86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

2024-10-10 16:19

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95537.75 (-0.11%)
Объем 24H $40.561b
Изменеия 24h: -2.09 %, 7d: -7.31 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1891.62b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

млн организацию сроку криптовалютной пятилетнему условному калифорнии

Источник: forklog.com

млн организацию → Результатов: 40


Фото:

Суд Лас-Вегаса постановил бывшему адвокату заплатить штраф $14 млн за организацию криптосхемы

Федеральный суд Лас-Вегаса приговорил 86-летнего бывшего адвоката из Калифорнии Дэвида Кагеля к пяти годам испытательного срока и выплате $14 млн за организацию мошеннической криптосхемы, в которой инвесторы потеряли миллионы долларов.

2024-10-10 13:54


Фото:

Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов.

2024-6-2 10:00


Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.   Подозреваемого арестовали 1 мая.

2024-5-3 13:49


Фото:

Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн).

2024-1-18 09:20


Фонд Джека Дорси обещает $5 млн биткоин-разработчикам

Основатель Твиттера и его фонд Start Small собираются выделить $5 млн на поддержку экосистемы первой криптовалюты. Средства перечислят в некоммерческую организацию Brink, которая поддерживает BTC-разработчиков.

2023-6-21 13:10


Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника

В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн).

2023-5-22 09:35


Белоруса оштрафовали на $1 млн за организацию криптообменника

Верховный судья Республики Беларусь отклонил апелляцию соотечественника, которого оштрафовали на 2 700 000 белорусских рублей ($996 000) за организацию обменника цифровых валют.

2023-1-10 13:34


СМИ: ЦБ РФ подготовил законопроекты о запрете биткоина и штрафах до 1 млн рублей

Российский центробанк подготовил законопроекты о запрете выпуска и организации обращения "частных цифровых валют" на территории РФ, пишет ТАСС. Регулятор предложил штрафовать за организацию выпуска или оборота криптовалют физлиц на сумму от 300 000 до 500 000 рублей, юрлиц до 1 млн рублей.

2022-2-18 14:12


Фото:

В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн.

2021-10-14 13:33


Биржа Poloniex выплатит штраф на сумму $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов. Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying […]

2021-8-10 17:56


Фото:

SEC оштрафовала биткоин-биржу Poloniex на $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов. Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying and selling of digital asset securities.

2021-8-10 17:40


Фото:

Сооснователь Centra Tech приговорен к году тюрьмы за мошенническое ICO

Сооснователь стартапа Centra Tech Роберт Фаркас приговорен к году тюремного заключения за организацию и проведение мошеннического ICO на $25 млн.

2020-12-16 15:23


Kik заплатит штраф в $5 млн за организацию незаконной ICO-кампании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и разработчик мессенджера Kik представили совместное предложение по урегулированию текущего спора. По условиям соглашения, Kik должен выплатить $5 млн штрафа за организацию незаконной ICO-кампании, в ходе которой ему удалось привлечь $100 млн на разработку своего криптовалютного проекта Kin.

2020-10-21 10:36


Фото:

В Южной Корее двух криптомошенников посадили на семь лет

Двое мужчин из Южной Кореи приговорены к 7 годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн.

2020-1-25 16:15


Первый легальный криптовалютный банк SEBA заработал в Швейцарии

В Швейцарии 12 ноября открылся лицензированный криптовалютный банк SEBA для корпоративных клиентов и профессиональных инвесторов. Как сообщается в официальной информации банка, он намерен предоставлять услуги по токенизации инвестиционных продуктов, материальных активов и персональных данных.

2019-11-14 23:02


СМИ: Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестировали по $10 млн в криптовалютный проект Facebook

В некоммерческую организацию, которая будет заниматься поддержкой предполагаемой платежной сети на базе стейблкоина от Facebook, якобы инвестировали ведущие финансовые компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

2019-6-14 09:53


Celo привлекает $30 млн. на организацию крипто-платежей в смартфонах

Стартап Celo планирует использовать собственный цифровой токен и стейблкоин для облегчения трансграничных платежей, в первую очередь ориентируясь на небанковские платежи с помощью смартфонов.

2019-4-3 19:40


После получения $8 млн от сообщества в NEM Foundation готовы начать реорганизацию

Некоммерческая организация NEM Foundation, находящаяся на грани банкротства, получила около $8 млн и теперь готовится к реорганизации. О тяжелом финансовом положении компании стало известно в конце января.

2019-3-10 16:23


Стартап привлек $6,5 млн. на организацию хранения крипто для учреждений

Впервые на крипторынке компания представила Институциональную службу цифровых кошельков для активов, предназначенную для крупных финансовых игроков.

2019-2-27 12:54


Эксперты: Капитализация криптостартапов в Цуге снизилось в два раза

В «Криптодолине» Швейцарии - городе Цуг — эксперты насчитали снижение капитализации стартапов. По данным компании PwC, которая входит в Большую Четверку международных аудиторов, стоимость криптовалютных и блокчейн-стартапов швейцарской «Криптодолины» за последний квартал прошлого года резко снизилась на 50%.

2019-1-28 15:36


Биткоин-компания Xapo переедет в швейцарскую «Криптодолину»

Крупная криптокомпания Xapo перебазирует основные подразделения из Гонконга в «Криптодолину» Швейцарии - город Цуг. «То, что Гонконг может стать Святым Граалем криптовалютного регулирования, было лишь предположением.

2019-1-24 13:29


Президент Венесуэлы намерен развивать криптовалюту Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен развивать национальную криптовалюту в течении своего президентского срока во время выступления в Национальном учредительном собрании. Он напомнил, что первая национальная криптовалюта создана с целью обхода санкций США и считает ее надежным средством привлечения импорта в страну.

2019-1-16 10:59


Венесуэла будет экспортировать 15% нефти за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился продавать нефть за национальную криптовалюту Petro. Как пишут местные СМИ, в соответствии с распоряжением за цифровые активы должны продавать на экспорт 15% общего объема нефти государственные нефтяные компании страны, в числе которых основная компания - национальная PDVSA.

2019-1-15 11:20


Фото:

CFTC оштрафовала криптотрейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за организацию мошеннической схемы, связанной с биткоинами и Litecoin.

2018-11-12 15:30


В США оштрафовали криптовалютного трейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2018-11-12 15:10


США: Биткоин-трейдер приговорён к тюремному сроку и штрафу за воровство криптовалют и мошенничество

Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами.

2018-11-12 15:06


На рэпера T.I. подали в суд за организацию криптовалютного скама

25 инвесторов подали иск в суд на рэпера T. I. и бизнесмена Райана Фелтона за создание мошеннического криптовалютного проекта FLiK и потребовали с них $5 млн, сообщает таблоид TMZ. В августе 2017 основатели проекта, пообещав значительный доход в будущем, убедили инвесторов вложить в него $1,3 млн.

2018-11-5 12:18


Фото:

Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн

По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды.

2018-10-19 16:07


Фото:

Мошенники выплатят 2,5 млн долларов за организацию финансовой пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка взыскал крупную с криптовалютного хедж-фонда за организацию финансовой пирамиды.

2018-10-19 11:51


Фото:

2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка взыскал крупную с криптовалютного хедж-фонда за организацию финансовой пирамиды.

2018-10-19 11:51


Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци

2018-10-19 11:19


Биткоин-фонд оштрафован на $2,5 млн. за мошенничество

Согласно федеральному суду Нью-Йорка, хедж-фонд Gelfman Blueprint Inc. и его генеральный директор Николас Гельфман заплатили более 2,5 миллионов долларов за организацию схемы Понци.

2018-10-21 09:48


Фото:

Владелец Coincheck планирует запуск торговой платформы в США

Японский онлайн-брокер Monex Group, который в апреле этого года за $33 млн приобрел взломанную криптобиржу Coincheck, планирует запустить криптовалютную трейдинговую платформу в США. Об этом сообщает Cointelegraph.

2018-7-27 19:20


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Фото:

Полиция Китая изъяла 1,4 млн долларов в BTC у организаторов футбольных тотализаторов

540 подозреваемых арестованы за участие и организацию сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимались в биткоинах.

2018-7-13 16:28


Фото:

Стартап по дебетовым криптовалютным картам уже собрал 11 млн. долларов

Команда организаторов ICO UQUID поделилась первыми успехами на поприще сбора инвестиций. Стартап уже получил 11 миллионов долларов. Отметим, UQUID является проектом, направленным на организацию выпуска дебетовых карт, которые будут поддерживать порядка 90 различных цифровых валют.

2018-6-22 15:11


Блокчейн-консорциум R3 может оказаться без денег

Двое бывших сотрудников блокчейн-консорциума R3, пожелавших сохранить анонимность, сообщили изданию Fortune, что организация может потратить все доступные денежные средства уже к началу следующего года, а желающих инвестировать пока нет.

2018-6-11 18:39

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.

SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC.   Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли.