доходов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. дальше »
2019-5-9 12:32 | |
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Компания Elliptic начала сотрудничество с Binance, в рамках которого будут представлены новые программные продукты для противодействия отмыванию доходов. За основу утилит планируется взять регуляторные требования властей в разных странах, соединив их в один контрольный комплекс. дальше »
2019-5-4 09:51 | |
|
|
Пользователи блокчейн-браузера Brave из 5 стран смогут зарабатывать токены BAT за просмотр рекламы
Разработчики блокчейн-браузера Brave представили пользователям из США, Канады, Франции, Германии и Великобритании возможность подключить в десктоп-версии функцию Brave Ads и с ее помощью зарабатывать токены Basic Attentionn Token (BAT) за просмотр рекламы. дальше »
2019-4-25 23:43 | |
|
|
Банкам станет сложнее добавить клиентов в «черный список»
Минфин разработал поправки в законодательство, регулирующее противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Этот документ должен снизить риск попадания в «черные списки» добросовестных клиентов, а также ограничить права банков по отношению к частным и физическим лицам, которые уже оказались под запретом. дальше »
2019-4-17 13:42 | |
|
|
Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям, а также представителям регуляторов и финансовых учреждений. дальше »
2019-4-13 19:24 | |
|
|
Законодатели США призвали Налоговую службу прояснить налогообложение доходов от криптовалют
Члены Конгресса США направили совместный запрос в Налоговую службу (IRS) с просьбой внести ясность в отчетность по налогам на доходы с криптовалютных операций. Больше 20 представителей Конгресса от двух партий сделали запрос, отправив письмо в налоговый орган США с просьбой дать рекомендации о том, как отчитываться о налогах с доходов от криптовалют. В США срок […] дальше »
2019-4-12 20:22 | |
|
|
ЦБ: банки не должны злоупотреблять правом на запрос данных у клиентов
Кредитным организациям не следует требовать от клиентов информацию о происхождении денежных средств и иного имущества без особых на то причин, говорится в письме, опубликованном на сайте ЦБ. По мнению регулятора, некоторые банки злоупотребляют этим правом при обслуживании клиентов. дальше »
2019-3-30 18:59 | |
|
|
Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC
Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж. дальше »
2019-3-28 14:00 | |
|
|
Житель Пермского края обвиняется в торговле наркотиками за криптовалюты
В Лысьве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Задержать подозреваемого удалось осенью прошлого года. дальше »
2019-3-26 12:17 | |
|
|
Спецслужбы России представили замечания к законопроекту о криптовалютах
В ФСБ обратили внимание на вопросы, связанные с выполнением требований законодательства об отмывании доходов, нажитых преступным путем. В Государственной Думе продолжают собирать мнения всех заинтересованных сторон относительно законопроектов, которые касаются описания таких понятий как блокчейн и цифровые права, де-факто распространяющихся на термин «криптовалюты». дальше »
2019-3-19 11:33 | |
|
|
ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Бывший глава Mt.Gox Марк Карпелес приговорен к 2,5 годам заключения
Токийский районный суд 15 марта 2019 года объявил виновным в подделке отчетности Марка Карпелеса, бывшего CEO закрывшейся биржи Mt. Gox. Суд над ним начался в июле 2017 года. Что интересно, его не обвинили в сокрытии доходов. дальше »
2019-3-15 15:24 | |
|
|
Ограничения в криптобизнесе от FATF
Новые правила регулирования FATF или конец нерегулируемому крипторынку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ с новыми правилами регулирования криптовалютного пространства, в котором обозначен ряд ограничений для провайдеров сервисов цифровых валют. дальше »
2019-3-15 22:29 | |
|
|
Любин: продюсеры шоу-бизнеса из-за блокчейна окажутся без работы. Глава ConsenSys сделал прогноз
Руководитель компании ConsenSys, один из разработчиков Ethereum Джозеф Любин ожидает, что приход технологии распределенного реестра в шоу-бизнес приведет к радикальной трансформации этой сферы. По его оценкам, сейчас артисты получают в среднем 11-12% от концертной выручки, выпуска дисков, а также прочих доходов. дальше »
2019-3-14 17:28 | |
|
|
35 стран, включая Россию, будут лицензировать криптобиржи как банки
Ведущие мировые экономики выработали стратегию регулирования криптовалютных бирж, которые намерены рассматривать как коммерческие банки и установить соответствующие правила. Стратегию разработала FATF (Международная организация по противодействию легализации преступных доходов), в которую входят 35 государств. дальше »
2019-3-13 16:42 | |
|
|
Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет банкам в рамках одного холдинга отказаться от повторной идентификации клиента. Он вносит поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов. В пояснительной записке к документу сказано, что банки смогут открывать вклады и счета без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован участником банковской группы или холдинга. дальше »
2019-3-13 15:00 | |
|
|
OTC-площадка Koi Trading запустит решение для противодействия отмыванию доходов
Американская OTC-площадка Koi Trading объявила о партнерстве с компанией IdentityMind с целью запуска нового продукта, разработанного для противодействия отмыванию доходов. Решение Koi Compliance, которое предназначено для компаний, предоставляющих денежные услуги, поддерживает и цифровые валюты. дальше »
2019-3-13 15:00 | |
|
|
КРИПТОЖМЫХ / Идентификация владельцев криптовалют в России, Биткоин по 150 тысяч и рост доходов майнеров
За спиной первая полноценная неделя весны. Для мира криптовалют она оказалась удачной: эксперты сыпали бычьими прогнозами состояния рынка, экономист Найл Фергюсон признал свою неправоту касательно Биткоина, а Бутерин поделился сравнением Эфириума и первой монеты. дальше »
2019-3-10 18:00 | |
|
|
В парламенте Франции призвали к запрету анонимных криптовалют
Парламент Франции в очередной раз высказался против использования криптовалюты. В частности, речь идет о запрете анонимных активов на территории страны, при помощи которых возможно осуществление отмывания доходов и финансирования преступности. дальше »
2019-3-8 14:52 | |
|
|
Талон на блокчейн. В России будут идентифицировать держателей криптовалют
Пользователи должны получить специальное разрешение для того, чтобы иметь возможность работать с цифровыми деньгами, за нарушение этих правил может грозить тюремный срок до 15 лет Для контроля за отмыванием доходов пользователи будут обязаны пройти специальную идентификацию, после чего они получат право использовать криптовалюту. дальше »
2019-3-7 14:00 | |
|
|
В России введут обязательную идентификацию криптопользователей
Для контроля за отмыванием доходов пользователи будут обязаны пройти специальную идентификацию, после чего они получат право использовать криптовалюту. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению в Госдуме, заявил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-7 12:11 | |
|
|
РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии
Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-3-6 13:06 | |
|
|
Последствия решений Верховного Суда для криптоиндустрии
Пленум Верховного Суда РФ 26 февраля изменил свое постановление от 2015 года о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Было определено, что ст. 174 и 174. дальше »
2019-3-5 19:00 | |
|
|
Наркоторговля принесла чебоксарцу биткоины на два с лишним миллиона рублей
В Чебоксарах полиция расследует два уголовных дела в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и легализации полученных от их продажи доходов. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, мужчина был задержан оперативниками в сентябре прошлого года. дальше »
2019-3-5 11:06 | |
|
|
В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег
Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%. Всего […] дальше »
2019-2-28 14:00 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Верховный суд РФ взялся за криптовалюту
Пленум Верховного суда запретил отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. Соответствующие поправки внесены в постановление суда от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. дальше »
2019-2-26 13:12 | |
|
|
Верховный суд РФ внес криптовалюту в Уголовный кодекс
Пленум Верховного суда законодательно запретил отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. Соответствующие поправки внесены в постановление суда от 2015 года о практике по делам о легализации доходов, сообщает портал «Право». дальше »
2019-2-26 11:33 | |
|
|
Пленум Верховного суда России запретил отмывать криптовалюту
Пленум Верховного суда принял поправки в своё постановление от 2015 года о практике по делам о легализации доходов. Согласно поправкам, теперь нельзя отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. дальше »
2019-2-26 11:06 | |
|
|
Центробанк Бахрейна принял правила регулирования криптоиндустрии
Центральный банк Бахрейна сообщил о принятии правил регулирования криптловалютной деятельности. Постановления будут касаться управления соответствующим бизнесом, противодействия отмыванию доходов и лицензирования майнинг-предприятий и бирж. дальше »
2019-2-26 08:15 | |
|
|
Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины
Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности. В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях. В декабре […] дальше »
2019-2-17 13:30 | |
|
|
В Удмуртии задержаны наркоторговцы, отмывавшие деньги через биткоины
Полицейские задержали в Удмуртии двух наркоторговцев из Перми, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Молодые мужчина и женщина, жители Перми, были задержаны на автотрассе под Ижевском По данным МВД по Удмуртской республике, в салоне иномарки подозреваемых полицейские обнаружили около 100 граммов наркотических веществ. дальше »
2019-2-15 13:27 | |
|
|
Небензя призвал активнее работать над пресечением финансирования террористов
Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны активнее работать над пресечением незаконного финансирования террористов. дальше »
2019-2-12 13:40 | |
|
|
Индийский регулятор опасается влияния криптовалют на рупию
Издание Quartz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в правительстве Индии опасаются возможного влияния криптовалют на национальную валюту страны и считают, что биткойн может дестабилизировать рупию. дальше »
2019-2-5 11:00 | |
|
|
AMD ожидает нулевой спрос на видеокарты для майнинга в первом квартале 2019 года
В ведущей компании по производству видеокарт AMD ожидают падение выручки в первом квартале этого года из-за «отсутствия» спроса на майнинговое оборудование. За аналогичный период прошлого года продажи графических карт для майнинга принесли компании 10% всех доходов. дальше »
2019-1-30 14:30 | |
|
|
Компания AMD в 4 квартале отметила спад доходов, но не видит повода для паники
В своем финансовом отчете за 4 квартал компания AMD отметила спад доходов, но ее руководители не проявляют признаков паники. Американская транснациональная IT-компания Advanced Micro Devices (AMD), опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал, в целом подтвердивший опасениям аналитиков о продолжающемся спаде производства и доходов. дальше »
2019-1-30 12:06 | |
|
|
Корейские криптобиржи будут бороться с отмыванием средств
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 18:50 | |
|
|
Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 17:49 | |
|
|
Биржа Huobi стала лидером среди торговых площадок по комиссионным доходам
Биржа Huobi обошла конкурентов и стала лидером по комиссионным доходом. Только в минувшем году площадка заработала на них порядка 483 миллионов долларов. На втором месте разместились Binance и OKEx, получившие 462 и 292 миллиона долларов соответственно. дальше »
2019-1-25 19:16 | |
|
|
Биржа Huobi стала лидером среди торговых площадок по комиссионным доходам
Криптовалютная биржа Huobi обошла платформы Binance и OKEx по сумме доходов, полученных от сбора транзакционных комиссий. Как отмечет портал Bitcoinist, в 2018 году Huobi заработала на комиссиях около $483 млн. дальше »
2019-1-25 08:43 | |
|
|
Регулятор Румынии ввел десяти процентную налоговую ставку на торговлю криптоактивами
Нельзя сказать, что криптообщество Румынии с восторгом встретило такое изменение налоговых норм. Но с другой стороны, перенос криптовалют в категорию дополнительных доходов позволит инвесторам и трейдерам не проходить рутинную регистрацию как фрилансерам. дальше »
2019-1-24 08:24 | |
|
|
Джон Макафи вынужден покинуть США из-за предполагаемого налогового мошенничества с криптовалютой
Кандидат в президенты США Джон Макафи объявил во вторник, что он вынужден покинуть страну, потому что ему предъявлены обвинения в совершении налоговых преступлений, расследуемых службой внутренних доходов (IRS). дальше »
2019-1-23 11:42 | |
|
|
Исследование: компании не спешат внедрять искусственный интеллект
Финансовые отделы не имеют навыков, необходимых для освоения последних достижений в области искусственного интеллекта, что негативно влияет на рост доходов компаний. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Ассоциацией международных сертифицированных профессиональных бухгалтеров совместно с корпорацией Oracle, в котором приняли участие более 700 финансовых руководителей из разных стран мира. дальше »
2019-1-23 23:00 | |
|
|