Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC

2019-3-28 14:00

Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж.

У 69% из них не оказалось «полных и прозрачных» стандартов, и лишь у 26% был обнаружен высокий уровень противодействию отмыванию доходов (AML). Как отметил глава Coinfirm Павел […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 105516.53 (+0.04%)
Объем 24H $52.805b
Изменеия 24h: 3.18 %, 7d: 2.78 %
Cегодня L: $103456.85 - H: $105516.53
Капитализация $2091.027b Rank 1
Доступно / Всего 19.817m BTC / 21m BTC

бирж криптовалютных личности стандартов оказалось coinfirm исследование

Источник: bitnovosti.com

бирж криптовалютных → Результатов: 126


Объем биткоин-торгов на корейских биржах вырос на 24%

По данным южнокорейской финансовой разведки, во второй половине 2023 года резко возросло количество пользователей криптовалютных бирж. Оно увеличилось на 390 000 и достигло 6,45 млн к началу 2024 года.

2024-5-18 12:05


Фото:

Регулятор Южной Кореи запретил сотрудникам криптовалютных бирж торговать токенами своей площадки

Вскоре после закрытия 35 криптовалютных бирж, не прошедших регистрацию, регулятор Южной Кореи запретил персоналу бирж продавать токены, выпускаемые этими платформами.

2021-9-30 16:46


Фото:

ЦБ Кыргызстана разрабатывает регулирование для криптовалютных бирж

Национальный банк Кыргызстана начал разработку регулирования для криптовалютных бирж и принимает комментарии участников сообщества по разработке нормативных актов.

2020-11-17 09:28


Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC).

2019-12-23 11:52


Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC).

2019-12-21 00:01


Фото:

Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж

Специалисты Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщили о введении новых правил для криптовалютных бирж. Они будут распространяться только на компании, работающие на территории административного района Китая.

2019-11-7 10:37


Японский регулятор требует усилить безопасность «холодных кошельков» криптовалютных бирж

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить требования для криптовалютных бирж по безопасности над «холодными» кошельками. Сообщается, что данный шаг связан с недостаточной надежностью кошельков цифровых валют и сложностям при обеспечении их безопасности.

2019-4-17 17:10


Лишь 4% криптовалютных бирж признаны практически безопасными

Согласно свежему отчёту сайта ICOrating.com, который оценивает различные параметры ICO-проектов и торговых площадок, пользователи криптовалют не защищены от злоумышленников: 54% криптовалютных бирж имеют тот или иной серьёзный изъян в системе безопасности. Данные отчёта показывают, что даже у кр...

2018-10-3 18:02


Доходы криптовалютных бирж от комиссионных сборов удвоятся, несмотря на медвежий рынок

Аналитки из Sandford C. Bernstein прогнозируют удвоение доход криптовалютных бирж, невзирая на медвежий тренд крипторынка.

2018-8-18 16:29


Об эволюции криптовалютных бирж

По сравнению с традиционным рынком число криптовалютных бирж значительно выше, чем обычных. Однако далеко не все из них предлагают услуги, достойные создания отдельной площадки. Появление децентрализованных систем (таких как Idex и Oasis) бросило вызов всему биржевому сообществу.

2018-8-3 07:40


12 криптовалютных бирж Южной Кореи соответствуют новым требованиям регулятора

На прошлой неделе южнокорейская блокчейн ассоциация одобрила 12 криптовалютных бирж, включая Bithumb и UPbit, с наличием адекватных мер безопасности и систем внутреннего управления. Сообщение 12 криптовалютных бирж Южной Кореи соответствуют новым требованиям регулятора появились сначала на Freedman.

2018-7-14 11:40


Coinbase сообщила о рассмотрении поддержки Cardano, Zcash, Stellar, BAT и 0x

Coinbase, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, объявила о своем намерении поддерживать больше цифровых валют. Сообщение Coinbase сообщила о рассмотрении поддержки Cardano, Zcash, Stellar, BAT и 0x появились сначала на Freedman.

2018-7-14 11:07


Coinbase может добавить поддержку Cardano, BAT, Stellar, Zcash и 0x

Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира объявила о своем намерении поддерживать больше монет, пишет CCN. В официальном сообщении в блоге биржа объявила, что она «изучает возможность добавления нескольких новых активов» и в настоящее время работает с местными банками и регулирующими органами, чтобы сделать их доступными как можно большему количеству юрисдикций.

2018-7-14 00:52


Исследование: за год мошенники-имитаторы выманили у пользователей более 10 млн. $ в криптовалюте

«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет о связанных с криптовалютами киберпреступлениях первой половины 2018-го года. Специалисты по интернет-безопасности «Лаборатории Касперского» заявили, что за первую половину года компания предотвратила более 100 000 попыток переходов пользователей на поддельные сайты криптовалютных кошельков и бирж.

2018-7-13 19:53


Корейская блокчейн-ассоциация: 12 криптовалютных бирж соответствуют общим стандартам

Корейская Ассоциация Блокчейна (KBA), которая взяла на себя роль посредника между государством и представителями криптоиндустрии, завершила внутренний аудит криптовалютных бирж. В результате, 12 из 14 торговых платформ соответствуют «общим стандартам» KBA.

2018-7-13 18:39


Фото:

Palladium и Bittrex представили первое в мире ICCO

Мальтийский блокчейн-стартап Palladium и одна из крупнейших криптовалютных бирж Bittrex впервые в истории запустили первичное размещение конвертируемых монет (ICCO). Об этом пресс-служба Bittrex рассказала на сайте биржи.

2018-7-13 22:39


Фото:

За два года с криптовалютных бирж было украдено более $1 млрд

По данным компании CipherTrace, хакеры за полгода украли более $760 млн с криптовалютных бирж, а за два года эта сумма превысила $1,2 млрд. Исследователи из CipherTrace пришли к выводу, что за первое полугодие 2018 года из криптовалютных бирж было похищено больше криптовалюты, чем за весь 2017 год.

2018-7-12 12:24


Филиппинские власти хотят получить миллионы за лицензии на торговлю криптовалютой

Филиппинские власти, которые управляют особой экономической зоной Кагаян, решили заработать 67 миллионов долларов. В их план входит продажа лицензий для криптовалютных бирж. Согласно сообщению правительственного информационного агенства, одна биржа из Гонконга уже приобрела лицензию.

2018-7-11 16:15


КBA: все биржи Южной Кореи отвечают требованиям ассоциации

Корейская блокчейн-ассоциация (KBA) объявила сегодня о результатах нормативных проверок корейских криптовалютных бирж. В ходе инспекции было установлено, что все проверенные биржи отвечают минимальным требованиям правил саморегуляции данного бизнеса на территории Южной Кореи.

2018-7-11 14:21


Фото:

На Филиппинах планируют заработать $67 млн на лицензировании криптобирж

Власти Специальной экономической зоны провинции Кагаян (CEZA) на Филиппинах планируют выручить $67 млн только за выдачу лицензий операторам криптовалютных бирж. Кроме того, платформы должны будут платить CEZA комиссию в 0,1% с каждой транзакции.

2018-7-11 14:15


Фото:

Власти Филиппин намерены заработать $67 млн на лицензировании криптовалютных бирж

Управление экономической зоны Кагаян в Филиппинах (CEZA) намерено заработать 3,6 млрд песо ($67 млн) на выдаче лицензий криптовалютным биржам. Об этом пишет Philippine News Agency. CEZA также заявило, что выдало первую из 25 лицензий для гонконгской криптобиржи Golden Millennial Quickpay Inc.

2018-7-11 13:49


Филиппинская экономическая зона CEZA предоставляет лицензии для трех криптовалютных бирж

Власти экономической зоны CEZA на Филиппинах выдали временные лицензии для трех бирж криптовалюты, которые теперь могут работать в зоне. Сообщение Филиппинская экономическая зона CEZA предоставляет лицензии для трех криптовалютных бирж появились сначала на Freedman.

2018-7-11 12:19


Фото:

Объем торгов между Bitcoin и юанем снизился до минимальных значений

Согласно сообщению центробанка Китая, объем торгов между Bitcoin и юанем состави менее 1% от общемирового оборота. Обмен Bitcoin и национальной валюты Китая, юанем, сократился до менее 1% от общего объема общемирового оборота.

2018-7-10 22:08


Три новых листинга Ripple приближают его к Coinbase

Ripple XRP скоро будет добавлен на три биржи, данное событие вполне может отметить новую эру для XRP. Разумеется, чем больше криптовалютных бирж доступно для данного актива, тем больше доступа к торговым парам, и, конечно же, это также гарантирует рост клиентской базы и целевой криптовалютной аудитории.

2018-7-9 21:06


НБК: объем торгов биткойна к юаню составляет менее 1% от общемирового оборота

Объем торгов биткойна в паре с китайским юанем снизился до менее 1% от мирового объема биткойн-торгов, сообщает Народный Банк Китая. Китайская Народная Республика запретила торговлю криптовалютами в паре с национальной валютой Китая (юанем) в 2017 году, что заставило сотни китайских криптовалютных бирж свернуть деятельность или сменить локацию, открыв офисы за границей.

2018-7-9 16:49


Народный банк Китая: доля торговли биткоином в парах с юанем упала ниже 1%

Согласно данным Народного банка Китая (НБК), доля мировой торговли биткоином в парах с юанем упала ниже 1%, сообщает Xinhua. При этом до введения запрета на криптоторговлю этот показатель составлял 90%.

2018-7-9 13:22


Binance передала $1 млн. жертвам наводнения в Японии

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Binance, объявила, что жертвует $1 млн. людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия на юго-западе Японии. Там 7 июля 2 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за ливней, вызвавших сильнейшее наводнение. Больше всего от стихийного бедс...

2018-7-9 10:49


Кошелек или биржа: Где лучше хранить свои биткоины

Популярность криптовалютных бирж среди пользователей пропорциональна популярности биткоина. Суточный оборот на крупнейших биржах достигает $1. 5 миллиарда. Соответственно, даже если пользователь не хранит на бирже все свои сбережения, на аккаунтах постоянно находится та часть средств, которая активно участвует в торгах.

2018-7-8 07:24


Южная Корея ослабит регулирование криптовалют

G20 установила крайний срок для адаптации регулирования криптовалютной сферы среди стран-участников — июль этого года. В связи с этим Южная Корея намерена ослабить регулирование индустрии. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), опираясь на рекомендации «большой двадцатки», изменит основные принципы регулирования криптовалютных бирж в стране.

2018-7-7 15:49


Исследование Global Data развенчивает мифы о криптовалютах

Исследовательская компания Global Data недавно выпустила отчет, в котором попыталась развенчать мифы, окружающие криптовалюты. Так эксперты пришли к выводу, что цифровые валюты дорогие, слишком медленные и плохо масштабируемые, сообщает Bitcoin.

2018-7-6 20:49


С начала 2018 года преступники похитили с криптобирж более $750 млн.

Согласно последнему отчёту американской компании CipherTrace, занимающейся кибербезопасностью, в первой половине 2018 года преступники похитили с криптовалютных бирж более $750 млн. — в три раза больше, чем за весь 2017-й.

2018-7-5 17:35


Исследование: масштабы криптовалютных ограблений выросли в 3 раза

Компания по обеспечению кибербезопасности CipherTrace сообщает, что масштабы ограблений криптовалютных бирж в первой половине 2018 года выросли в три раза, по сравнению с аналогичными данными за 2017г.

2018-7-4 13:39


Финансовый регулятор Японии размышляет над пересмотром правил для криптобирж

Согласно сообщениям СМИ, японский финансовый регулятор рассматривает возможность "встряхнуть" существующие структуры регулирования криптовалютных бирж для укрепления норм защиты клиентов и улучшения безопасности активов инвесторов.

2018-7-4 12:53


Индия не откажется от запрета на банковское обслуживание криптобирж, но представит новое крипторегулирование в ближайшие недели

Высшая судебная инстанция Индии отказалась предоставить временную отсрочку и снять запрет на обслуживание криптовалютных бирж финансовыми учреждениями страны. 5 апреля Резервный банк Индии издал указ, запрещающий регулируемым финансовым учреждениям и банкам Индии предоставлять услуги компаниям криптовалютного сектора.

2018-7-3 16:18


Япония готовится изменить правила регулирования крипторынка и разрешить криптовалютные ETF

Японский финансовый регулятор, Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает вопрос об изменении правовых основ криптовалютной торговли в стране. FSA, как сообщается, планирует регулировать деятельность криптовалютных бирж, в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах (FIEA), а не в рамках действующего Закона о платежных сервисах.

2018-7-3 14:36


Япония рассматривает возможность изменения правил регулирования криптобирж

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения нормативно-правовой базы контроля обменных операций с биткоином и другими криптовалютами, пишет Сointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

2018-7-3 10:36


Япония может изменить правила регулирования криптовалютных бирж

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения нормативно-правовой базы контроля обменных операций с биткоином и другими криптовалютами, пишет Сointelegraph со сслыкой на местные СМИ.

2018-7-3 09:42


Филиппины готовы выдать лицензии 25 криптобиржам

Глава администрации экономической зоны Кагаян (CEZA) на Филиппинах обнародовал планы выдачи лицензий 25-ти криптовалютным биржам. Администрация экономической зоны Кагаян (CEZA), расположенной в северной части Филиппин, откроет двери «налогового рая» для 25 криптовалютных бирж, сообщается на сайте ведомства.

2018-7-3 09:30


Власти Филиппин выдадут лицензии 25 биткоин-биржам

Резидентство в Кагаянской особой экономической зоне Филиппин получат 25 «благонадежных» криптовалютных бирж, сообщает CCN. Ведомство планирует выдавать лицензии площадкам, деятельность которых не противоречит действующему криптовалютному законодательству страны.

2018-7-2 19:24


Фото:

Китайская криптобиржа BTCC возобновляет работу

Одна из самых старых и крупных криптовалютных бирж Китая BTCC объявила о скором возобновлении торговой деятельности после почти годового перерыва.

2018-7-2 16:47


BTCC возобновляет работу криптобиржи и планирует выпуск собственных токенов

Одна из старейших китайских криптовалютных бирж BTCC — некогда она входила в тройку крупнейших в стране — объявила о том, что возобновляет работу своей торговой площадки, а также намерена приступить к выпуску собственных токенов.

2018-7-2 13:25


Криптовалютная биржа BTCC перезапустилась на новой платформе

Компания BTCC, оператор одной из старейших криптовалютных бирж, объявила о возобновлении работы торговой платформы, как и было анонсировано в конце мая. Криптобиржа запустила на новой платформе торговлю парами BTC/USD, ETH/USD, BCH/USD, LTC/USD, а также в трех криптовалютных парах — ETH/BTC, BCH/BTC, LTC/BTC.

2018-7-2 10:43


Обнаружена возможность двойных трат токенов Tether (USDT)

Китайская компания по обеспечению кибербезопасности SlowMist сообщила об обнаружении ошибки, вследствие которой на одной из криптовалютных бирж произошел инцидент двойной траты цифровых долларов Tether.

2018-6-29 16:01


Бирже Bithumb удалось уменьшить ущерб от ограбления на $14 млн

28 июня одна из крупнейших криптовалютных бирж по объёму торговли в Южной Корее и во всём мире биржа Bithumb после ограбления заявила, что сумела почти вдвое уменьшить ущерб (до 10 млрд. вон — $17 млн.

2018-6-29 12:18


Binance запускает в Уганде первый для себя крипто-фиатный обмен

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, официально объявила о запуске новой торговой площадки в Уганде — Binance Uganda. На платформе будут первые для биржи торговой пары с фиатной валютой — угандийским шиллингом.

2018-6-29 09:15


Bithumb удалось уменьшить ущерб от ограбления на $14 млн.

Как мы уже писали, 20 июня была ограблена Bithumb — одна из крупнейших криптовалютных бирж по объёму торговли в Южной Корее и во всём мире. Тогда были похищены средства в разных криптовалютах на 35 млрд.

2018-6-28 17:50


Bithumb переоценила сумму ущерба от хакерской атаки

Криптовалютная биржа Bithumb заявила, что переоценила сумму ущерба от хакерской атаки, имевшей место ранее в этом месяце. По данным компании, реальные убытки составили 19 млрд корейских вон (~$16,9 млн), а не 35 млрд, как сообщалось ранее.

2018-6-28 15:54


Южная Корея усилила контроль над криптобиржами

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалютных бирж. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которым подчиняются обменники цифровых валют.

2018-6-27 19:21


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд в США дал право продать активы криптобиржи FTX на рынке

Арбитражные управляющие FTX получили фактическое право продавать до 50 млн долларов в криптовалютах с площадки каждую неделю. 13 сентября суд в США дал арбитражным управляющим криптобиржи FTX, которая прекратила свое существование, продавать активы с ее баланса, но в размере до 50 млн в долларовом эквиваленте, если речь идет о криптовалютах. Обсуждавшийся ранее в ходе судебных […]

Coinbase продолжает все больше работать с деривативами

Криптовалютный рынок учится зарабатывать в том числе тогда, когда биткоин дешевеет. Дэвид Дуон, глава институциональных исследований в крупнейшей криптобирже США Coinbase, полагает, что для успеха площадки ей необходимо все больше включать в доступный для инвесторов ассортимент финансовых продуктов деривативы и другие финансовые инструменты, которые привычны институциональным игрокам.

Криптобиржа Binance столкнулась с новым иском на 1 млрд долларов

В отношении Binance, её руководства, а также ряда инфлюенсеров подан иск в суд во Флориде. В отношении Binance в США раскручивается маховик исков. Так, сначала на прошлой неделе свои обвинения в адрес криптобиржи выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), потом появилась информация об усилении претензий.

Coinbase применила для анализа смарт-контрактов ряда альткоинов СhatGPT

Крупнейшая криптобиржа США пришла к выводу, что ручной анализ смарт-контрактов более эффективен чем с применением СhatGPT. Крупнейшая регулируемая криптобиржа в США, Coinbase, рассказала, что испытала AI-чатбот ChatGPT для того, чтобы изучить смарт-контракты ряда альткоинов.

Binance переведёт остаток BUSD в специальном криптофонде в три другие криптовалюты

Действия Binance аналитики связывают с ситуацией на рынке стейблкоинов и банками США. Средства, которые Binance выделяет для поддержки криптовалютной индустрии, будут трансформированы. Как сообщает криптобиржа, остаток средств в этой программе, в Binance USD (BUSD), будут переведены в три другие криптовалюты — в Binance Coin (BNB), биткоины и Ethereum.

Управляющий FTX заявил о возможности возобновления работы криптобиржи

Джон Рей III, который выполняет функции главы FTX, рассматривает вариант перезапуска криптобиржи. Как стало известно, Джон Рей III, арбитражный управляющий,  который выполняет функции главы криптобиржи FTX, заявил о том, что опция перезапуска этой трейдинговой площадки рассматривается им и его управленческой командой как вариант дальнейших действий: «Если всё будет складываться удачно для такого варианта, то мы […]