Компанию NovaTech обвинили в создании криптовалютной пирамиды

2024-8-14 14:27

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Жертвами схемы стали более двухсот тысяч инвесторов, а убытки превысили $650 млн.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 89437.84 (-0.90%)
Объем 24H $116.868b
Изменеия 24h: 3.03 %, 7d: 19.46 %
Cегодня L: $88564.71 - H: $90574.88
Капитализация $1769.256b Rank 1
Доступно / Всего 19.782m BTC / 21m BTC

пирамиды создании криптовалютной novatech двухсот стали схемы

Источник: bits.media

пирамиды создании → Результатов: 50


Фото:

SEC обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды CryptoFX, которая собрала свыше $300 млн.

2024-3-16 09:42


Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн

По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн.

2023-10-7 12:53


Фото:

Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци».

2023-6-25 09:36


США обвинили нескольких россиян в создании криптопирамиды на $340 млн

Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн. Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme First Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t.

2023-2-24 13:46


США обвинили четырех россиян в создании криптовалютной пирамиды Forsage

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против четырех россиян, которые основали децентрализованную инвестиционную платформу Forsage. Они обвиняются в создании пирамиды на $340 млн.

2023-2-24 09:19


Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

2022-9-30 09:18


Фото:

SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн.

2022-9-17 09:40


Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage.

2022-8-2 08:41


Фото:

SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.

2022-8-2 07:58


Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды

Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды.

2022-5-22 10:50


Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн

Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC.

2022-5-21 15:54


Фото:

Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн.

2022-3-14 10:18


Фото:

Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн

Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн.

2021-5-7 15:12


Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды.

2021-1-27 09:48


Фото:

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business

В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды под названием Pro100business. Троих фигурантов дела задержали 1 августа. По предварительным данным, в состав команды с признаками финансовой пирамиды входило более 60 тысяч человек.

2019-8-3 12:29


В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов.

2019-8-3 18:03


Фото:

Уральский суд назначил меру пресечения создателям российской биткоин-пирамиды

2 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде трём уральцам, которые подозреваются в создании российской биткоин-пирамиды – сообщества Pro100business («Про100Бизнес») (часть 4 статьи 159 УК РФ).

2019-8-2 17:41


Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд

Руководителей проекта обвинили в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, вывод средств на платформе не работает с 27 июня Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc.

2019-7-2 10:42


CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.

2019-6-19 17:46


Фото:

Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды

Глава проекта BitConnect Дияш Даржи снова оказался в центре скандала. Разработчика обвинили в мошенничестве и создании криптовалютной пирамиды на сумму в несколько миллионов долларов.

2019-6-5 13:53


Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды

Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды.

2019-6-5 10:48


Фото:

Организатор биткоин-пирамиды из Казахстана пересек границу РФ на лошади

В Алтайском крае правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в создании криптовалютной пирамиды. По предварительным данным, гражданин Казахстана пересек границу России верхом на лошади.

2019-5-29 11:20


Арестован организатор биткоин-пирамиды из Казахстана. Он пересек границу с РФ на лошади

В Алтайском крае сотрудники МВД России задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды и объявленного в международный розыск. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

2019-5-28 18:09


Фото:

SEC подала в суд против создателя криптопирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против жителя Калифорнии Дэниеля Пачеко, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

2019-5-24 13:30


Фото:

В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн

В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения.

2019-5-23 13:26


Фото:

Офицера ГРУ обвинили в создании «пирамиды»

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды.

2019-5-20 14:30


Фото:

Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […]

2019-5-20 13:40


Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect

Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру.

2019-3-15 17:06


Фото:

Главу компании OneCoin обвинили в создании криптовалютной пирамиды

Один из основателей компании OneCoin болгарин Константин Игнатов задержан правоохранительными органами США по делу о международной финансовой пирамиде, включающей торговлю мошеннической цифровой валютой.

2019-3-11 19:50


В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко

Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия.

2019-3-11 07:13


Фото:

В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin

Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin.

2019-3-9 22:32


Основателей криптовалюты OneCoin обвинили в создании финансовой пирамиды

Правоохранители США арестовали управляющего директора компании OneCoin Константина Игнатова. Как предполагает американское следствие, ее прибыль к моменту ареста Игнатова составила более 2 млрд евро

2019-3-10 21:46


В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн

Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.

2019-2-19 15:37


Клон первой криптовалюты Bitcoiin взлетел в цене в 63 раза

Криптовалюта Bitcoiin поднялась в цене в 63 раза всего за неделю, таким образом, оказавшись на 80 месте рейтинга крупнейших по объемам капитализации виртуальных активов. Согласно статистике, 30 января стоимость токена составляла $0,02.

2019-2-7 15:12


Фото:

В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн

В Китае правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, капитализация которой составила порядка 193 миллионов долларов. Полиция вышла на 27 фигурантов дела, занимавшихся привлечением инвесторов.

2019-1-31 08:55


Фото:

В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн

Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн). Как сообщила государственная телекомпания CCTV, полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег.

2019-1-29 16:06


Обвинение в создании криптовалютной пирамиды

Одна известная юридическая фирма, которая специализируется на криптовалютных уголовных делах, под названием Silver Miller, буквально на днях подала иск на некого гражданин по имени Джереми Спенс, так как, по мнению фирмы, именно он подозревается в создании криптовалютной пирамиды на приличную сумму в 5 миллионов американских долларов.

2018-12-31 20:48


Американского трейдера обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $5 млн

Юридическая фирма Silver Miller, специализирующаяся на судебных тяжбах в криптовалютной индустрии, подала иск против трейдера Джереми Спенса в федеральный суд США. В документе говорится, что Спенс создал криптовалютную пирамиду Coin Signals.

2018-12-28 19:20


Бразильскую майнинговую компанию обвиняют в создании финансовой пирамиды

Бразильская майнинговая фирма Minerworld, которая, предположительно, оказалась финансовой пирамидой, утверждает, что у неё не хватает биткоинов для компенсации инвесторам, которые финансировали эту компанию.

2018-12-6 12:00


После «Кэшбери»: еще одну компанию обвинили в создании пирамиды с использованием криптовалют

На прошлой неделе на портале Change. org появилась петиция с требованием «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ». Петиция, адресованная президенту и правительству РФ, направлена против деятельности компании Neo Wealth Advisors (NWA) Fund.

2018-12-3 20:12


В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов

В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов.

2018-11-23 14:00


Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны.

2018-11-22 16:29


Фото:

В Японии криптопирамида «заработала» $69 млн

В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

2018-11-15 17:00


В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн

Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен).

2018-11-15 16:11


В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн

Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.

2018-11-15 00:30


Фото:

Вкладчики Кэшбери рискуют быть обманутыми при возврате инвестиций

В то время как российские правоохранительные органы начали проверки в приостановившей деятельность группе компаний Кэшбери, которую подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды, в Интернете активизировались специалисты, рекламирующие услуги по возврату средств инвесторам проекта.

2018-10-17 22:11


Последний рубеж: криптобиржа TradeSatoshi проведет делистинг токена BitConnect

Последняя криптовалютная биржа, на которой еще торговался BitConnect (BCC), проведет делистинг токена. Об этом площадка TradeSatoshi сообщила в Twitter. Криптобиржа была последним оплотом BCC, разработчиков которой обвинили в создании финансовой пирамиды.

2018-8-13 13:45


дальше еще 1 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов

Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.

Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов

Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества.

Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов

Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot».

Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга.

Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы

Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort

Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов.