Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж
фото показано с : bloomchain.ru

2019-6-25 15:21

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма). С этой целью было опубликовано соответствующее постановление.

О чем говорится в документе?

О том, что FATF представит новые требования для работы с цифровыми активами, стало известно ранее. Одним из ключевых изменений, которые представили специалисты организации, стало требование об обмене данными между криптовалютными биржами (в случае совершения их пользователями транзакций между площадками). Исходя из данных, представленных в документе представители торговых платформ и VASPs должны открывать следующие сведения:

ФИО отправителя и адрес его криптовалютного кошелька; ФИО получателя и адрес его криптовалютного кошелька; фактический, документально подтвержденный адрес отправителя, информация о нем из документа, подтверждающего личность (альтернатива – пользовательский идентификатор).

У стран-участниц FATF есть 12 месяцев на организацию представленных требований. Первая проверка регулятора запланирована на июнь 2020 года.

Примечательно, что несмотря на преимущественно негативное отношение к ужесточению правил, предложенных FATF, часть криптосообщества считает, что реальная адаптация криптовалют зависит от формирования норм регулирования цифровых активов.

Добровольно-принудительное регулирование

Ранее многие представители криптосообщества выражали свое недовольство риторикой FATF в отношении ужесточения мер регулирования рынка цифровых активов. В частности, специалисты компании Chainalysis предупредили о возможном переходе части операций в «теневую область». При этом страны-участники международной организации будут вынуждены в принудительном порядке подчиниться новым правилам. В противном случае они рискуют попасть в «черный список» юрисдикций.

Примечательно, что FATF не выдвигает условий, связанных с принудительным исполнением представленных правил странами-участницами организации. Однако в случае отказа, фактически, юрисдикции столкнутся с оттоком иностранных инвестиций.

Помимо представленных правил, нововведения FATF также подразумевают необходимость внесения ряда изменений. К ним можно отнести следующие:

каждая биржа цифровых активов или VASP обязана проходить регистрационные процедуры в юрисдикции, в которой впоследствии будет организована работа; все структурные изменения организаций, являющимися «проводниками» для криптопользователей в вопросах взаимодействия с цифровыми инструментами, должны происходить с разрешения регулятора; участники соглашения должны обеспечивать своевременную заморозку средств пользователей, внесенных в «черные» списки.

Напомним, ранее специалисты FATF представили требование, согласно которому вопросы, связанные с регулированием цифровых активов в России должны быть решены до конца 2019 года.

Запись Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

CryptoForecast (CFT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 CFT

fatf мер отмыванием денег новые криптобирж комплекс

Источник: bloomchain.ru

fatf мер → Результатов: 77


Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах

Вчера группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входят 37 стран, включая Россию, сегодня опубликовала финальный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты.

2019-6-22 15:08


Фото:

FATF представила свои требования к регулированию криптоотрасли

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовла правила регулирования криптовалютного рынка в странах, которые попадают в юрисдикцию организации. Специалисты FATF рассказали, что у правительств государств будет 12 месяцев на одобрение положений и введение их в эксплуатацию.

2019-6-22 12:42


Фото:

FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

2019-6-22 21:36


Фото:

FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией, несмотря на предостережения экспертов о неблагоприятных последствиях

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

2019-6-21 21:36


Фото:

Через восемь дней FATF представит правила регулирования криптовалют

Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня.

2019-6-13 13:19


Новые правила FATF сильно повлияют на криптовалютные компании

21-го июня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликует новые правила для регулирования криптоиндустрии. Эти правила могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний, пишет Bloomberg.

2019-6-14 13:11


Новые правила FATF могут стать серьезным барьером для криптовалютных бирж

Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию. 21 июня FATF, рекомендациям которой следуют уже более 200 стран, планирует выпустить новые правила для криптовалютных бирж и других компаний, работающих с цифровыми активами.

2019-6-13 11:08


FATF потребует от криптобирж быть банками. Глобальная торговля криптовалютами загоняется в тень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершает работу над финальной версией регулятивных мер в отношении мировой торговли криптовалютами. С основными контурами такого администрирования криптовалютная сфера была уже ознакомлена еще в феврале, когда появился черновой вариант документа, который в окончательном виде появится, как стало известно, 21 июня и с этого момента начнет применяться…

2019-6-13 10:05


Bloomberg: новые правила FATF угрожают криптовалютной индустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится представить новые правила для регулирования индустрии цифровых валют, которые могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний.

2019-6-12 16:26


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:27


«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 13:46


Фото:

FATF представит инструкцию для регулирования криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня собирается опубликовать документ, в котором объяснит, как необходимо регулировать индустрию криптовалют. Об этом заявил представитель организации.

2019-6-12 12:30


Фото:

Госдума подготовила предложения по крипторегулированию

Российская Государственная Дума подготовила предложения по регулированию криптовалют, составленные согласно требованиями Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом в пятницу, 24 мая, объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

2019-5-25 10:00


Фото:

Госдума РФ подготовила предложения по регулированию криптовалют согласно рекомендациям FATF

Российская Государственная Дума подготовила предложения по регулированию криптовалют, составленные согласно требованиями Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом в пятницу, 24 мая, объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

2019-5-24 21:18


Анатолий Аксаков: Предложения по регулированию криптовалют в соответствии с FATF готовы

Госдума завершила подготовку предложений по регулированию криптовалютной отрасли, основывающихся на требованиях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

2019-5-25 20:58


FATF требует прописать регулирование биткоина в законе о цифровых финансовых активах

Российским властям не удастся избежать упоминания биткоина в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», который сейчас находится на стадии подготовки ко второму чтению. Соответствующие требования были озвучены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-5-21 15:42


Россия отложила принятие закона о цифровых финансовых активах из-за требований FATF

Российским властям не удастся избежать упоминания биткоина в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», который сейчас находится на стадии подготовки ко второму чтению. Соответствующие требования были озвучены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-5-21 15:13


Фото:

В ФБР испугались, что криптовалюты уйдут «под воду»

Нью-йоркская компания Chainalysis, близкая к американским спецслужбам, выступила с резким заявлением. Специалисты компании  Chainalysis обратились с письмом в Группу по администрированию финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF).

2019-4-15 13:11


Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами. В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций.

2019-4-13 15:15


Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы

Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность.

2019-4-13 13:49


Фото:

FATF призывают изменить требования к криптобиржам

Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвали пересмотреть требования к криптовалютным биржам. С таким предложением выступила аналитическая компания Chainalysis.

2019-4-13 11:00


Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии.

2019-4-13 19:24


Фото:

Chainalysis раскритиковала обязательные требования FATF к криптобиржам

Аналитическая компания Chainalysis призвала Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пересмотреть свои требования к криптовалютным биржам. В письме, которое Chainalysis направила межправительственной организации, критикуется требование от бирж обязательной идентификации и учета отправителей и получателей криптовалютных транзакций.

2019-4-12 17:08


Фото:

Всемирная федерация бирж прислушается к рекомендации FATF

Всемирная федерация бирж (WFE) прислушается к рекомендации FATF относительно мер по снижению рисков, связанных с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).

2019-4-10 17:25


Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег

В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют.

2019-3-30 19:28


Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег

В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют.

2019-3-30 16:43


FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […]

2019-3-25 13:27


Фото:

FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов.

2019-3-25 09:59


В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»

Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

2019-3-20 08:51


Закон об использовании криптовалют в России должны принять до конца года

Такое требование выставили представители комиссии FATF, прибывшие в страну с проверками. До конца 2019 г. в России должны принять отдельный закон, который будет регулировать выпуск и оборот криптовалют.

2019-3-19 13:00


Фото:

FATF: Россия должна принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) рекомендует регулирующим органам России принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года.

2019-3-19 09:26


Фото:

Ограничения в криптобизнесе от FATF

Новые правила регулирования FATF или конец нерегулируемому крипторынку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ с новыми правилами регулирования криптовалютного пространства, в котором обозначен ряд ограничений для провайдеров сервисов цифровых валют.

2019-3-15 22:29


Фото:

Эксперт советует криптобизнесу не бояться ограничений FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила обязать криптокомпании регистрировать свой бизнес и получать лицензии в юрисдикциях, где они были основаны. Однако это не означает, что компании не смогут вести бизнес в других странах, рассказал LetKnow.

2019-3-14 10:20


РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии

Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

2019-3-6 13:06


Фото:

FATF выпустила предварительные правила для криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительную версию требований для представителей отрасли криптовалют.

2019-3-3 15:00


Финансовое будущее: Криптовалюты или фиат?

Некоторые до сих пор считают криптовалюты «подозрительными» активами, ссылаясь при этом на мнение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Однако невозможно не заметить, что FATF проявляет большую озабоченность в связи с криптовалютами по причине того, что они мешают исполнению санкций США в отношении ряда государств.

2019-3-1 07:30


Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют

Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

2019-2-27 12:40


СМИ: Президент Белоруссии и российский бизнесмен проведут IТ-революцию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев готовятся провести в республике цифровую революцию. В стране официально легализованы криптовалюты, их оборот и добыча согласно декрету «О развитии цифровой экономики».

2019-1-30 14:22


«Беларусбанк» намерен создать собственную криптобиржу

Крупнейший банк Белоруссии намерен открыть собственную криптовалютную платформу. О создании биржи председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич заявил на местном телеканале. «Прорабатывается возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами.

2019-1-28 09:27


Первая банковская гарантия на блокчейне выпущена в Белоруссии

В Белоруссии выпущена первая банковская гарантия с применением технологии блокчейна. Операция состоялась на базе программного обеспечения «Реестр банковских гарантий» и программного обеспечения «Система открытого взаимодействия».

2019-1-23 08:29


Первая в СНГ криптобиржа запущена в Белоруссии

В Белоруссии запущена торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency. com. Это первая легальная криптобиржа в СНГ, она работает на базе Парка высоких технологий и лицензирована в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики», принятым в Белоруссии в прошлом году.

2019-1-15 12:16


FATF призвала Британию усилить надзор за криптовалютами

В FATF раскритиковали регулирование крипто-индустрии в Великобритании за то, что работа местных компаний, связанных с операциями с криптовалютами, не соответствует требованиям законов по предотвращению отмывания денег.

2018-12-11 16:35


Фото:

Британский регулятор хочет усилить надзор за криптосектором

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала правительство Великобритании усилить надзор над индустрией криптовалют.

2018-12-11 13:45


FATF: Великобритании необходимо усилить контроль над криптоиндустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала правительство Великобритании усилить надзор над индустрией криптовалют. В FATF отметили, что в настоящий момент власти изучают связанные с виртуальными валютами риски и работают над новыми правовыми нормами.

2018-12-11 13:08


Фото:

FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

2018-12-11 00:27


Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус.

2018-12-10 18:18


Фото:

Страны G20 договорились о регулировании криптовалют. Каким оно будет?

Страны G20 в Буэнос-Айресе подписали совместную декларацию. Согласно документу, участники соглашения будут регулировать криптовалюты и противодействовать их использованию для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. При этом, государства...

2018-12-4 10:00


Фото:

G20 продолжит регулировать криптовалюты в соответствии со стандартами FATF

В итоговой декларации по итогам саммита в Буэнос-Айресе страны “Большой двадцатки” заявили о намерении регулировать криптоактивы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2018-12-3 15:17


дальше еще 28 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Standard Chartered, ING и Fidelity представили API для криптовалютных транзакций по стандартам FATF

Рабочая группа Travel Rule Protocol (TRP), в которую входят Standard Chartered, ING Bank и Fidelity Digital Assets, выпустила первую версию своего API. Об этом сообщает Coindesk. Продукт предлагает компаниям простой способ обмена идентификационными данными об отправителях и получателях криптовалютных транзакций в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). «Толчком для […]

Мнение: Через год-два криптобиржи будут выводить средства только на адреса из белых списков

Соучредитель криптовалютной компании BlockTower Capital Ари Пол считает, что в течение года или двух большая часть криптовалютных бирж будет разрешать выводить средства только на адреса из белых списков.

Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML).

Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют

В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях.

Страны G20 подтвердили свою позицию в отношении стейблкоинов и цифровых активов

После заседаний G20 в Эр-Рияде в прошедшие выходные министры финансов и главы правительств стран-участниц призвали страны внедрить стандарты FATF в отношении криптовалют и других виртуальных активов.