Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

2024-5-3 13:49

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.   Подозреваемого арестовали 1 мая. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 76084.63 (+0.20%)
Объем 24H $37.894b
Изменеия 24h: 1.93 %, 7d: 2.41 %
Cегодня L: $75716.18 - H: $76211.07
Капитализация $1523.114b Rank 1
Доступно / Всего 20.019m BTC / 21m BTC

млн нью-йорка цифровых активов использованием схемы понци

Источник: forklog.com

млн нью-йорка → Результатов: 103


Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн

Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн.

2024-5-3 15:56


В США начался суд над участником атаки на DeFi-проект Mango Markets

9 апреля федеральный суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению дела Авраама Айзенберга, которого подозревают в атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн.

2024-4-11 15:56


Gemini заплатит штраф в размере $37 млн и вернет более $1 млрд долларов клиентам Earn

Криптовалютная биржа Gemini согласилась выплатить крупный штраф финансовому регулятору Нью-Йорка за несоблюдение требований и должна вернуть не менее 1,1 миллиарда долларов клиентам программы кредитования Gemini Earn.

2024-2-29 09:04


Фото:

Hive Blockchain назвал принципы финансового устойчивого майнинга

У компании на балансе есть внушительная сумма биткоинов — 70 млн в долларовом эквиваленте. Майнер биткоинов Hive Blockchain, чьи акции обращаются на биржах Нью-Йорка (Nasdaq), Торонто и Франкфурта, заявила о том, что в октябре добыла 307 биткоинов.

2022-11-9 10:18


Фото:

Celsius столкнулся с требованием вернуть клиентам $22.5 млн

Группа держателей кастодиальных счетов Celsius обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой вынести решение, требующее от Celsius разрешить снятие средств с депозитарных счетов.

2022-9-3 13:00


Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.

2022-8-3 08:08


Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst

Криптолендинговая платформа Celsius Network задолжала частной финансовой компании EquitiesFirst $439 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В четверг Celsius и некоторые ее дочерние компании подали ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка.

2022-7-16 18:13


Фото:

Главу криптобиржи EminiFX обвинили в мошенничестве на $59 млн

Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций.

2022-5-15 13:36


Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн

Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения в криптовалютном мошенничестве 50-летнему жителю Нью-Йорка Эдди Александру. Об этом говорится в судебных документах. По данным ФБР, Александр основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX.

2022-5-13 18:54


Суд в США отпустил под залог в $8 млн россиянина, обвиняемого в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году,пишетNew York Times (перевод Znak.

2022-2-9 08:45


СМИ: свыше 1,8 млн майнеров ввезли в РФ после запрета добычи биткоина в Китае

За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 млн единиц оборудования. Основными получателями стали РФ, Казахстан, США и Канада, пишет Financial Times. Один из крупнейших майнеров США Bit Digital нанял международную логистическую фирму для вывоза собственности из КНР и ожидает выдачи почти тысячи устройств в порту Нью-Йорка.

2021-11-23 16:51


РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета добычи биткоина в Китае

За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 млн единиц оборудования. Основными получателями стали РФ, Казахстан, США и Канада, пишет Financial Times. Один из крупнейших майнеров США Bit Digital нанял международную логистическую фирму для вывоза собственности из КНР и ожидает выдачи почти тысячи устройств в порту Нью-Йорка.

2021-11-23 16:51


SEC выиграла суд против представителей BitConnect

Окружной суд Нью-Йорка вынес обвинительное заключение против участников продвижения «программы кредитования» BitConnect. Ответчики выплатят штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC.

2021-8-21 09:34


Фото:

Организатора криптопирамиды Control-Finance оштрафовали на $572 млн

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа.

2021-3-28 09:17


Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа.

2021-3-27 13:55


Фото:

Организатор криптовалютной пирамиды Control Finance выплатит $572 млн

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора криптовалютной мошеннической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения убытков и назначил штраф в размере $429 млн.

2021-3-28 13:05


Фото:

Сооснователя проекта, рекламируемого Мейвейзером, посадили на 8 лет

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

2021-3-7 10:06


Сооснователь продвигаемого Флойдом Мейвейзером ICO-проекта получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

2021-3-6 20:27


Генпрокурор Нью-Йорка указала на риски инвестиций в цифровые валюты

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс известна тем, что она недавно добилась того, что Tether и Bitfinex согласились заплатить $18,5 млн для урегулирования судебного процесса. На этой неделе Джеймс публично призналась, что считает неразумными инвестиции в криптовалюты.

2021-3-2 11:03


Фото:

Bitfinex и Tether выплатят штраф $18.5 млн для снятия обвинений прокуратуры Нью-Йорка

Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) урегулировала судебный спор с Bitfinex и Tether. Фирмы заплатят $18.5 млн штрафов и будут обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о своей деятельности.

2021-2-25 15:41


Фото:

Tether и Bitfinex урегулировали спор с генпрокуратурой Нью-Йорка

Биржа криптовалют Bitfinex и эмитент стейблкоина Tether вступили в урегулирование претензий с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG). По условиям соглашения, Bitfinex и Tether должны заплатить $18,5 млн штрафа.

2021-2-24 11:58


Tether и Bitfinex выплатят $18,5 млн штрафа

Биржа криптовалют Bitfinex и эмитент стейблкойна Tether вступили в урегулирование претензий с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG). По условиям соглашения, Bitfinex и Tether должны заплатить $18,5 млн штрафа.

2021-2-24 19:38


Tether и Bitfinex выплатят $18,5 млн штрафа. Генпрокуратура Нью-Йорка закрывает дело

Биржа криптовалют Bitfinex и эмитент стейблкоина Tether вступили в урегулирование претензий с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG). По условиям соглашения, Bitfinex и Tether должны заплатить $18,5 млн штрафа.

2021-2-24 16:53


Прокуратура Нью-Йорка закрыла дело против Bitfinex и Tether

Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether урегулировали юридический спор с прокуратурой штата Нью-Йорка (NYAG), который начался в середине 2019 года. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в рамках мирового соглашения Bitfinex и Tether выплатят $18,5 млн.

2021-2-24 16:48


Власти Нью-Йорка обвинили Coinseed в мошенничестве на $1 млн

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) обвинила криптовалютный стартап Coinseed и двух его топ-менеджеров в обмане инвесторов на сумму более $1 млн. Об этом говорится на сайте ведомства.

2021-2-18 14:04


Сооснователя Centra Tech приговорили к году тюремного заключения

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к году тюремного заключения одного из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Джозефа Фаркаса. Он обвинялся в организации мошеннического ICO, которое лишило инвесторов $25 млн.

2020-12-16 16:28


Bitstamp вызвала в суд Citibank и Bank of America по делу о «зависших» $2,7 млн

В попытке вернуть $2,7 млн, предположительно замороженных на счетах Citibank и Bank of America, криптовалютная биржа Bitstamp обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о вызове представителей этих финансовых организаций для дачи показаний.

2020-11-19 14:28


Компания из США обменяет $13,9 млн в акциях на биткоин-майнеры с общим хешрейтом 1 EH/s

Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Bit Digital объявила, что выпустит акции на $13,9 млн с целью обмена на оборудование для добычи биткоина. Согласно пресс-релизу, фирма из Нью-Йорка подписала соглашения о покупке активов с неамериканскими инвесторами.

2020-11-12 12:45


Фото:

Прокуратура Нью-Йорка снова потребовала документы об операциях Bitfinex и Tether

В четверг, 17 сентября, генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) и криптовалютная биржа Bitfinex проведут видеоконференцию по делу о потере $850 млн. Об этом говорится в решении суда. 450545 2019 in the Matter of the I v in the Matter of the I LETTER CORRESPONDEN 131 by ForkLog on Scribd NYAG продолжает добиваться документов, касающихся отношений Bitfinex и Tether Limited.

2020-9-10 10:40


Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн

Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk. Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб.

2020-9-2 15:48


Фото:

Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

Обвиняемого в мошенничестве экс-владельца футбольного клуба Minnesota Vikings Реджинальда Фаулера связали с $850 млн, к которым потеряла доступ биржа Bitfinex. Об этом говорится в документах федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

2020-8-28 10:20


Основатели проекта Status, собравшие на ICO $100 млн, пропали вместе с деньгами инвесторов

Основатели проекта Status Джеррад Хоуп и Карл Беннетт, который собрал на этапе ICO $100 млн, пропали. Соответствующее письмо направили юристы фирм Selendy & Gay PLLC и Roche Cyrulnik Freedman LLP в суд Нью-Йорка.

2020-8-8 18:35


Житель Нью-Йорка привлек $4,5 млн и потратил их на азартные игры

27-летний Дуглас Чжэ У Ким ввел в заблуждение трех лиц, пообещав использовать привлеченные $4,5 млн для низкорисковых операций на рынке криптовалют, но вместо этого потратил их на азартные игры. Это следует из совместного обвинительного заключения прокуратуры и ФБР.

2020-7-17 16:53


Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин

Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах.

2020-5-28 13:12


По решению суда с сети биткоина хотят взыскать $13,8 млн

Верховный суд Нью-Йорка присудил выплатить трасту жертв мошенничеств с биткоином $13,8 млн. Взыскивать сумму адвокаты истца намерены с сети криптовалюты, сообщает Fortune. Представляемые трастом жертвы потеряли средства в результате взломов кошельков и схем Понци.

2020-2-16 13:08


Фото:

Регуляторы США предупредили о скам-проектах, которые обманули 150 инвесторов

Сразу несколько регуляторов США, а также прокуратура Нью-Йорка обвиняют операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в обмане 150 инвесторов и получении незаконного дохода в размере $33 млн.

2020-2-12 16:00


Генпрокуратура Нью-Йорка: токен LEO биржи Bitfinex может быть ценной бумагой

Согласно новому документу Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG), связанные между собой компании Bitfinex и Tether постепенно истощали свои резервы для поддержки стейблкоина USDT. Document by ForkLog on Scribd В поданном в Верховный суд ходатайстве сторона обвинения готова доказать факты тесной взаимосвязи компаний в попытках сокрытия пропажи $850 млн в результате смешивания корпоративных средств и активов […]

2019-12-14 19:41


В США арестован предполагаемый наркодилер Silk Road

Американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Так, 60-летний Хью Брайан Хани обвиняется в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на Silk Road.

2019-7-22 13:40


Фото:

Прокуратура изъяла биткоины на $19 млн в связанном с Silk Road деле

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville.

2019-7-21 19:00


Фото:

Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville.

2019-7-19 19:38


Bitfinex начала выплачивать свою задолженность перед Tether

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о начале погашения задолженности перед аффилированной с ней компанией Tether. В рамках процесса Bitfinex перевела на счет Tether первые $100 млн. Bitfinex Repays $100M of Outstanding Loan Facility to Tether.

2019-7-3 20:32


Bitfinex выплатила Tether первые $100 млн из задолженности на $700 млн

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о начале погашения задолженности перед аффилированной с ней компанией Tether. В рамках процесса Bitfinex перевела на счет Tether первые $100 млн. Bitfinex Repays $100M of Outstanding Loan Facility to Tether.

2019-7-2 19:05


Фото:

Tether подтвердила, что инвестировала свои резервы в bitcoin

Компания Tether Limited — эмитент стейблкоина USDT — призналась в Верховном суде штата Нью-Йорк, что инвестировала часть своих резервов в bitcoin и другие активы. Об этом свидетельствует документ судебного заседания, попавший в распоряжение издания The Block.

2019-5-22 14:46


Компания Tether инвестировала в биткоин часть своих резервов

Эмитент стейблкоина Tether инвестировал часть резервов в денежные средства и их эквиваленты, включая криптовалюту биткоин. Эту информацию подтвердила сама компания в судебных документах, пишет The Block.

2019-5-22 11:37


Фото:

Bitfinex привлечет в общей сложности $1,625 млн через Tether

Криптобиржа получает масштабное финансирование без ущерба для курса USDT. Bitfinex, которая оказалась в центре разбирательства со стороны офиса генерального прокурора Нью-Йорка, опубликовала White Paper токена LEO, после того, как в сети кем-то были выложены фейковые документы.

2019-5-8 17:11


Фото:

Прокуратуру Нью-Йорка обязали уточнить требования к бирже Bitfinex

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн согласен поддержать требование прокуратуры штата (NYAG) к бирже Bitfinex о предоставлении документов, связанных с сокрытием факта утраты $850 млн и последующим покрытием дефицита средств за счет стейблкоинов Tether.

2019-5-8 17:44


Фото:

Суд поддержал требования прокуратуры к бирже Bitfinex

Суд согласился поддержать требование прокуратуры Нью-Йорка к бирже Bitfinex о предоставлении документов, имеющих отношение к сокрытию факта утраты $850 млн и выданному эмитентом стейблкоина Tether кредиту.

2019-5-7 10:29


Фото:

Криптобиржа Bitfinex найдет $1 млрд, несмотря на критику

Против площадки выступил не только офис прокурора Нью-Йорка, но и заметная часть криптовалютного сообщества. Головная компания криптобиржи Bitfinex, iFinex, уже начала принимать пред-заказы на собственное IEO (Initial Coin Offerings – Первичное биржевое предложение), в ходе которого планируется подправить финансовое положение торговой площадки, когда приблизительно 850 млн долларов оказались «замороженными» по запросу властей США, которые уверяют, […] Сообщение Криптобиржа Bitfinex найдет $1 млрд, несмотря на критику появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-5-6 13:30


дальше еще 54 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.

Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.