Отмывание денег в Мексике через Bitcoin

Отмывание денег в Мексике через Bitcoin
фото показано с : wallbtc.info

2019-4-26 18:01

24 апреля мексиканская полиция арестовала человека за то, что он управлял подпольной лабораторией наркотиков и использовал ведущий криптовалютный актив — Bitcoin (BTC) для отмывания доходов.

Государственный департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружил в небольшом доме подпольную лабораторию по добыче ВТС, принадлежащую наркоторговцу.

На месте сотрудники правоохранительных органов нашли 25 машин для майнинга цифровой валюты, которые работали круглые сутки. А также «сложное» программное и аппаратное обеспечение с оценочной стоимостью более 250 000 песо ($63 000 США).

По данным копов человек, которому принадлежало оборудование, утверждал, что “он арендовал помещение и занимался добычей криптовалют в качестве инвестиции”. Задержанный был оштрафован за незаконное использование электроэнергии.

Отмывание денег в Bitcoin

Ранее окружной прокурор Манхэттена предъявил обвинение группе лиц, которые продавали сильнодействующие средства и отмывали фиаты, применяя крипту. Обвиняемые управляли магазинами в даркнете, через которые распространяли сотни тысяч таблеток поддельных лекарств.

Недавно федеральный суд Соединенных Штатов обвинил двух предполагаемых киберпреступников в распространении вредоносных программ для кражи учетных данных кредитных карт и взлома кошельков.

Сообщение Отмывание денег в Мексике через Bitcoin появились сначала на wallbtc.info.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68809.49 (-0.05%)
Объем 24H $41.346b
Изменеия 24h: 0.26 %, 7d: -4.13 %
Cегодня L: $66916.68 - H: $68910.37
Капитализация $1360.917b Rank 1
Цена в час новости $ 5282.33 (1202.64%)

bitcoin отмывание денег мексике месте правоохранительных сотрудники

bitcoin отмывание → Результатов: 4


Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег?

Отмывание денег кажется наиболее вероятным способом преступного использования криптовалют. Так ли это на самом деле, или это очередной миф? Сообщение Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег? появились сначала на Freedman.

2019-4-20 10:33


Фото:

В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

2018-6-12 18:00


Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту

Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту. Сообщение Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту появились сначала на Freedman.

2019-4-20 07:24