Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют

2025-1-11 12:16

Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94408.79 (-0.17%)
Объем 24H $18.68b
Изменеия 24h: -0.19 %, 7d: -3.89 %
Cегодня L: $94408.43 - H: $94926.07
Капитализация $1870.13b Rank 1
Доступно / Всего 19.809m BTC / 21m BTC

денег отмывании сша обвиняются переводу денежных средств

Источник: hashtelegraph.com

денег отмывании → Результатов: 126


Фото:

Что не так с расследованием WSJ об отмывании денег через криптобиржи? Комментарий эксперта

Накануне издание The Wall Street Journal в своём расследовании назвало криптовалютную биржу ShapeShift одним из крупнейших виновников в отмывании преступных денег с помощью монет. Спустя несколько дней гендиректор торговой площадки Эрик Вурхис прокомментировал озвученные данные. По его словам, СМИ просто...

2018-10-3 12:00


Фото:

Глава криптобиржи ShapeShift отрицает обвинения в отмывании денег

Эрик Вурхис заявил, что информация опубликованная Wall Street Journal показывает некомпетентность журналистов в области криптосферы и является неправдой.

2018-10-2 16:49


Биржа ShapeShift опровергла обвинения Wall Street Journal в отмывании денег

Биржа ShapeShift опровергла информацию, указанную в статье Wall Street Journal о том, что торговая площадка компании используется для отмывания денег. В блоге ShapeShift её CEO Эрик Вурхис пишет, что расследование СМИ продемонстрировало непонимание принципов работы криптовалют и содержит фактически неверные сведения.

2018-10-2 09:30


Кто «отмыл» больше денег – банки или криптовалютные биржи?

Ранее в этом месяце крупнейший банк Дании Danske Bank стал жертвой крупнейшего в своей истории скандала, будучи обвинён в отмывании более $230 млрд. И это лишь верхушка айсберга. Хотя мировые банки отмывают на ежедневной основе миллиарды долларов, критики по-прежнему обвиняют в таких операция ис...

2018-9-29 15:49


$8 млн в Bitcoin, Monero и Ethereum было конфисковано у организатора даркнет-площадки

Гражданин Канады Александр Казес был обвинен на территории США в отмывании денег, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете

2018-9-20 12:26


Александра Винника экстрадируют в Россию

Верховный суд Греции постановил экстрадировать в Москву гражданина России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение об экстрадиции, Александра Винника, находящегося под арестом в Греции и обвиняемого в отмывании денег через биржу BTC-e в особо крупном размере, суд представит 14 сентября.

2018-9-5 16:31


Адвокат Александра Винника: Франция организовала незаконный допрос моего подзащитного

В ходе якобы несанкционированного допроса гражданина РФ Александра Винника доставили в греческий суд, где французские следователи предъявили ему обвинения в краже персональных данных граждан их страны и отмывании денег.

2018-8-30 10:12


Фото:

Две трети ведущих криптобирж подозревают в отмывании денег

Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем.

2018-8-25 21:40


Фото:

В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег

В Калифорнии задержали 21-летнего Якоба Баррелл-Кампоса, которому вменяют серьёзную уголовную статью, связанную с цифровыми валютами.

2018-8-20 12:58


Фото:

В США арестовали биткоин-дилера, отмывавшего миллионы долларов

На въезде в США из Мексики правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), которого обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.

2018-8-20 10:26


В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

2018-8-20 09:25


Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн

Власти США выдвинули обвинения в отмывании денег против 21-летнего торговца биткойн, поскольку он продал 750000 долларов в криптовалюте на территории страны. Сообщение Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн появились сначала на Freedman.

2018-8-19 23:42


Фото:

Ждем падение? Саудовская Аравия запретила торговлю криптовалютой

Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...

2018-8-15 19:30


В Китае инвестор BitConnect инсценировал похищение, чтобы не платить налоги с криптовалюты

В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов.

2018-8-13 14:30


СМИ: Александр Винник предоставлял криптовалютные услуги резидентам Греции

Задержанный в Греции российский гражданин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e, заявил о причастности греческих граждан к его делу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

2018-8-10 11:12


Фото:

Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!

Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.  

2018-8-3 12:00


Греческий суд одобрил экстрадицию Винника во Францию

Обвиняемый в отмывании денег через ныне не функционирующую криптобиржу BTC-e Александр Винник может быть экстрадирован во Францию по решению суда. После задержания Винника в Греции в июле прошлого года по запросу правительства США, правительства России и США продолжали борьбу за его экстрадицию, а теперь к ним присоединилась и Франция.

2018-7-17 14:37


Фото:

Греческий суд решил выдать Александра Винника Франции

13 июля греческий суд постановил выдать россиянина Александра Винника, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег, властям Франции. Об этом сообщил адвокат арестованного Тимофей Мусатов. «Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции.

2018-7-17 09:42


Греческий суд в ускоренном режиме удовлетворил экстрадицию Винника во Францию

В пятницу, 13 июля, суд в Греции удовлетворил запрос Франции на выдачу ей россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег посредством биткоин-биржи BTC-e. Информацию ТАСС подтвердил греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

2018-7-13 15:37


Фото:

Россия вновь запросила у Греции выдачу криптомошенника Винника

Генпрокуратура РФ направила властям Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника. Об этом пишет КоммерсантЪ. «Тот (Винник. — Ред. ) обратился к ней с явкой с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

2018-7-9 09:02


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через Биткоин

В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.

2018-7-6 20:00


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины. Об этом пишет CoinDesk, сообщает ForkLog. «INC заявила, что BJP конвертирует «чёрные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 18:51


В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты

В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times.

2018-7-6 17:06


Правящая партия Индии могла быть вовлечена в “мега биткоин-скам”

Партия Индийский национальный конгресс (INC) обвиняет правящую партию страны, Бхаратия джаната парти (BJP), в отмывании денег через биткоин

2018-7-6 11:07


Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 10:14


Франция направила в Грецию срочный запрос на экстрадицию Александра Винника

Тимофей Мусатов, адвокат арестованного прошлым летом в Греции по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Александра Винника, заявил, что экстрадиции его подопечного теперь кроме США и России требует еще одна страна – Франция.

2018-6-27 20:53


Фото:

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

2018-6-22 15:11


Фото:

Потерявшую более 40 млн долларов Coinrail заподозрили в отмывании денег

В настоящее время, торги на пострадавшей от крупного взлома и кражи токенов южнокорейской криптоплатформе, приостановлены.

2018-6-15 10:42


Фото:

Взломанную биржу Cointrail заподозрили в отмывании денег

В конце прошлой недели курс Биктоина упал на 10 процентов за сутки. Сначала аналитики назвали причиной падения взлом седьмой по капитализации южнокорейской биржи Coinrail, в кошельках которой неожиданно обнаружились несколько миллиардов долларов.

2018-6-13 16:00


Почему банки ненавидят криптовалюты

Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях.

2018-6-11 20:58

дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти Северной Дакоты рассмотрят возможность создания криптовалютного резерва

На рассмотрение членов законодательного собрания Северной Дакоты представлена резолюция, предполагающая введение новых мер финансовой защиты, которые ограничат негативное влияние инфляции на финансы штата.

Битва биткоин-ETF: почему инвесторы массово бегут из Канады в США

Масштабный отток инвестиций из канадских биткоин-ETF становится суровой реальностью на фоне триумфа американских фондов. За один только 2024 год инвесторы вывели $707 млн из канадских крипто-ETF — это абсолютный рекорд по объему оттока средств.

Криптокомпании США массово финансируют инаугурацию Трампа

Ведущие компании криптоиндустрии США выделили миллионы долларов на финансирование инаугурационных мероприятий избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump). Общая сумма пожертвований от криптобизнеса превысила $11 млн.

Курс биткоина снизился из-за неожиданно позитивной статистики занятости в США

Цена биткоина снизилась на фоне публикации данных о занятости в США, которые снизили вероятность значительного снижения процентных ставок в 2025 году. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, курс биткоина упал на 2,77% после того, как показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США превысили ожидания аналитиков.

Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявили обвинения в США

Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender. io и Sinbad. io. Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасов инкриминируют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом.