Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями

Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями
фото показано с : forklog.com

2021-5-1 14:31

Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы. источник »

KYC.Crypto (MIMA) на Currencies.ru

$ 0.0037959 (+1.36%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 13.00 %, 7d: -89.45 %
Cегодня L: $0.0037959 - H: $0.0037959
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 MIMA / 104m MIMA

kyc соблюдения платформ существующих внебиржевых законов бирж

Источник: forklog.com

kyc соблюдения → Результатов: 8


Криптобиржа Poloniex представила аккаунты «первого уровня», не требующие соблюдения KYC

Криптобиржа Poloniex представила новый тип аккаунтов, который позволит пользователям выводить до $10 000 в день без проверки в соответствии со стандартом KYC. В своём блоге биржа сообщила о том, что для получения такого аккаунта «первого уровня» пользователям нужно лишь зарегистрироваться при помощи email и пароля, и «начать торговлю в считанные секунды». Пользователи «первого уровня» смогут […]

2019-12-24 11:59


LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии

Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […]

2019-11-18 10:09


Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж

Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML.

2019-11-7 07:00


Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи

Как сообщалось ранее, HitBTC, начала ограничивать снятие средств клиентов, мотивируя свои действия необходимостью соблюдения требований KYC. Однако в последнее время в Твиттере все чаще стали высказываться подозрения со стороны клиентов, что HitBTC, крупная биржа криптовалют, базирующаяся в Гонконге, обанкротилась, поскольку ее клиенты уже в течение нескольких недель испытывают серьезные трудности с выводом средств со своих […] Сообщение Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи появились сначала на RuCoin.

2019-5-20 08:32


Британская криптобиржа CEX.IO требует от пользователей соблюдения правил AML и KYC

Британская криптобиржа CEX. IO в настоящее время начала требовать от своих пользователей раскрытия их личности, сообщает агентство Financial Trading. Созданная в 2013 году в Лондоне, компания CEX.

2018-12-12 10:06


Фото:

На Litecoin.com стала доступна прямая покупка LTC

Желающие приобрести Litecoin за американские доллары, евро или британские фунты стерлингов в пределах $50-$20000 с помощью кредитной карты теперь могу сделать это непосредственно на сайте Litecoin. com.

2018-11-6 12:52


ShapeShift вводит строгие правила KYC из-за давления со стороны регуляторов

Платформа для торговли и обмена цифровыми активами ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Согласно твиту компании, ShapeShift приняла новую пользовательскую политику,согласно которой на площадке будет введена обязательная регистрация.

2018-9-6 14:26


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

BlackRock добавляет биткоин-ETF в модельный портфель на $150 млрд

BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания с активами под управлением в $11,5 трлн, включила свой биткоин-ETF в продукт модельного портфеля общей стоимостью $150 млрд. Инвестиционные портфели в рамках этого продукта, позволяющие размещать средства в альтернативные активы, смогут выделить 1-2% на iShares Bitcoin ETF Trust (IBIT), что потенциально создаст новый спрос на этот биржевой фонд.

Конец эпохи Генслера: SEC отзывает иски против Coinbase и других криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) окончательно прекратила разбирательство против криптобиржи Coinbase 27 февраля. SEC согласилась добровольно прекратить все судебные процессы, связанные с Coinbase и Coinbase Global, что включает отзыв первоначального иска от июня 2023 года и запроса на промежуточную апелляцию в Апелляционном суде США.

«Война с криптовалютами» идет на спад: SEC закрыла расследование Gemini

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении Gemini без каких-либо санкций, о чем сообщил сооснователь и президент компании Кэмерон Уинклвосс (Cameron Winklevoss). По его словам, это решение знаменует очередной шаг к завершению противостояния с криптоиндустрией, хотя ущерб уже мог быть нанесен.

SEC закрыла дело Robinhood: поворотный момент для крипты?

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении криптовалютного подразделения Robinhood спустя менее года после того, как брокеру был направлен предварительный запрос о возможных нарушениях.

Дело Coinbase закрыто: как SEC меняет отношение к криптовалютам

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) смягчила свою позицию по отношению к Coinbase — это лишь часть масштабных изменений в регулировании криптовалют при администрации Трампа. Глава Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) сообщил о достижении соглашения с SEC об отзыве судебного иска против биржи.