FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

2022-4-20 22:52

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД).

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67148.36 (-0.03%)
Объем 24H $15.962b
Изменеия 24h: 0.39 %, 7d: 9.97 %
Cегодня L: $66856.94 - H: $67251.24
Капитализация $1322.841b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

отмыванием борьбе денег fatf стандарты активов услуг

Источник: hashtelegraph.com

отмыванием борьбе → Результатов: 126


Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC).

2019-12-21 00:01


Массовый исход с крипторынка: К чему приведет директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

В декабре британский платежный сервис Bottle Pay, голландский майнинг-пул Simplecoin, игровая платформа Bitcoin Chopcoin и децентрализованная биржа CryptoBridge объявили о закрытии. Свое решение площадки объясняют, ссылаясь на Пятую директиву Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая вступает в силу 10 января 2020 года.

2019-12-21 20:11


Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx

Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, 5AMLD, может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки.

2019-12-18 17:32


Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx

5AMLD, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки.

2019-12-17 16:43


Фото:

Из-за новых правил ЕС закрываются еще две криптокомпании

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая вступит в силу 10 января 2020 года, вынуждает закрыться майнинговый пул Simplecoin и игровую платформу Bitcoin Chopcoin.

2019-12-16 14:30


Еще две криптовалютные компании объявили о закрытии из-за новых правил ЕС

Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin закрываются из-за вступающей в силу 10 января Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Two more crypto firms shutting down over impending EU money-laundering rules (via @Yogita_Khatri5)@Simpleco_in, @chopcoin https://t.

2019-12-16 12:45


Фото:

Bottle Pay вынужден закрыться из-за новых правил в ЕС

Стартап по разработке решений в сфере биткоин-платежей Bottle Pay в пятницу объявил о собственном закрытии, сославшись на новую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающую в силу 10 января 2020 года.

2019-12-15 21:00


Сервис микроплатежей Bottle Pay объявил о закрытии из-за невозможности соблюдать требования регуляторов

Разработчик сервиса биткоин-платежей Bottle Pay, британская компания Block Matrix, объявил о прекращении работы. Решение принято в связи с невозможностью соблюдать требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающей в силу 10 января 2020 года.

2019-12-14 13:14


Фото:

Алекс Судадзе: Нам предстоит еще 120 лет майнить биткоин

О проблемах майнинга, отношении регуляторов к блокчейну и цифровым монетам, борьбе с отмыванием денег и других «болях» криптоиндустрии в интервью LetKnow.News рассказал один из первых биткоин-энтузиастов Грузии, основатель Georgia Mining Association Алекс Судадзе.

2019-12-2 07:00


Биржа BitBay проведет делистинг Monero в феврале 2020 года

Одна из ведущих криптовалютных бирж в Восточной Европе BitBay проведет делистинг конфиденциальной криптовалюты Monero для соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. BitBay объявила, что Monero (XMR) не будет торговаться на платформе с 19 февраля 2020 года.

2019-11-27 20:30


Фото:

Еще одна биржа отказалась от Monero из-за риска невыполнения требований FATF

Криптовалютная платформа BitBay, ориентированная на рынок Эстонии, сообщила об удалении из листинга криптовалюты Monero. Причиной этому послужило несоответствие монеты международным нормам по борьбе с отмыванием денег.

2019-11-27 16:55


LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии

Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […]

2019-11-18 10:09


CipherTrace поможет Binance в борьбе с отмыванием денег

Блокчейн Binance Chain и токен BNB теперь будут отслеживаться аналитическим сервисом CipherTrace, чтобы обеспечить им контроль и прозрачность в сфере борьбы с отмыванием денег. Так, CipherTrace готов предоставить блокчейну Binance Chain инструменты «институционального уровня» для соответствия правилам AML.

2019-11-7 14:37


У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег.

2019-11-7 14:10


Фото:

Binance DEX с помощью CipherTrace будет бороться с отмыванием средств

Аналитическая компания CipherTrace поможет сети Binance Chain в борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом сообщил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Binance Самуэль Лин.

2019-11-6 13:30


Binance DEX применит инструменты CipherTrace для борьбы с отмыванием денег

Аналитический сервис CipherTrace обеспечит поддержку сети Binance Chain в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). Binance Chain является базовым блокчейном для децентрализованной биржи Binance DEX и токена BNB.

2019-11-6 11:36


В первые дни ICO куплено более 600 токенов «Белвест»

После выхода на ICO белорусской компании «Белвест» в первые два дня куплено 627 токенов. Такие данные приводит белорусское издание, журналисты которого зарегистрировались на криптобирже и подсчитали количество токенов, которые компании удалось продать в первые дни выхода на ICO.

2019-11-6 00:45


Фото:

Дэвид Маркус: Libra будет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем другие платежные сети

Дэвид Маркус в очередной раз ответил на вопросы пользователей касательно запуска Libra и перспектив его работы на территории США. По его словам, монета станет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем любые фиатные валюты.

2019-10-30 10:40


Дэвид Маркус: Libra будет более эффективной в борьбе с отмыванием денег, чем другие платежные сети

Эффективность применения санкций регуляторов в сети цифровой валюты Libra окажется выше, чем у других платежных систем. Об этом заявил CEO Calibra Дэвид Маркус в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA, сообщает Finextra.

2019-10-29 18:08


Фото:

FATF: Libra будет мешать борьбе с отмыванием средств

Стейблкоины вроде Libra от Facebook могут негативно повлиять на глобальные усилия по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом заявил президент FATF Сянмин Лю.

2019-10-18 19:00


Фото:

FATF: Libra и другие стейблкоины помешают борьбе с отмыванием денег

Распространение стейблкоинов, подобных Libra от Facebook, может иметь серьезные последствия для глобальных усилий по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент FATF Сянмин Лю.

2019-10-18 17:43


Фото:

CFTC, FinCEN и SEC выдают предупреждения крипто-фирмам о соответствии нормативным требованиям

Председатель CFTC и SEC вместе с директором FinCEN выпускают совместное заявление для компаний, занимающихся цифровыми активами, в соответствии с их рекомендациями.  Вот и дождались Главы трех финансовых регуляторов США предупредили индустрию криптовалют, чтобы они придерживались соответствующих банковских законов.

2019-10-14 13:20


Binance интегрирует AML-систему в соответствии с правилами FATF

Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах. Согласно пресс-релизу, опубликованном 3 октября, биржа интегрирует AML-систему от Coinfirm, которая позволит Binance соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-10-4 15:56


Фото:

В ЕС может появиться куратор по борьбе с отмыванием средств

Министры финансов стран Европейского Союза проведут на следующей неделе встречу, на которой обсудят создание должности куратора, который будет отвечать за борьбу с отмыванием денег.

2019-10-5 14:30


Озабоченный ростом использования криптовалют, ЕС создаёт супервайзера по борьбе с отмыванием денег

На следующей неделе Министры финансов стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщило агентство Reuters.

2019-10-4 10:45


Binance интегрирует AML-систему в соответствии с правилами FATF

Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах.

2019-10-4 10:20


Армия США ищет подрядчика для отслеживания криптовалютных транзакций

Армия США ищет подрядчиков для создания облачного сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций. Об этом говорится в запросе Контрактного командования армии (ACC) в Нью-Джерси. Согласно документу, сервис предназначен для использования Службой уголовных расследований армии США (USACIDC) в борьбе с мошенничеством, вымогательством и отмыванием денег.

2019-9-17 14:55


Фото:

Северная Корея опровергла обвинения в краже $2 млрд у криптовалютных бирж и банков

Эксперты Национального координационного комитета КНДР по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег рассказали, что доклад ООН о кибератаках, инициированных Северной Кореей, не соответствует действительности.

2019-9-4 18:43


Северная Корея опровергла обвинения в краже $2 млрд у криптовалютных бирж и банков

Представитель Национального координационного комитета КНДР по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма назвал доклад Совета безопасности ООН о кибератаках Северной Кореи фальсификацией.

2019-9-2 14:15


Чиновник ООН: Анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с киберпреступностью

Выступая на австралийском телевидении, глава Департамента ООН по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег Нил Уолш сказал, что анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с незаконной деятельностью.

2019-9-3 17:08


Чиновник ООН: Анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с киберпреступностью

Выступая на австралийском телевидении, глава Департамента ООН по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег Нил Уолш сказал, что анонимность криптовалют значительно затрудняет борьбу с незаконной деятельностью.

2019-8-29 21:15


FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

2019-8-17 12:01


Фото:

Ряд стран начнет новую борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

Более 15 стран со всего мира собираются подписать меморандум о борьбе с отмыванием денег через криптовалюту. Профильные специалисты планируют разработать систему для сбора данных о лицах, имеющих связь с цифровыми активами.

2019-8-10 12:10


Чехия хочет ввести максимально жёсткое крипторегулирование

Власти Чехии хотят ввести более жёсткое криптовалютное регулирование, чем требуют европейские стандарты по борьбе с отмыванием денег. Как отмечают местные СМИ, чешские надзорные органы получат право налагать штрафы на криптокомпании в размере до 500 000 евро, если они будут работать без лицензии Национального торгового бюро.

2019-8-8 14:03


Фото:

Чехия будет более жестко регулировать криптосферу

Чешская Республика введет более строгий надзор за криптовалютами, чем требуется в рамках общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег (AML), установленных в Брюсселе.

2019-8-8 13:30


В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […]

2019-8-7 08:22


Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции.

2019-8-6 07:52


Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD).

2019-7-23 18:01


Япония хочет построить единую криптовалютную сеть наподобие SWIFT, чтобы бороться с отмыванием денег

Стремясь бороться с «криптовалютным» отмыванием денег, Япония решила внедрить международную платёжную систему обмена цифровыми валютами, аналогичную SWIFT. Сообщается, что за созданием платформы будет следить Межправительственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF).

2019-7-18 11:05


Фото:

Криптоматы АТМ подрывают усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег

Испанские правоохранительные органы заявляют, что банкоматы Bitcoin позволяют преступникам обходить правила противодействия отмыванию денег (АML). Правоохранители “бодаются” с криптоматами По словам правоохранительных органов страны, попытка Испании привлечь к ответственности банду, которая использовала автоматические банкоматы Биткойн, подозреваемые в причастности к платежам за незаконный оборот наркотиков, выявила дыру в европейском контроле за отмыванием денег.

2019-7-15 13:31


Заместитель управляющего ЦБ Ирана: «Торговля биткойном в Иране незаконна»

Высокопоставленный чиновник ЦБ Ирана заявил, что покупка и продажа криптовалют в Иране незаконна. Как сообщает Tasnim News, заместитель управляющего по новым технологиям в Центральном банке Ирана (CBI) Насер Хакими (Nasser Hakimi), заявил, что торговля биткоином в стране нелегальна, сославшись на связанный запрет со стороны местного органа по борьбе с отмыванием денег — Верховного совета по борьбе с […]

2019-7-9 11:35


G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка

«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 19 стран и Евросоюз, которые входят в G20 или «Большую двадцатку», поддержали рекомендации по регулированию рынка криптовалют от Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

2019-7-2 20:50


Фото:

Всем выйти из сумрака: чего хочет FATF от криптоиндустрии

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала рекомендации по крипторегулированию. В соответствии с новыми нормами, помимо криптобирж в зоне риска оказалась работа анонимных сервисов и криптовалют.

2019-6-25 06:00


Фото:

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма).

2019-6-25 15:21


Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах

Вчера группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входят 37 стран, включая Россию, сегодня опубликовала финальный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты.

2019-6-22 15:08


Фото:

Через восемь дней FATF представит правила регулирования криптовалют

Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня.

2019-6-13 13:19


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:27


«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 13:46


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Москва-Сити проводятся обыски в офисах криптовалютных компаний

В Московский деловой центр Москва-Сити сегодня нагрянули силовики. Сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис криптобиржи Beribit, расположенный в небоскребе «Федерация». Telegram-канал Baza сообщает, что обыск связан с делом теракте в подмосковсном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел неделю назад и унес жизни 139 человек.

Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма

Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС.

Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами

Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах.

Аналитики Elliptic: криптовалюта играет малую роль в финансировании ХАМАС

Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. Это противоречит распространенному мнению о том, что цифровые активы являются основным источником финансирования терроризма.

Coinbase сталкивается с проблемами из-за связи криптовалюты и терроризма

Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США.

Криптовалюты должны храниться в США: Coinbase объяснила, как борется с финансированием терроризма

Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.

Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков

Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна.