Минфин США: Криптовалюты намного реже используются в незаконных операциях, чем фиатных деньги

2022-3-21 09:52

Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66841.26 (+0.02%)
Объем 24H $16.295b
Изменеия 24h: -0.06 %, 7d: 8.36 %
Cегодня L: $66829.91 - H: $67668.16
Капитализация $1317.214b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

сша незаконных операциях криптовалют финансовых финансировании терроризма

Источник: cryptocurrency.tech

сша незаконных → Результатов: 32


Фото:

SEC начала изучать рынок NFT на предмет незаконных ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала исследовать деятельность эмитентов NFT и площадок для торговли коллекционными токенами на предмет нарушения законов о ценных бумагах.

2022-3-3 09:59


Фото:

Дубль два: «Москва-сити» — центр незаконных криптовалютных операций

После заявлений властей США о «русском следе» в кибератаках на американский бизнес компания по кибербезопасности Recorded Future заявила, что часть денег вымогателей проходит через «Москва-сити».

2021-12-6 18:51


Биткоин потерял 14% за день

Курс криптовалюты опускался ниже 56 тысяч долларов. Эксперты связывают падение с неизбежной коррекцией после взлета и расследованием властей США незаконных операций через биткоин

2021-4-19 08:02


Фото:

Джанет Йеллен: «использование криптовалют в незаконных целях – растущая проблема»

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), использование криптовалют для торговли наркотиками и финансирования терроризма – «растущая проблема».

2021-2-11 12:00


Американский регулятор обвинил зарубежную компанию в незаконной торговле криптофьючерсами

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила брокера PaxForex в незаконных товарных сделках с цифровыми активами и в отсутствии необходимой регистрации. Иск подан в окружной суд США по Южному округу штата Техас.

2020-9-29 14:12


Регулятор США обвинил зарубежную компанию в незаконной торговле криптофьючерсами

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила брокера PaxForex в незаконных товарных сделках с цифровыми активами и в отсутствии необходимой регистрации. Иск подан в окружной суд США по Южному округу штата Техас.

2020-9-30 14:12


Модератор даркнет-рынка AlphaBay приговорен к 11 годам тюрьмы

Суд в США приговорил 26-летнего модератора даркнет-рынка AlphaBay Брайана Коннора Херрелла к 11 годам тюремного заключения. Под никами Penissmith и Botah Херрелл помогал в разрешении споров между покупателями и продавцами незаконных товаров, а также выявлял мошеннические схемы на площадке.

2020-9-2 09:17


Армия США заинтересовалась инструментами отслеживания криптовалютных транзакций

Подразделение по крупным киберпреступлениям отдела уголовных расследований армии США запросило информацию об инструментах отслеживания криптовалютных транзакций. Statement by ForkLog on Scribd Решение должно помочь правоохранителям «идентифицировать и пресекать деятельность лиц, которые используют криптовалюты для незаконных действий, таких как мошенничество, вымогательство и отмывание денег».

2020-7-15 14:06


Фото:

Большинство незаконных криптотранзакций не превышают $100

Анонимность даркнета ставит правоохранительные органы перед серьезными проблемами, так как мошенники могут достичь высокого уровня анонимности с помощью криптовалют. Об этом говорится в отчете научно-исследовательского центра США Rand Corporation.

2019-11-22 12:00


Фото:

Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы

61-летний Хью Брайан Хани, которого власти США считают администратором поставщика незаконных препараторов Pharmville на даркнет-рынке Silk Road, признал вину по двум пунктам обвинения, включая отмывание денег.

2019-11-7 15:47


SEC отклонила предложение компании Bitwise по Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 9 октября отклонила предложение по биткоин-ETF, поданное компанией Bitwise Asset Management совместно с NYSE Arca, указав, что оно не отвечает требованиям законодательства, направленного на предотвращение манипулирования рынком или других незаконных действий.

2019-10-10 11:08


Фото:

Прокуратура изъяла биткоины на $19 млн в связанном с Silk Road деле

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville.

2019-7-21 19:00


Фото:

Министр финансов США: Миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что биткоин и альткоины используются для проведения незаконных финансовых операций. Через цифровые активы проходят миллиарды долларов, так как спецслужбы не могут отслеживать транзакции такого типа.

2019-7-20 12:13


Фото:

Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville.

2019-7-19 19:38


ФБР закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало нескольких человек, подозреваемых в управлении новостным ресурсом о даркнете Deep Dot Web. Их обвиняют в облегчении пользователям доступа к даркнет-рынкам, на которых продаются запрещенные товары.

2019-5-8 21:15


CFTC оштрафовала платформу 1pool (1Broker) на $990 тысяч

Несмотря на то, что компания 1Broker сообщила о закрытии направленных против нее исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и намерении продолжить работу в новом виде, в CFTC приняли решение оштрафовать платформу 1pool (1Broker) и ее создателя Патрика Брюннера (Patrick Brunner) на $990 тысяч – за проведение незаконных биткоин-операций с гражданами […]

2019-3-12 12:47


Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами

На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих  сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации.

2019-2-5 15:44


Фото:

IBM и Ford используют блокчейн для отслеживания поставок конфликтных минералов

Технологический гигант IBM намерен использовать свою блокчейн-платформу для отслеживания цепочек поставок минерального сырья, которое может относиться к “конфликтным минералам”. Так согласно закону США Додда-Франка называют полезные ископаемые, добываемые в Африке в условиях вооруженных конфликтов, под контролем незаконных группировок, с нарушениями прав человека и использованием детского труда.

2019-1-16 15:10


Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами

Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа.

2018-12-24 21:38


СМИ: Реальным владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ, работавший на США

В новой статье портала «Лента» утверждается, что биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году, утверждает издание.

2018-12-23 22:14


Фото:

Министерство нацбезопасности США начнёт слежку за преступными криптооперациями

Американские власти заинтересовались видами анализа транзакций, которые совершаются с помощью анонимных цифровых валют в незаконных целях.

2018-12-4 17:59


Фото:

В США за год прикрыли более десяти незаконных ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчет, в котором говорится, что в течение прошлого фискального года ведомством было успешно предпринято более десятка правоприменительных действий в отношении ICO-проектов.

2018-11-4 18:00


SEC: за прошлый год было закрыто более десятка незаконных ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчет, в котором говорится, что в течение прошлого фискального года ведомством было успешно предпринято более десятка правоприменительных действий в отношении ICO-проектов.

2018-11-3 11:44


США обвинили семерых сотрудников ГРУ в кибератаках с использованием криптовалют

Министерство юстиции США обвинило семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках и других незаконных действиях с использованием криптовалют, сообщается на сайте ведомства. Сотрудники главного разведывательного органа России обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение.

2018-10-5 20:03


Фото:

Американские и канадские регуляторы расследуют 200 незаконных ICO

Регуляторы США и Канады расследуют более 200 случаев незаконного проведения ICO и реализации незарегистрированных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами. Массовая проверка со стороны регуляторов проходит в рамках операции Cryptosweep (можно перевести как «Криптозачистка» — прим.

2018-8-29 13:40


В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

2018-8-20 09:25


Управление по борьбе с наркотиками США: биткойн-транзакции довольно просто отслеживаются

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США сообщает, что их устраивает использование криптовалют наркоторговцами, так как это позволяет упростить процесс отслеживания незаконных операций. Во время интервью с Bloomberg Лилита Инфанте, сотрудник подразделения кибер-патрулирования DEA, сообщила, что в распоряжении отдела находится «множество инструментов» для мониоринга криминальной активности с помощью блокчейна.

2018-8-9 17:00


Управление по борьбе с наркотиками США: 10% биткоин-транзакций «незаконны»

В интервью Bloomberg специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что около 10% биткоин-транзакций связаны с преступной деятельностью. Цифра впечатляет, но, по словам Инфанте, это значительно ниже уровня 2013 года, когда число «незаконных» транзакций достигало 90% в связи с деятельностью даркмаркета Silk Road. Это не значит, что теперь преступники меньше […]

2018-8-8 11:05


Фото:

В США женщину-криптотрейдера приговорили к году тюрьмы

Криптовалютный трейдер с Localbitcoins Тереза Линн Тетли получила реальный тюремный срок за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег.

2018-7-12 09:45


Секретная служба США попросила Конгресс заняться Monero, Zcash и биткоин-миксерами

20 июня в субкомитете по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по использованию цифровых валют в незаконных целях.

2018-6-23 12:14


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Роберт Кийосаки по-прежнему рекомендует срочно вкладываться в биткоин, золото и серебро

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки рекомендовал успеть инвестировать в золото, серебро и биткоин до коллапса экономики США. I am constantly asked “What price will gold, silver, or Bitcoin be in 2025.

В Kaiko назвали самый продаваемый альткоин 2023 года

Токен блокчейн-стартапа Ripple (XRP) стал самым продаваемым альткоином в 2023 году с торговым объемом более $150 млрд. Об этом заявили аналитики Kaiko Торговые объемы XRP значительно превосходят объемы других конкурирующих альткоинов.

Российские ломбарды присматриваются к использованию криптовалюты в качестве залога

Криптовалюту можно использовать так же, как и золото, считают в российских ломбардах. А доступ к работе с цифровыми активами обеспечит приток клиентов из криптовалютной индустрии, пишет «Коммерсант».

Elliptic: После «решения вопроса» в отношении криптовалют, регуляторы возьмутся за метавселенные

Несмотря на отсутствие практических решений в области метавселенных, международные регуляторы ударят по рынку виртуальной реальности. Метавселенные станут новым «полем сражений» для регуляторов. Такое мнение у себя в отчете представили аналитики блокчейн-фирмы Elliptic.