клиентских - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти США обвинили создателя майнинговой компании в мошенничестве на $48,5 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 37-летнего основателя майнинговой компании VBit Technologies Дана Си Во (Danh C. Vo) в мошенничестве, а также присвоении и растрате клиентских $48,5 млн. дальше »
2025-12-20 17:18 | |
|
Власти Невады уличили Fortress Trust в растрате клиентских $11 млн
Власти штата Невада потребовали остановить работу кастодиальной компании Fortress Trust. Отдел финансовых учреждений Невады (FID) объявил, что обнаружил крупную недостачу средств клиентов компании на сумму около $11 млн. дальше »
2025-10-31 21:08 | |
|
|
Binance привлекла испанский банк-гигант BBVA для хранения клиентских активов вне биржи
Binance объединилась с испанским банковским гигантом BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), чтобы позволить клиентам хранить активы вне биржи. Это партнерство знаменует серьезный шаг к решению одной из главных проблем криптоиндустрии — доверия инвесторов. дальше »
2025-8-9 15:38 | |
|
|
Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн
Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. дальше »
2025-7-10 10:10 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил финансового консультанта в криптомошенничестве на $9,5 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) запретила бывшему финансовому консультанту Гленде Мари Роган (Glenda Maree Rogan) оказывать финансовые услуги в течение десяти лет в связи с неправомерными вложениями клиентских средств в криптовалюты. дальше »
2025-6-14 09:05 | |
|
|
Биржа Coinbase сократила заморозку аккаунтов на 82%
Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) рассказал, что криптобиржа сократила количество нецелесообразных замораживаний клиентских аккаунтов на 82%, поскольку это стало серьезной проблемой для платформы. дальше »
2025-6-9 11:00 | |
|
|
Тотальный контроль: британские криптокомпании будут отчитываться о каждой транзакции клиентов
Власти Великобритании обязали криптокомпании отчитываться о каждой транзакции клиентов с 2026 года. Британские криптовалютные фирмы должны будут собирать и передавать информацию обо всех клиентских операциях начиная с 1 января 2026 года в рамках более широкой инициативы по совершенствованию налоговой отчетности. дальше »
2025-5-19 01:00 | |
|
|
Биржа Coinbase отказалась платить шантажистам выкуп в биткоинах после утечки данных
Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) рассказал, что киберпреступники пытались получить от биржи выкуп $20 млн в биткоинах за нераскрытие клиентских данных. Биржа отказалась платить преступникам. дальше »
2025-5-16 16:22 | |
|
|
Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США
Гражданин Бразилии Дувер Брага, основавший платформу Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, после чего предстал перед окружным судом Сиэтла по обвинению в мошенничестве с биткоинами и краже клиентских средств. дальше »
2025-2-23 13:18 | |
|
|
Испанские власти заподозрили биржу Binance в незаконном удержании клиентских средств
Испанский суд инициировал расследование деятельности крупнейшей криптобиржи Binance по подозрению в незаконном удержании клиентских средств в 2021 году. Официальные уголовные обвинения бирже еще не предъявлены. дальше »
2025-1-30 10:50 | |
|
|
CFTC запросила у Coinbase данные клиентов в рамках расследования Polymarket
Биржа Coinbase предупредила пользователей о получении запроса от CFTC на выдачу клиентских данных. Об этом сообщает Ethereum-обозреватель Эрик Коннер. Biden's CFTC is subpoenaing customer info from @coinbase in their case against @Polymarket pic. дальше »
2025-1-10 10:59 | |
|
|
Bitwise приобрела стейкинг-провайдера Attestant с активами на $3,7 млрд
Инвестиционная фирма Bitwise Asset Management купила институционального Ethereum-стейкера Attestant с активами на $3,7 млрд. Приобретение увеличило сумму клиентских средств под управлением компании с $6 млрд до $10 млрд. дальше »
2024-11-15 12:39 | |
|
|
Что нужно знать о Proof of Reserves
С 2022 года, после краха криптобиржи FTX и выявленных у нее случаев мошенничества, вопрос доверия к торговым платформам стоит очень остро. Пользователи потеряли десятки миллиардов долларов из-за обмана и присвоения клиентских средств руководством FTX. дальше »
2024-11-8 16:52 | |
|
|
Кредиторы FTX получат лишь четверть своих активов: новые детали банкротства
После краха биржи FTX токен FTT обрушился более чем на 80%, уничтожив свыше $2 млрд клиентских средств. Спустя два года, согласно обновленным документам о банкротстве, которыми поделился кредитор FTX Сунил Кавури (Sunil Kavuri), кредиторы FTX смогут вернуть лишь 10-25% своих средств. дальше »
2024-9-29 10:37 | |
|
|
Суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на $36 млн за криптомошенничество
Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату. дальше »
2024-9-23 10:15 | |
|
|
Binance отчиталась об избыточном обеспечении активов
Криптовалютная биржа Binance выпустила очередной аудит Proof-of-Reserves, в котором подтвердила избыточное обеспечение клиентских средств. По состоянию на 1 сентября торговая платформа хранила 647 106 BTC и 4 651 360 ETH. дальше »
2024-9-11 15:44 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Galois Capital в неправильном хранении криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на флоридскую консалтинговую компанию Galois Capital Management за неправильное хранение клиентских криптоактивов. дальше »
2024-9-4 19:45 | |
|
|
Основатель биржи ezBtc играл на средства пользователей в казино
Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC). дальше »
2024-8-13 17:02 | |
|
|
Канадская криптобиржа ezBtc проиграла $9,5 млн клиентских средств в казино
Казалось бы, криптовалюты должны быть безопасным убежищем от финансовых махинаций. Но, как показывает практика, даже в этой сфере находятся свои «волки с Уолл-стрит». Только вместо акций они играют с чужими биткоинами, а вместо роскошных офисов — прячутся за анонимностью интернета. дальше »
2024-8-13 14:24 | |
|
|
Основатель ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино
Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC). дальше »
2024-8-13 13:44 | |
|
|
Биржа KuCoin опровергла слухи о передаче клиентских данных индийской разведке
Криптовалютная биржа KuCoin опровергла опасения пользователей в нарушении конфиденциальности их данных после успешного завершения регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). дальше »
2024-4-6 10:42 | |
|
|
Отток из биткоин-ETF возобновился: притоки в IBIT и FBTC слабее фактора GBTC
1 апреля чистый отток из спотовых биткоин-ETF достиг $85,8 млн. На пятый торговый день динамика вновь стала отрицательная из-за GBTC от Grayscale, который лишился $302,6 млн клиентских средств, согласно SoSoValue. дальше »
2024-4-3 18:05 | |
|
|
Сооснователь Three Arrows Capital Кайл Дэвис: «У меня нет угрызений совести из-за нашего банкротства»
Сооснователь обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (ТAC) Кайл Дэвис сказал, что он не жалеет о потерянных миллиардах клиентских средств и планирует избежать тюремного заключения. дальше »
2024-3-21 11:50 | |
|
|
Объем пользовательских активов на Binance превысил $100 млрд
Под управлением криптобиржи Binance находится более $100 млрд клиентских средств. Сообщение об этом было опубликовано в официальном блоге компании. Согласно заявлению, все средства пользователей обеспечены активами платформы в соотношении 1:1. дальше »
2024-3-19 08:47 | |
|
|
Руководитель южнокорейской биржи Bitsonic приговорен к семи годам за мошенничество
Джинвук Шин (Jinwook Shin), генеральный директор криптобиржи Bitsonic был приговорен судом Южной Кореи к 7 годам тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Предприниматель находился под арестом с августа 2023 года. дальше »
2024-2-7 11:25 | |
|
|
Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. дальше »
2024-2-8 10:39 | |
|
|
SFC Гонконга обязала местные криптобиржи застраховать не менее 50% клиентских активов
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ввела обязательное требование для криптовалютных бирж к размеру страхового покрытия депозитов пользователей. дальше »
2024-1-30 11:50 | |
|
|