Новости о пирамиды создании [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Компанию NovaTech обвинили в создании криптовалютной пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Жертвами схемы стали более двухсот тысяч инвесторов, а убытки превысили $650 млн. дальше »
2024-8-14 14:27 | |
|
SEC обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды CryptoFX, которая собрала свыше $300 млн. дальше »
2024-3-16 09:42 | |
|
|
Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. дальше »
2022-9-30 09:18 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. дальше »
2022-9-17 09:40 | |
|
|
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
|
|
SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. дальше »
2022-8-2 07:58 | |
|
|
Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды. дальше »
2022-5-22 10:50 | |
|
|
Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. дальше »
2022-5-21 15:54 | |
|
|
Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. дальше »
2022-3-14 10:18 | |
|
|
Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн
Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. дальше »
2021-5-7 15:12 | |
|
|
Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. дальше »
2021-1-27 09:48 | |
|
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды под названием Pro100business. Троих фигурантов дела задержали 1 августа. По предварительным данным, в состав команды с признаками финансовой пирамиды входило более 60 тысяч человек. дальше »
2019-8-3 12:29 | |
|
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 18:03 | |
|
|
Уральский суд назначил меру пресечения создателям российской биткоин-пирамиды
2 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде трём уральцам, которые подозреваются в создании российской биткоин-пирамиды – сообщества Pro100business («Про100Бизнес») (часть 4 статьи 159 УК РФ). дальше »
2019-8-2 17:41 | |
|
|
Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд
Руководителей проекта обвинили в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, вывод средств на платформе не работает с 27 июня Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc. дальше »
2019-7-2 10:42 | |
|
|
CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды. дальше »
2019-6-19 17:46 | |
|
|
Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. дальше »
2019-6-5 10:48 | |
|
|
Организатор биткоин-пирамиды из Казахстана пересек границу РФ на лошади
В Алтайском крае правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в создании криптовалютной пирамиды. По предварительным данным, гражданин Казахстана пересек границу России верхом на лошади. дальше »
2019-5-29 11:20 | |
|
|
Арестован организатор биткоин-пирамиды из Казахстана. Он пересек границу с РФ на лошади
В Алтайском крае сотрудники МВД России задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды и объявленного в международный розыск. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. дальше »
2019-5-28 18:09 | |
|
|
В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн
В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения. дальше »
2019-5-23 13:26 | |
|
|
Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды
Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […] дальше »
2019-5-20 13:40 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия. дальше »
2019-3-11 07:13 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin. дальше »
2019-3-9 22:32 | |
|
|
Основателей криптовалюты OneCoin обвинили в создании финансовой пирамиды
Правоохранители США арестовали управляющего директора компании OneCoin Константина Игнатова. Как предполагает американское следствие, ее прибыль к моменту ареста Игнатова составила более 2 млрд евро дальше »
2019-3-10 21:46 | |
|
|
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч. дальше »
2019-2-19 15:37 | |
|
|
Клон первой криптовалюты Bitcoiin взлетел в цене в 63 раза
Криптовалюта Bitcoiin поднялась в цене в 63 раза всего за неделю, таким образом, оказавшись на 80 месте рейтинга крупнейших по объемам капитализации виртуальных активов. Согласно статистике, 30 января стоимость токена составляла $0,02. дальше »
2019-2-7 15:12 | |
|
|
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
В Китае правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, капитализация которой составила порядка 193 миллионов долларов. Полиция вышла на 27 фигурантов дела, занимавшихся привлечением инвесторов. дальше »
2019-1-31 08:55 | |
|
|
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн). Как сообщила государственная телекомпания CCTV, полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег. дальше »
2019-1-29 16:06 | |
|
|
Обвинение в создании криптовалютной пирамиды
Одна известная юридическая фирма, которая специализируется на криптовалютных уголовных делах, под названием Silver Miller, буквально на днях подала иск на некого гражданин по имени Джереми Спенс, так как, по мнению фирмы, именно он подозревается в создании криптовалютной пирамиды на приличную сумму в 5 миллионов американских долларов. дальше »
2018-12-31 20:48 | |
|
|
Американского трейдера обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $5 млн
Юридическая фирма Silver Miller, специализирующаяся на судебных тяжбах в криптовалютной индустрии, подала иск против трейдера Джереми Спенса в федеральный суд США. В документе говорится, что Спенс создал криптовалютную пирамиду Coin Signals. дальше »
2018-12-28 19:20 | |
|
|
Бразильскую майнинговую компанию обвиняют в создании финансовой пирамиды
Бразильская майнинговая фирма Minerworld, которая, предположительно, оказалась финансовой пирамидой, утверждает, что у неё не хватает биткоинов для компенсации инвесторам, которые финансировали эту компанию. дальше »
2018-12-6 12:00 | |
|
|
После «Кэшбери»: еще одну компанию обвинили в создании пирамиды с использованием криптовалют
На прошлой неделе на портале Change. org появилась петиция с требованием «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ». Петиция, адресованная президенту и правительству РФ, направлена против деятельности компании Neo Wealth Advisors (NWA) Fund. дальше »
2018-12-3 20:12 | |
|
|
В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов. дальше »
2018-11-23 14:00 | |
|
|
Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты
Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. дальше »
2018-11-22 16:29 | |
|
|
В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен). дальше »
2018-11-15 16:11 | |
|
|
В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн. дальше »
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Вкладчики Кэшбери рискуют быть обманутыми при возврате инвестиций
В то время как российские правоохранительные органы начали проверки в приостановившей деятельность группе компаний Кэшбери, которую подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды, в Интернете активизировались специалисты, рекламирующие услуги по возврату средств инвесторам проекта. дальше »
2018-10-17 22:11 | |
|
|
Последний рубеж: криптобиржа TradeSatoshi проведет делистинг токена BitConnect
Последняя криптовалютная биржа, на которой еще торговался BitConnect (BCC), проведет делистинг токена. Об этом площадка TradeSatoshi сообщила в Twitter. Криптобиржа была последним оплотом BCC, разработчиков которой обвинили в создании финансовой пирамиды. дальше »
2018-8-13 13:45 | |
|
|
Обманутые вкладчики BitConnect обвинили YouTube в отказе удалить рекламные видео пирамиды
В январе шесть вкладчиков в монету BitConnect обвинили её разработчиков в создании финансовой пирамиды и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Теперь юридическая фирма Silver Miller, которая представляет интересы вкладчиков, привлекла к разбирательству YouTube в качестве третьей стороны. дальше »
2018-7-6 21:00 | |
|
|