Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

2021-1-27 09:48

В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. источник »

Signals Network (SGN) на Currencies.ru

$ 0 (+0.76%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 5.17 %, 7d: 9.44 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0016609 (-100%)

млн обвинили трейдера говорится минюста заявлении 170

Источник: forklog.com

млн обвинили → Результатов: 67


Фото:

Американского криптовалютного трейдера обвинили в мошенничестве на $5 млн

Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн.

2021-1-27 11:43


Фото:

Бизнесменов обвинили в краже электричества на 16 млн руб. для майнинга биткоинов

В Калмыкии два предпринимателя обвиняются в краже электричества на 16 млн рублей для майнинга биткоинов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона. Речь идет о директоре ООО "Завод ЖБИ ...

2021-1-11 20:02


Фото:

Основателя BitGrail обвинили во взломе собственной биржи

Основатель биржи криптовалют BitGrail подозревается в серии хакерских атак на свою собственную торговую платформу, приведших к потере 120 млн евро и ее последующему банкротству. Об этом сообщает итальянская полиция.

2020-12-22 13:17


Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин

Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин.

2020-11-9 09:28


Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США

Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.

2020-11-2 15:08


BitMEX обвинили в выводе более $400 млн после полученной информации о ведущемся расследовании

Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk. Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).

2020-11-1 10:15


Фото:

США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini

США обвинили двоих человек в использовании “изощренной схемы манипулирования рынком”... Сообщение США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-22 10:30


Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн

Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.

2020-9-18 11:33


Фото:

Двух граждан России обвинили в краже криптовалюты на 16,8 млн долларов

Министерство финансов США внесло двух россиян в список киберсанкций SDN List. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В черный список попали москвич Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин из Воронежа.

2020-9-18 10:34


Фото:

Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов.

2020-9-17 10:02


Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн

Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.

2020-9-17 07:03


В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн

Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.

2020-9-15 17:55


Житель США получил помощь от правительства на $1,1 млн. Часть средств он вложил в биткоин

Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США.

2020-7-15 10:12


Лоббиста администрации Буша обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн

Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times.

2020-6-26 12:11


Судьба 1,1 млн биткоинов Сатоши Накамото решится в июле

Окружной суд Южного округа штата Флорида 6 июля начнет судебное заседание по делу, в котором родственники Дейва Клеймана обвинили Крейга Райта в присвоении половины из 1,1 млн биткоинов. gov. uscourts.

2020-5-5 19:05


Фото:

Разработчиков кошелька для EOS обвинили в краже $52 млн

Пользователи кошелька EOS Ecosystem сообщили о потере доступа к средствам. Предположительно, разработчики программы похитили $52 млн со счетов клиентов, пишет ChainNews. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  По данным СМИ, специалистам также удалось обнаружить факт снятия большей части средств со счетов компании, представившей EOS Ecosystem.

2020-4-22 12:29


Производителя майнеров из Чувашии обвинили в неуплате налогов на 10 млн рублей

В Чувашии завершено расследование в отношении бизнесмена, занимавшегося производством оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По версии правоохранителей, директор компании «ФЕЙСМЭН ТК» с августа по ноябрь 2018 года рассчитывался с клиентами через счет сторонней организации.

2020-4-20 10:08


Главу майнинг-компании из Чувашии обвинили в неуплате налогов

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 10 млн рублей. Фигурантом этого дела выступает бизнесмен из Чувашии, владеющий компанией по производству майнинг-оборудования.

2020-4-19 08:03


Главу Ripple обвинили в обмане. Он продал 67 млн токенов XRP

Инвесторы дополнили групповой иск против блокчейн-стартапа. Они утверждают, что Брэд Гарлингхаус позиционировал себя как «ходлера» и описывал свою позицию как «очень-очень длинную», но на самом деле постепенно реализовывал свои альткойны.

2020-3-27 18:20


Пользователи обвинили биткоин-биржу Livecoin в присвоении «украденных» Monero

В редакцию журнала ForkLog обратились пользователи криптовалютной биржи Livecoin, которые подозревают, что площадка присвоила их средства в криптовалюте Monero.   В августе 2018 года биржа сообщила, что из-за критического бага в коде Monero, позволяющего манипулировать суммами транзакций, она потеряла более $1,8 млн в криптовалюте.

2020-2-9 13:00


Пытавшегося ограбить Дона и Алекса Тапскоттов подростка обвинили в мошенничестве на $50 млн

Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-1-21 14:02


Суд отклонил иск на $150 млн за предполагаемую атаку на Binance Futures

Суд в Калифорнии отклонил иск против биржи криптовалютных деривативов FTX, которую обвинили в атаке на Binance Futures, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях, сообщает Finance Magnates.

2019-12-13 13:31


Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн

11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO.

2019-12-13 16:17


Фото:

Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн

Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля.

2019-12-11 12:58


Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте

Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании.

2019-12-11 09:58


Фото:

Российские полицейские майнили на изъятом оборудовании

Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.

2019-12-7 17:00


США объявили в розыск главу крупнейшей хакерской группировки Evil Corp за кражу более $100 млн

Правоохранительные органы США и Великобритании обвинили главу «самой опасной» хакерской организации Evil Corp Максима Якубца в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций.

2019-12-6 18:20


Смоленских экс-полицейских будут судить за майнинг на изъятом оборудовании стоимостью 40 млн рублей

Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.

2019-12-6 17:24


Ripple обвинили в сокрытии налогов

В отчёте, опубликованном Messari, утверждается, что Ripple использует свои дочерние благотворительные фонды для сокрытия корпоративных и исполнительных налогов. В документе цитируется отчёт Elliptic, в котором XRP связывается с незаконной деятельностью на сумму $400 млн.

2019-11-25 15:22


Фото:

Юриста OneCoin обвинили в отмывании $400 млн

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.

2019-11-22 15:00


Фото:

В Нидерландах задержали основателя криптовалютного стартапа, собравшего более $80 млн

В Нидерландах сотрудники полиции задержали создателя стартапа Komodore64, который заявил, что привлек средства от частных инвесторов в размере более чем в 86 миллионов долларов. После этого компания сообщила о банкротстве, но реальные вкладчики обвинили ее в обмане и потребовали вернуть деньги.

2019-11-13 10:45


В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн

Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.

2019-11-5 16:14


Пользователи кошелька Satowallet обвинили проект в экзит-скаме и присвоении $1 млн

Пользователи криптовалютного кошелька Satowallet обвинили его разработчиков в экзит-скаме и присвоении $1 млн. СЕО компании Сэмюэл Бенедикт утверждает, что в потере пользовательских средств виноват провайдер, сообщает Finance Magnates.

2019-9-27 13:07


Фото:

Известный кикбоксёр связался с криптовалютным мошенником и оказался на скамье подсудимых

Российского кикбоксёра, вложившегося в криптовалютную мошенническую схему, обвинили в даче взятки в размере 10 млн рублей. Предыстория этого криминального эпизода такова: в мае этого года в Пресненском суде Москвы состоялось первое слушание по делу в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова.

2019-5-25 12:53


Фото:

Cobinhood обвинили в мошенничестве

Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Об этом в Twitter написал криптоинвестор под ником TSS.

2019-5-21 14:30


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 22 – 26 апреля

Bitfinex обвинили в финансовых махинациях на $850 млн, в Индии могут полностью запретить криптовалюты, волатильность биткоина выросла на 200%, Binance запустила децентрализованную платформу, Bitstamp может перейти в собственность Disney, Coinbase закроет один из офисов и уволит сотрудников, а в США лишь 3% владеют криптовалютами.

2019-4-26 15:00


Фото:

Алексея Навального обвинили в заказных расследованиях за биткоины

Оппозиционер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), получил более 62 млн рублей за размещение компромата. Об этом сообщается в Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК».

2019-4-23 12:00


В Израиле арестован похититель Dash на сумму $9 млн

Власти Израиля обвинили гражданина по имени Афек Зард (Afek Zard) в краже Dash на сумму более $9 млн. Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0. 85% от всего выпущенного количества монет.

2019-4-22 17:20


Силовики вымогали 65 млн рублей в биткоинах у сына арестованного главы издательства “Известия”

По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова.

2019-4-19 10:35


Tether обвинили в манипулировании крипторынком

В этот раз внимание криптосообщества привлек выпуск примерно 400 млн USDT. Обеспечение монеты фиатными резервами вновь под вопросом. За неделю команда Tether резко увеличила предложение USDT, из-за чего ее вновь обвинили в манипулировании крипторынком.

2019-4-15 15:19


IEO проекта ТОР Network на Huobi Prime вызвало массовое возмущение пользователей

Представители криптовалютной биржи Huobi Global сообщили, что первый раунд IEO проекта ТОР Network на запущенной сегодня площадке Huobi Prime, закончился приобретением пользователями 300 млн токенов TOP за 7 секунд.

2019-3-27 23:32


Фото:

BitGo обвинили в «двусмысленном» страховании

Один из андеррайтеров страхового продукта криптовалютного кастодиального сервиса BitGo, в феврале сообщившего, что в определенных ситуациях он предоставит своим клиентам покрытие в размере до $100 млн, обвинил компанию в намеренном использовании «двусмысленных» заявлений.

2019-3-5 17:30


Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam

Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam.

2019-3-5 10:53


дальше еще 18 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.

Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.