подозрению - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
ИИ-токены упали на фоне расследования Китая против Nvidia
Китай начал расследование в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортаж Центрального телевидения страны. Согласно СМИ, изучается вопрос приобретения израильского производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies за $6,9 млрд. дальше »
2024-12-10 17:51 | |
|
Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. дальше »
2024-11-18 13:44 | |
|
|
Житель Бенгалии арестован за содействие взлому криптобиржи WazirX
Полиция Дели арестовала жителя индийского штата Западная Бенгалия по подозрению в содействии хакерской атаке на криптовалютную биржу WazirX, которая в июле лишилась криптоактивов на 2 000 крор рупий ($236 млн). дальше »
2024-11-15 10:59 | |
|
|
Россиянин арестован за перевод криптовалюты на помощь Украине, — его обвиняют в госизмене
Житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, был задержан по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, его обвиняют в отправке криптовалюты для поддержки ВСУ. Следствие утверждает, что перевод был предназначен для покупки оружия и боеприпасов. дальше »
2024-9-20 18:01 | |
|
|
SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное расследование против компании Citron Research и ее руководителя Эндрю Лефта по подозрению в манипулировании ценами активов на NFT-площадке игрового ритейлера GameStop. дальше »
2024-7-27 09:14 | |
|
|
Криптозвезда BLord арестован в Нигерии по подозрению в мошенничестве
Нигерийская полиция арестовала местную криптознаменитость Линоса Уильямса, известного под ником BLord, по подозрению в интернет-мошенничестве и финансировании терроризма с использованием цифровых валют. дальше »
2024-7-17 16:05 | |
|
|
SEC обвинила Silvergate Capital в обмане инвесторов и мошенничестве на бирже FTX
SEC подала иск против материнской компании крипто-дружественного банка Silvergate по подозрению в мошенничестве на обанкротившейся бирже FTX. Стороны сообщили о достижении мирового соглашения. дальше »
2024-7-2 11:57 | |
|
|
В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом
Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. дальше »
2024-6-21 09:45 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве
В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. дальше »
2024-1-25 12:59 | |
|
|
Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента ACE Exchange
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. дальше »
2024-1-24 14:16 | |
|
|
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. дальше »
2024-1-15 11:46 | |
|
|
Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). дальше »
2023-11-27 12:05 | |
|
|
Конгресс Бразилии обвиняет главу Binance в незаконной деятельности
Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране. дальше »
2023-10-11 15:44 | |
|
|
Александр Винник может признать вину в суде
Гражданин России Александр Винник, который находится в американской тюрьме по подозрению в отмывании до $9 млрд с рухнувшей биржи BTC-e, может признать вину, если доказательства обвинения будут «сильными». дальше »
2023-9-10 10:31 | |
|
|
Сотрудников биржи Coinone арестовали в Южной Корее
Несколько сотрудников южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает CoinDesk Korea. В частности правоохранители заключили под стражу руководителя листинговой группы платформы Ким Мо и брокера Хван Мо. дальше »
2023-4-13 10:52 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи арестовала экс-сотрудника Coinone по подозрению во взяточничестве
Прокуратура Южного округа Сеула арестовала бывшего сотрудника криптовалютной биржи Coinone по обвинению в получении взяток в обмен на листинг определенных криптоактивов на платформе. дальше »
2023-3-23 12:39 | |
|
|
Полиция Сан-Антонио арестовала семейную пару по подозрению в краже криптоактивов на $250 000
По заявлению прокуратуры Сан-Антонио, семейная пара признала себя виновной в мошенничестве с использованием схемы подмена данных SIM-карт, которая принесла им не менее $250 000 в криптовалюте. дальше »
2023-3-18 09:18 | |
|
|
Акционеры Silicon Valley подали коллективный иск к администрации банка за мошенничество
Глава Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер и финансовый директор Дэниел Бек стали фигурантами коллективного иска акционеров банка по подозрению в злоупотреблении служебным положением. дальше »
2023-3-16 09:19 | |
|
|
Житель Краснодара арестован по подозрению в мошенничестве с криптовалютами
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей. дальше »
2023-3-13 13:01 | |
|
|
Южнокорейская прокуратура провела рейд на бирже Bithumb
Сотрудники прокуратуры Сеула провели обыск и изъятие документов на криптобирже Bithumb по подозрению в ценовых махинациях с криптоактивами. дальше »
2023-1-29 12:17 | |
|
|
Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. дальше »
2022-9-30 09:18 | |
|
|
Власти США обвинили трех жителей Майами в мошенничестве с криптовалютой
Служба расследований национальной безопасности США (HSI) задержала троих жителей Майами по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и краже чужих личных данных. дальше »
2022-8-25 12:22 | |
|
|
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
|
Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег
Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. дальше »
2022-8-11 17:58 | |
|
|
Власти Казахстана расследуют незаконную деятельность майнинг-отеля BINCLOUD
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана на фоне ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-отеля BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци. дальше »
2022-8-9 20:48 | |
|
|
Bloomberg: в отношении Coinbase начато расследование в США по подозрению в торговле ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении популярной американской криптобиржи Coinbase, сообщает со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg. Coinbase активно листит новые токены и это вызывает много вопросов, кроме того, интерес SEC мог вызвать арест бывшего топ-менеджера биржи Ишана Вахи (Ishan Wahi). дальше »
2022-7-27 13:07 | |
|
|
Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле
В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции. дальше »
2022-7-22 19:34 | |
|
|
Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты
В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4. дальше »
2022-4-12 15:50 | |
|
|
Итоги недели: власти США арестовали причастных к взлому Bitfinex, а Binance инвестировала в Forbes $200 млн
В США арестовали супружескую пару по подозрению в отмывании похищенных с Bitfinex почти 120 000 BTC, в РФ заявили о готовности чернового законопроекта по регулированию криптовалют, Binance вложила $200 млн в Forbes и другие события уходящей недели. дальше »
2022-2-14 19:53 | |
|
|
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. дальше »
2021-12-28 17:46 | |
|
|
Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве
В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. дальше »
2021-11-21 10:44 | |
|
|
Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в краже оборудования для майнинга
В Прокопьевске полиция задержала местного жителя по подозрению в краже устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, ранее судимый 30-летний гражданин с помощью кувалды проломил стену гаража, из которого услышал звуки работающей компьютерной техники. дальше »
2021-10-19 16:26 | |
|
|
Сотрудник ВМС США продал секретные данные за $100 000 в криптовалюте
Сотрудник Военно-морских сил (ВМС) США и его супруга арестованы по подозрению в продаже секретных данных за криптовалюту. Об этом сообщается на сайте Минюста. По данным властей, инженер-ядерщик Джонатан Тоеббе (Toebbe) продавал с помощью своей жены информацию о конструкции американских атомных подлодок якобы представителю иностранного государства. дальше »
2021-10-11 10:46 | |
|
|
Суд обязал «Сбербанк» разблокировать карты торговавшего криптовалютой жителя РФ
Истцу удалось доказать, что у банка не было оснований для блокировки его счетов. Также со Сбера взыскали 5 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов. Свердловский областной суд обязал Сбер разблокировать банковские карты жителя Ревды, которые были заблокированы банком по подозрению в легализации средств, полученных преступных путем. дальше »
2021-8-3 20:00 | |
|
|
СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве
Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. дальше »
2021-7-27 09:31 | |
|
|
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters. дальше »
2021-6-13 12:18 | |
|
|