2022-9-30 09:18 |
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. источник »
|
Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.
2022-8-17 11:24 | |
|
|
В Раменском полиция завершила предварительное расследование дела в отношении пятерых членов орггруппы, обвиняемых в вымогательстве у бизнесмена криптовалюты, эквивалентной сумме в 2,8 миллиарда рублей.
2022-6-29 19:01 | |
|
|
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post.
2022-6-1 08:47 | |
|
|
Полиция Индии задержала подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 400 млн рупий (~$5,34 млн), сообщает Times of India. В ходе рейда правоохранители арестовали четырех человек в городе Лановала, изъяв около 600 г золота, автомобили стоимостью более $134 000, огнестрельное оружие и другие предметы.
2022-2-22 10:33 | |
|
|
Полиция Сингапура арестовала четверых человек по подозрению в криптовалютном мошенничестве через фирму A&A Blockchain Technology Innovation.
2022-2-21 11:00 | |
|
|
70-летняя жительница Якутска потеряла 1,7 млн рублей на фейковой торговле криптовалютами. Об этом сообщает местное МВД. По словам пострадавшей, в августе ей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником брокерской компании Pineda International.
2021-11-30 09:33 | |
|
|
На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto.
2021-9-8 11:46 | |
|
|
Полиция Гонконга арестовала группу преступников, которые обвиняются в продвижении мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту на $1.4 млн.
2021-8-23 11:27 | |
|
|
Правоохранительные органы Германии закрыли Boystown — одну из крупнейших в даркнете платформ по распространению детской порнографии. Арестованы четверо человек, сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).
2021-5-4 09:42 | |
|
|
Турецкая полиция задержала 62 человек в рамках расследования, инициированного в отношении местной биржи криптовалют Thodex. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По их информации, несколько тысяч жителей страны подали заявления о возбуждении уголовного дела.
2021-4-25 12:36 | |
|
|
В результате масштабной операции полиция Джохора арестовала 7 человек, обвиняемых... Сообщение BTC-майнеры из Малайзии похитили электроэнергию на $2,13 млн? появились сначала на ПрофитГид.
2021-2-20 10:13 | |
|
|
Полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн.
2021-2-13 15:55 | |
|
|
В Индии арестовали 96 человек, которых обвиняют в вымогательстве биткоинов...
Сообщение Индийская полиция арестовала Bitcoin-вымогателей появились сначала на ПрофитГид.
2020-12-24 12:10 | |
|
|
Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.
2020-12-18 17:18 | |
|
|
Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. С июня по декабрь 2020 года в Харькове работали три "колл-центра", к деятельности которых было привлечено более 100 человек.
2020-12-16 17:31 | |
|
|
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express.
2020-10-6 10:00 | |
|
|
Полиция КНР задержала более сотни человек, обвиняемых в организации проекта PlusToken. В прошлом году были пойманы шесть его участников. На следующий день после этого курс BTC упал с $14 000 до $10 000.
2020-7-31 08:00 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв.
2019-12-10 17:03 | |
|
|
По требованию властей Пекина была закрыта местная криптобиржа BISS, а ее 10 сотрудников находятся под арестом. Относительно известная криптобиржа BISS Полиция арестовала 10 человек, которых подозревают в причастности к операциям биржи цифровых валют BISS, пишет Cointelegraph.
2019-11-25 16:16 | |
|
|
Пекинская биржа BISS приостановила деятельность по требованию властей. Полиция арестовала более 10 сотрудников. BREAKING (which is known in Chinese crypto community for 2 weeks btw the “news” is just out) A Beijing based crypto exchange BISS is arrested by local police (it’s a relatively known up-and-rising exchange) https://t.co/DRyOlyaTpm Over 10 ppl have been arrested — […]
2019-11-24 11:53 | |
|
|
В Китае полиция сообщила о задержании 10 граждан, являющийся членами так называемой «биткоин-банды». Жители города Ланьчжоу при помощи нескольких ресурсов в интернете пытались привлечь инвестиции в крупных проект на основе криптовалюты, которого на самом деле не существовало.
2019-11-20 17:04 | |
|
|
Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat. Анализ транзакций вывел полицию на […]
2019-11-20 09:37 | |
|
|
Полиция Ланьчжоу, административного центра провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 человек, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве с биткоинами (ВТС).
2019-11-19 15:45 | |
|
|
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Индийская полиция арестовала австралийца, который причастен к организации криптовалютной пирамиды на $14 млн. , жертвами которой стали не менее 1500 человек. Гражданин Австралии Харприт Сингх Сахни был арестован в отеле возле аэропорта Дели, откуда собирался полететь в Дубай.
2019-8-8 09:57 | |
|
|
Полиция в Индии спасла трёх заложников, среди которых были и два криптотрейдера. Этих людей удерживали в течение двух недель с целью получения выкупа в 80 биткоинов. 14 июля в 2:30 утра в Бханкроте был задержан человек с оружием.
2019-7-16 19:35 | |
|
|
Власти китайского города Чжэньцзян обнаружили аномальный всплеск потребления электроэнергии и большие потери энергии на нескольких фабриках. В ответ местная полиция инициировала расследование и вычислила группировку из 13 человек.
2019-7-11 17:00 | |
|
|
Полиция появилась в пекинском офисе TRON из-за того, что несколько человек попытались проникнуть в здание ее партнера Raybo Technologies. Об этом заявила некоммерческая организация Tron Foundation.
2019-7-9 09:20 | |
|
|
Немецкая полиция недавно прекратила работу крупнейшего в стране тёмного маркетплейса Chemical Revolution, где пользователи могли покупать наркотики за биткоины. Полиция провела успешные рейды, в результате которых было арестовано 11 человек.
2019-7-2 19:09 | |
|
|
В китайской провинции Хэбэй, женщина занималась добычей биткоинов, но полиция раскрыла факт кражи электоэнергии и оштрафовала нарушительницу почти на 19000 юаней, добавив к наказанию 4-х месячный срок заключения.
2019-5-27 16:59 | |
|
|
Как сообщает Австралийская федеральная полиция (AFP), 33-летний правительственный служащий настроил компьютеры в правительственном здании для майнинга криптовалют и получил личную выгоду на сумму почти в 9000 австралийских долларов (AUD).
2019-5-21 17:57 | |
|
|
В Китае полиция арестовала организаторов крипто-мошеннической схемы на 300 млн юаней ($46 млн), в которой участвовал 21 подозреваемый. Сообщается, что полиция города Хэнъян в провинции Хунань на юге центральной части страны задержала 15 человек, 6 пока остаются на свободе.
2019-4-25 12:38 | |
|
|
Подразделение полиции Сеула по общественной безопасности задержало 12 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек. Как сообщает CoinDesk, вычислить преступников удалось благодаря искусственному интеллекту.
2019-4-8 17:14 | |
|
|
Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники.
2019-2-26 11:33 | |
|
|
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.
2019-2-19 15:37 | |
|
|
Группа киберпреступников из Турции была задержана по подозрению во взломе криптовалютной компании. Предположительно, для общения и организации ататки ответственные за пробой системы безопасности использовали популярную видеоигру PUBG.
2019-2-14 10:28 | |
|
|
Как писал ранее coinspot. io, 23 января Европол, Германия и Великобритания объявили об аресте гражданина Великобритании, укравшего больше €10 млн ($11,4 млн) в криптовалюте IOTA. С января 2018 года жертвами преступника стали 85 человек.
2019-1-31 12:36 | |
|
|
В городе Синьбэй на острове Тайвань полиция арестовала подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютами. Всего арестовано 15 человек вместе с лидером группы. По данным местной полиции, все задержанные обвиняются в мошенничестве на сумму более $8 млн, всего обмануто более 30 человек.
2019-1-28 13:54 | |
|
|
На Азию приходится значительная часть преступлений, связанных с цифровыми активами. Сообщается об аресте 15 человек, организовавших целую группировку, присвоившую более
2019-1-28 12:23 | |
|
|
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты.
2019-1-13 14:12 | |
|
|
Как сообщила 3 января финская полиция, восемнадцатилетний гражданин Финляндии организовал крупную сеть по сбыту наркотиков через интернет. По сведениям местного телеканала Yle, под его началом работали семь человек, предпочтительным средством платежа были биткоины.
2019-1-5 23:44 | |
|
|
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы.
2018-12-22 13:48 | |
|
|
В городе Лансерия Южной Африки группа людей похитила и затем пытала трейдера с требованием выдать криптовалюту. По данным местных СМИ, незнакомый мужчина пригласил трейдера выступить с лекцией о криптовалютах.
2018-12-5 11:07 | |
|
|
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов.
2018-11-23 14:00 | |
|
|
В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.
2018-11-15 17:00 | |
|
|
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен).
2018-11-15 16:11 | |
|
|
Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму.
2018-11-15 13:03 | |
|
|
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах.
2018-11-14 15:15 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщила о 45 веб-сайтах, маскирующихся под официальный портал лицензированной в этом особом регионе Китая криптобиржи HashKey.
Представитель поставщика блокчейн-оракулов Chainlink сообщил, что злоумышленники распространяют в соцсети Х информацию о фейковом XRP-кошельке Казначейства США.
Новая схема мошенничества с seed-фразами криптокошельков привлекла внимание специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники размещают в комментариях на YouTube seed-фразы якобы от неопытных пользователей, пытающихся получить помощь с переводом средств.
Жертвы скандала вокруг рухнувшего мемкоина Hawk Tuah Girl, связанного с блогершей Хейли Уэлч (Haliey Welch), подали в суд иск против лиц и организаций, связанных с выпуском $HAWK.
По данным издания BleepingComputer, пользователи аппаратных кошельков Ledger подверглись новой фишинговой атаке, нацеленной на кражу закрытых ключей и фраз восстановления.
Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт.
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.