Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту

2019-5-9 12:32

Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. Все операции проводились с использованием небольших сумм денег, чтобы не вызвать подозрений.

Члены преступного сообщества переводили средства со счета на счет и только затем через криптоматы переводили их в виртуальную валюту. После конвертации они отправляли средства на криптобиржи.

Операция по задержанию членов банды проводилась в Испании. Обыски прошли в семи домах и одном промышленном помещении, которое использовалось преступниками для выращивания каннабиса. Правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры, на котором хранится информация о количестве токенов, купленных бандитами.

В докладе Европола также отмечается, что испанские власти санкционировали арест четырех «холодных» и 20 «горячих» кошельков, на которые было перечислено 9 млн евро.

Напомним, по данным европейской полиции, биткоин все еще пользуется большой популярностью у киберпреступников и применяется для финансирования различной криминальной деятельности.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98058.57 (-0.14%)
Объем 24H $42.477b
Изменеия 24h: -0.49 %, 7d: 7.39 %
Cегодня L: $97633.19 - H: $98572.23
Капитализация $1940.25b Rank 1
Доступно / Всего 19.787m BTC / 21m BTC

криптовалюту сообщества денег преступного участников использованием проводились

Источник: coinspot.io

криптовалюту сообщества → Результатов: 9


Войны форков: Биржа SBI прекращает торговлю Bitcoin Cash

Японская криптовалютная биржа SBI Virtual Currencies удалила со своей площадки криптовалюту Bitcoin Cash после того, как Binance, Shapeshift и Kraken заявили о делистинге Bitcoin SV. Официальной причиной принятия решения названо снижение стоимости актива, из-за чего упал общий уровень безопасности сети и вырос риск атаки 51%.

2019-4-18 14:03


Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой. В ответ на результаты опроса сообщества Dogecoin о том, кого бы они хотели в видеть в качестве CEO криптовалюты (под CEO в Dogecoin подразумевают человека, который бы отвечал за главные ценности сообщества), Маск написал: Dogecoin might be my fav cryptocurrency.

2019-4-3 22:15


Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой. В ответ на результаты опроса сообщества Dogecoin о том, кого бы они хотели в видеть в качестве CEO криптовалюты (под CEO в Dogecoin подразумевают человека, который бы отвечал за главные ценности сообщества), Маск написал: Dogecoin может быть моей любимой криптовалютой. Это довольно круто. […]

2019-4-2 18:49


ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании

Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас  призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.

2019-2-22 16:19


XRP – криптовалюта №1 или вообще не криптовалюта?

Weiss Ratings считает, что в ближайшие годы именно XRP станет главной криптовалютой на рынке. Однако эксперты встретили это утверждение довольно прохладно. Дело в том, что XRP многие вообще не называют криптовалютой, потому что ее «блокчейн» централизован.

2019-2-1 23:03


Иран может презентовать национальную криптовалюту

Правительство Ирана может официально представить национальную криптовалюту. СМИ называют предполагаемую дату презентации нового платежного средства — 29 января. В этот день в Тегеране пройдет ежегодная конференция «Электронный банкинг и платежные системы», главной темой которого на этот раз заявлена блокчейн-революция.

2019-1-28 22:25


США намерены помешать созданию национальной криптовалюты в Иране

Законопроект с целью помешать Ирану в работе над созданием национальной криптовалюты внесен в Конгресс США. Законопроект под названием «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана» представил член Палаты представителей Майк Галлахер.

2018-12-24 11:10


Фото:

В России начали за криптовалюту продавать Audi

Криптовалютный маркетплейс MentalMarket разместил на своей площадке официального дилера Audi в Санкт-Петербурге - «Ауди Центр Петроградский». Теперь участники сообщества могут приобрести любую модель концерна за криптовалюты.

2018-12-1 11:05


Фейковые транзакции в сети Stellar призывают продавать криптовалюту

В сети Stellar были замечены транзакции на миллиарды токенов XLM, осуществляемые одним и тем же адресом. Учитывая, что общая сумма переводов превысила доступное на рынке предложение монет, некоторые представители сообщества обратили на это внимание.

2018-11-30 12:37


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Федеральный суд Абуджи отказал Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог

Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство топ-менеджера Binance Holdings Ltd Тиграна Гамбаряна об освобождении под залог из-за плохого состояния здоровья. Однако суд поручил направить его в больницу для лечения.

Власти Палау и компания Ripple тестируют государственный стейблкоин

Минфин Республики Палау и администрация компания Ripple сообщили о завершении первой фазы совместного Национального проекта государственных платежей. Проект предусматривает интеграцию в платежную экосистему островного государства монет Palau Stablecoin.

Нигерийские власти изъяли криптоактивы на $37,5 млн у организаторов протестов EndBadGovernance

Власти Нигерии заморозили криптовалюту на сумму более $37 млн, хранящуюся на криптокошельках, предположительно принадлежащих нескольким организаторам недавних антиправительственных протестов.

Нью-йоркский суд приговорил сооснователя Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы

Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы, которые он уже отсидел в американской тюрьме за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.