Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга

Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга
фото показано с : bloomchain.ru

2019-3-13 15:00

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет банкам в рамках одного холдинга отказаться от повторной идентификации клиента. Он вносит поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов.

В пояснительной записке к документу сказано, что банки смогут открывать вклады и счета без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован участником банковской группы или холдинга.  Для этого холдингу необходимо разработать внутренние правила по противодействию легализации преступных доходов, которые включают правила обмена информацией.

Организации банковской группы не смогут передать информацию о клиенте другому участнику группы, у которого нет регистрации на территории РФ.

Законопроект разработан Росфинмониторингом в рамках плана по развитию электронного взаимодействия участников финансового рынка. 6 марта 2019 года Госдума приняла закон в третьем чтении.

Вчера депутаты нижней палаты парламента поддержали инициативу Центробанка сделать подключение к системе быстрых платежей обязательным для кредитных организаций.

Запись Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 103676.64 (-0.58%)
Объем 24H $73.12b
Изменеия 24h: -2.60 %, 7d: 6.44 %
Cегодня L: $103645.83 - H: $106640.42
Капитализация $2052.554b Rank 1
Доступно / Всего 19.798m BTC / 21m BTC

холдинга одного банки идентификации рамках повторной смогут

Источник: bloomchain.ru

холдинга одного → Результатов: 1


Добывать Bitcoin стало невыгодно: только китайские майнеры получают прибыль

Аналитики из JPMorgan Chase & Co. утверждают, что добывать Bitcoin более не имеет смысла: затраты на его добычу практически равны его стоимости. Только майнерам из поднебесной удается извлекать прибыль.

2019-1-28 12:43


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Совет Федерации принял законопроект о запуске крипторубля

В начале июля депутаты Госдумы одобрили законопроект об интеграции крипторубля в платежную инфраструктуру РФ. Параллельно нижняя палата парламента утвердила поправки в Гражданский кодекс, в котором будет дано определение инструмента и прописаны его функциональные возможности.

Совет Федерации призвал ЦБ запустить крипторубль до 2025 года

Банк России планирует интегрировать крипторубль в финансовую систему РФ в течение 2025-2027 годов. По словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, цифровая валюта (CBDC) станет хорошей альтернативой SWIFT, и этим инструментом смогут пользоваться как обычные граждане, так и отечественный бизнес, взаимодействующий с иностранными партнерами.

В Совете Федерации считают, что криптовалюта вредит экономике

Банк России и парламент РФ выступают против признания цифровых валют средством платежа на внутреннем рынке. В то же время власти стремятся к легализации майнинга и допускают применение виртуальных монет как средства для взаиморасчета с внешними контрагентами.

В Совете Федерации заявили, что энергосистема РФ выиграет от легализации майнинга

Многие эксперты и депутаты Госдумы призывают правительство ускорить внедрение нормативно-правовой для майнинг-индустрии. Минэнерго также поддерживает инициативы по легализации отрасли и считает, что майнеры должны работать в рамках закона и платить налоги.

Совет Федерации принял законопроект, запрещающий использование ЦФА при оплате товаров

В начале прошлой недели депутаты Госдумы утвердили проект федерального закона, который запрещает гражданам и компаниям использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) при оплате товаров и услуг.

В Совете Федерации объявили о планах по ужесточению контролю за криптосферой

Российским властям нужно всерьез заняться установлением контроля за криптовалютным рынком. Как отметила Елена Перминова, занимающая пост замглавы комитета Совета Федерации по финрынкам и бюджету, в ближайшее время надзорные органы предпримут более жесткие меры в отношении держателей цифровых активов.

Российский сенатор призывает проанализировать последствия внедрения крипторубля

Анатолий Артамонов, возглавляющий бюджетный комитет в Совете Федерации, считает, что уже сейчас нужно заняться оценкой последствий внедрения цифрового рубля. Поэтому экспертное сообщество совместно с представителями правительства и других госучреждений должно разработать меры для поддержания финансовой стабильности после появления нового инструмента.