2022-8-9 20:48 |
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана на фоне ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-отеля BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Министерство юстиции США сообщило о заморозке и изъятии криптовалют на сумму более $580 млн, связанных с китайскими преступными организациями.
Злоумышленники запустили фейковую рекламу в Facebook, которая маскируется под обновление Windows 11 и приводит к краже данных криптовалютных кошельков, сообщили аналитики компании Malwarebytes.
Федеральная прокуратура США конфисковала более $61 млн в стейблкоинах USDT, которые, по данным следствия, связаны с разветвленной сетью мошенников, использовавших фейковые криптоинвестиции.
Входящий в экосистему Solana проект Step Finance объявил о закрытии своих дочерних структур SolanaFloor и Remora Markets после взлома на сумму более $27 млн и неудачных попыток привлечь финансирование.
За последний год ежемесячный объем транзакций в стейблкоинах неоднократно превышал $1 трлн, подсчитали аналитики компании TRM Labs. $141 млрд в стабильных токенах получили кошельки, связанные с нелегальной деятельностью. Это рекорд последних пяти лет.
Преступники все чаще используют биткоин, Monero и USDT для расчетов и отмывания средств. Об этом сообщили опрошенные Bloomberg эксперты, указав, что выбор актива зависит от ликвидности, уровня анонимности и стоимости транзакций.
В Татарстане зафиксирован очередной случай мошенничества с криптовалютами. 37-летняя жительница Нижнекамска потеряла 3,6 млн рублей, вложив средства в фиктивный криптопроект.