью программ-вымогателей, сообщает New Money Review.

2020-1-29 19:12


Преступники отправили $2,8 млрд на криптобиржи в прошлом году

Аналитическая фирма Chainalysis в среду объявила, что ей удалось выявить биткоин-транзакции на сумму $2,8 млрд, которые были отправлены преступниками на биржи криптовалют в 2019 году, в первую очередь Binance и Huobi.

2020-1-16 11:49


Фото:

Chainalysis: рынок криптовалют преодолел болезнь «спадов и подъемов»

Биткоин и альткоины вышли на ясный тренд. Главный экономист Chainalysis Филип Грэдвелл уверен, что 2019 год позволил рынку криптовалют избавиться от имиджа «рухнувшего сектора активов». 2018 год стал последним годом, когда были распространены пессимистические настроения, когда биткоин упал с 20 тыс.

2020-1-2 12:24


Криптомир за неделю: Давление PlusToken и подпольный майнинг в России

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе аналитическая компании Chainalysis опубликовала исследование, согласно которому продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить […]

2019-12-22 14:10


Фото:

Давление PlusToken на рынок криптовалют сохранится

Давление, оказываемое на рынок продажей биткоинов $2-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken, вероятно, будет сохраняться в обозримом будущем. Об этом говорится в исследовании компании Chainalysis.

2019-12-16 21:00


Chainalysis зафиксировали снижение фальсификаций объёмов торгов на криптобиржах

Аналитическая компания Chainalysis представила новый отчёт по теме фальсификаций объёмов торгов на биржах криптовалют, в котором отметила позитивную динамику, наблюдаемую в последнее время. В ходе анализа Chainalysis сравнила данные об объёмах торгов криптовалютных бирж, передаваемые ими самими, и информацию из блокчейна о поступающих на их кошельки биткоинах.

2019-11-22 17:46


Chainalysis сообщили о росте использования криптовалют в розничной торговле за этот год

Число платежей с использованием криптовалют, отправляемых через 16 процессинговых сервисов, таких как BitPay, выросло на 65% с января по июль 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Chainalysis.

2019-11-7 12:04


Фото:

Оборот криптовалют в электронной коммерции увеличился на 65%

Объем цифровых валют, отправленных через поставщиков платежных услуг, таких как BitPay, увеличился на 65% в период с января по июль 2019 года. При этом 85% транзакций приходится на долю биткоина, сообщает исследовательская компания Chainalysis.

2019-11-7 19:25


Chainalysis будет отслеживать подозрительные транзакции по десяти токенам стандарта ERC-20

Аналитическая компания Chainalysis реализовала поддержку десяти дополнительных ERC20-токенов в своём решении для противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, пишет The Block. В число добавленных токенов вошли Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token и другие.

2019-10-4 21:00


Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 10 Ethereum-токенам

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis добавил поддержку 10 токенов стандарта ERC-20 в свое решение для противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает The Block. Поддержка добавлена для Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token и других активов.

2019-10-4 19:11


Chainalysis выпускает «Детектор угроз» для криптовалюты

Аналитическая компания Chainysis запустила оповещения о транзакциях для целого ряда криптовалют, включающие в себя отслеживание через сделки на биржах.

2019-8-26 11:04


Сервис Chainalysis теперь отслеживает подозрительные транзакции по 15 популярным криптовалютам

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях. По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски.

2019-8-24 20:09


Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 15 криптовалютам

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях. По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски.

2019-8-23 10:38


Курс биткоина перешагнул за $12 200

Первая криптовалюта вернулась к отметке в $12 тысяч, на которой держалась в начале июля. За сутки цена выросла на 4,1%. Криптовалюта восстановила позиции, потерянные 8 и 22 июля, когда биткоин вернулся к отметке в $11 тысяч.

2019-8-7 12:59


Биткоин растет и приближается к $12 000

Курс биткоина растет и тянет за собой остальные криптовалюты. На момент написания этой статьи цена эталонной монеты составляла $11 900 и продолжала расти. За последние 24 часа рост составил 5,3%. Издание ihodl.

2019-7-9 15:55


Фото:

Компания Chainalysis «не увидела» миллиардных транзакций с биткоином

Криптовалютное сообщество не согласилось с выводами исследовательской компании. Научно-исследовательская компания Chainalysis объявила результаты очередного изучения ситуации на рынке криптовалют.

2019-6-1 11:15


376 человек владеют 33% монет Ethereum в обращении

Новое исследование, опубликованное Chainalysis, показывает, что 33% всей криптовалюты Ethereum (ETH) в обращении находится в руках 376 человек. Криптовалюта, находящаяся на втором месте по рыночной капитализации, следует за биткоином (BTC) по модели саморегрессии (VAR).

2019-5-17 19:36


Фото:

Инструменты отслеживания крипто-транзакций: угроза взаимозаменяемости монет

Анонимность  криптовалютных транзакций – ключевой фактор, помогающий криптовалютам развиваться, должен быть сохранен любой ценой. Какие компании на рынке криптовалют занимаются отслеживанием транзакций Chainalysis, компания по отслеживанию транзакций на блокчейне, хочет открыть новый офис в Азии, чтобы предлагать услуги слежки за блокчейнами и софт для шпионажа еще большему числу правительств и корпораций.

2019-5-6 11:59


Chainalysis теперь позволяет отслеживать 10 криптовалют

Фирма Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, теперь предоставляет пользователям возможность проводить расследования и следить за десятью криптовалютами, включая BTC, ETH и стейблкоины.

2019-4-28 13:53


Chainalysis добавил к своему AML-инструменту поддержку четырех новых криптовалют

Блокчейн-стартап Chainalysis добавил к своему инструменту для отслеживания транзакций в реальном времени поддержку четырех новых цифровых активов – Binance Coin, Gemini Dollar, Tether и USD Coin. «Наша нью-йоркская трастовая компания обязана отслеживать входящие и исходящие транзакции на своей площадке.

2019-4-25 11:00


Мониторинговые инструменты Chainalysis добавили поддержку BNB, GUSD, USDT и USDC

Криптоаналитический стартап Chainalysis расширил список криптовалют, транзакции с которыми отслеживаются в режиме реального времени его мониторинговым инструментом Chainalysis KYT, добавив поддержку токена BNB и стейблкоинов GUSD, USDT и USDC.

2019-4-24 21:30


Компания Chainysis от Blockchain Intelligence расширяет инструменты мониторинга, чтобы охватить 10 криптовалют

24 апреля агентство Reuters сообщило, что Нью-йоркская фирма Chainalysis, специализирующаяся на наблюдении за блокчейнами, расширила свои инструменты мониторинга транзакций в режиме реального времени, чтобы охватить в общей сложности 10 криптовалют.

2019-4-25 17:57


Фото:

Крупнейший банк Японии профинансировал криптовалютный стартап Chainalysis

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) поддержал раунд финансирования для компании, которая критикует FATF Самый крупный по активам банк Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), через свою венчурную «дочку» MUFG Innovation Partners поддержал инвестиционный раунд Series B для нью-йоркского стартапа Chainalysis, который специализируется на анализе безопасности криптовалют.

2019-4-19 15:25


Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы

Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность.

2019-4-13 13:49


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 11 - 15 февраля

В России готовятся к изоляции интернета, в форке Constantinople обнаружили уязвимость, аналитический блокчейн-стартап Chainalysis успешно привлек $30 млн, биржа QuadrigaCX продолжает терять средства, GMO Internet получила крупный убыток из-за падения курсов криптовалют, 2018 год был рекордным по слияниям в криптосфере, а Дональд Трамп делает ставку на искусственный интеллект.

2019-2-15 18:15


Платформа анализа транзакций Chainalysis получила $30 млн финансирования

Стартап Chainalysis, занимающийся анализом криптовалютных транзакций, завершил раунд B финансирования на отметке в $30 млн. Как сообщили представители стартапа, на эти деньги планируется открыть офис в Лондоне.

2019-2-14 09:00


Фото:

Сеть эфириума полна мошенников и пирамид, говорят исследователи

С самых ранних дней криптовалют и появления инфраструктуры для них в игру также вступили всевозможные мошенники и злоумышленники. Как отмечает компания Chainalysis, которая разрабатывает инструменты для анализа работы блокчейнов, за последние два года мошенничество в экосистеме эфириума стало очень распространенным явлением.

2019-2-6 14:46


В рейтинг лучших финтех-проектов от Forbes попали криптокомпании

В рейтинге 50 лучших проектов Fintech 50 от Forbes вновь оказались криптовалютные стартапы. В традиционный рейтинг Fintech 50 входят компании, чьи продукты и услуги считаются будущим сферы финансовых услуг.

2019-2-7 13:04


Криптомир за неделю: Большая Медведица, Альфа и Бета, Visa и Mastercard на Binance

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе был зафиксирован самый продолжительный период «медвежьего» рынка в истории криптовалют, отчёт аналитической компании Chainalysis показал, что всего две группы киберпреступников (упоминаются как Альфа и Бета) являются причиной кражи […]

2019-2-3 16:54


Chainalysis опубликовали доклад об использовании криптовалют в преступных целях

После серии небольших спойлеров в январе аналитическая компания Chainalysis, наконец, представила обещанный полноценный доклад о криминальной активности в экосистеме криптовалют. Помимо биткоина, он также затрагивает ситуацию в сети Ethereum.

2019-1-30 13:47


Исследование: две трети украденных криптовалют отмываются через биржи

Отмывание денег на сегодняшний день является основной причиной нормативных ограничений, применяемых к криптосектору различными правительствами. Недавнее исследование Chainalysis показало, что две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018г было проведено через популярные биржи цифровых валют.

2019-1-30 13:23


Исследование: две хакерские группировки похитили криптовалюту на $1 млрд

Согласно результатам исследования Chainalysis, две группы хакеров могут быть ответственны за кражу более 1 миллиарда долларов в криптовалюте. Представитель Chainalysis Филип Грэдвел заявил, что две группы, которых аналитики условно назвали «Альфа» и «Бета», завладели внушительной долей средств, потерянных в результате хакерских атак на биржи за все время существования криптовалют.

2019-1-29 15:37


Только 27 миллионов адресов Bitcoin реально владеют монетой

Аналитическая компания Chainalysis провела исследования адресов биткоина. Из 460 миллионов адресов, изученных специалистами компании, всего 127 миллионов оказались экономически значимыми. То есть всего 37% от общего числа.

2018-12-22 17:35


Исследование: использование биткойна в платежах сократилось на 80% в 2018г

Использование биткойна в рамках коммерческих платежей значительно сократилось в этом году, об этом свидетельствует исследованием Chainalysis, опубликованное 20 ноября. Проводя исследование, Chainalysis, по сообщениям, изучили деятельность 17-ти процессинговых биткойн-сервисов и выяснила, что количество BTC, обрабатываемых крупными поставщиками платежных услуг в области криптовалют сократилось почти на 80% с начала года.

2018-11-21 12:50


Binance внедрила инструмент для определения «чистоты» криптовалют

Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance заключила партнерское соглашение с аналитическим блокчейн-проектом Chainalysis с целью внедрения в работу платформы ПО под названием Chainalysis KYT [Know your transaction — знай свою транзакцию] для мониторинга транзакций в режиме реального времени и определения связанных с преступной деятельностью цифровых монет.

2018-10-18 17:29


Исследование: «киты» стабилизируют рынок криптовалют

«Биткоин-киты» не являются причиной волатильности на рынке криптовалют. К такому выводу пришли аналитики блокчейн-стартапа Chainalysis, изучив 32 крупнейших биткоин-кошелька на сумму $6,3 млрд. В своем исследовании Chainalysis разделил владельцев этих кошельков на четыре категории: трейдеры (9 кошельков с 332 тысячами монет).

2018-10-11 20:12


Исследование: Биткойн-инвесторы и спекулянты сохраняли свои позиции на рынке в течение всего лета

В исследовании, опубликованном Chainalysis, утверждается, что биткойн-инвесторы и спекулянты удерживали свои позиции на рынке в течение всего лета 2018г, в то время как рынок криптовалют в целом демонстрировал относительную стабильность.

2018-9-26 14:18


Фото:

Исследование: $20 млрд в bitcoin навсегда утеряны

Пользователи безвозвратно потеряли доступ к bitcoin в размере $20 млрд, что составляет пятую часть от общего объема токенов. Так считают исследователи блокчейн-стартапа Chainalysis, сообщает Wall Street Journal.

2018-7-9 15:35


Chainalysis: Пятая часть всех биткоинов утрачена навсегда

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, на сегодняшний день пятая часть всех существующих биткоинов – на $20 млрд – утеряна навсегда по причине потери приватных ключей. Таким же образом, из-за потери доступа к кошелькам (из-за безответственности или смерти владельцев), регулярно теряется большое количество других криптовалют, однако биткоинов среди утерянных монет больше всего. Это связано с возрастом […]

2018-7-9 15:35


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Москва-Сити проводятся обыски в офисах криптовалютных компаний

В Московский деловой центр Москва-Сити сегодня нагрянули силовики. Сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис криптобиржи Beribit, расположенный в небоскребе «Федерация». Telegram-канал Baza сообщает, что обыск связан с делом теракте в подмосковсном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел неделю назад и унес жизни 139 человек.

Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма

Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС.

Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами

Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах.

Аналитики Elliptic: криптовалюта играет малую роль в финансировании ХАМАС

Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. Это противоречит распространенному мнению о том, что цифровые активы являются основным источником финансирования терроризма.

Coinbase сталкивается с проблемами из-за связи криптовалюты и терроризма

Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США.

Криптовалюты должны храниться в США: Coinbase объяснила, как борется с финансированием терроризма

Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.

Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков

Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна.