Результатов: 139

KuCoin заплатит штраф в $300 млн

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. дальше »

2025-1-29 18:30


BitMEX заплатит $100 млн штрафа за нарушение банковского законодательства США

Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины. Судья Джон Келтл (John Koeltl) назначил HDR Global Trading Limited, материнской компании биржи BitMEX, два года условного срока без надзора и штраф в размере $100 млн. дальше »

2025-1-16 00:33


Jump Crypto заплатит $123 млн штрафа за манипуляции со стейблкоином TerraUSD

Гигантский штраф и очередное громкое разбирательство в криптоиндустрии: дочерняя компания Jump Crypto — Tai Mo Shan — согласилась выплатить $123 млн в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »

2024-12-22 10:52


Фото:

BIT Mining заплатит штраф в $10 млн за взятку японским чиновникам

Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт. дальше »

2024-11-19 12:27


86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. дальше »

2024-10-10 16:19


Uniswap заплатит штраф в $175 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила о мировом соглашении с компанией Uniswap Labs. В рамках сделки последняя выплатит гражданский штраф в размере $175 000.   Согласно постановлению, компанию обвинили в торговле производными цифровыми активами без лицензии, что является нарушением закона «О товарных биржах» (CEA). дальше »

2024-9-6 16:18


Фото:

Robinhood заплатит штраф $3,9 млн за нарушение прав потребителей

Торговая крпитоплатформа Robinhood заключила мировое соглашение на сумму $3,9 млн с прокуратурой Калифорнии, обвинившей площадку в нарушении законов о защите прав потребителей в период с 2018 по 2022 годы. дальше »

2024-9-6 09:56


Фото:

Uniswap Labs заплатит штраф $175 000 за предложение криптодеривативов

Нью-йоркская компания Uniswap Labs согласилась заплатить штраф размером $175 000 Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в незаконном предложении криптовалютных деривативов. дальше »

2024-9-5 16:42


Фото:

Криптокредитор Abra заплатит штраф американскому регулятору

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптокомпанию Abra, также известную как Plutus Lending LLC, в продаже незарегистрированных ценных бумаг и отсутствии регистрации в качестве инвестиционной компании. дальше »

2024-8-28 12:59


Фото:

Биржа Gemini заплатит генпрокуратуре Нью-Йорка $50 млн

Криптовалютная компания Gemini Trust Company LLC, стоящая за криптобиржей Gemini, урегулировала иск генеральной прокуратуры Нью-Йорка, согласившись заплатить штраф $50 млн за запуск программы Gemini Earn. дальше »

2024-6-18 10:15


UwU Lend заплатит $5 млн за раскрытие хакера

Команда DeFi-платформы UwU Lend предложила вознаграждение в размере $5 млн тому, кто найдет злоумышленника. 10 июня 2024 года эксперты Cyvers заметили, что платформа UwU Lend, вероятно, была взломана на $19,5 млн. дальше »

2024-6-14 13:31


До Квон заплатит SEC $4,47 млрд

SEC передала на утверждение федерального суда Нью-Йорка сопроводительные документы, подтверждающие достижение мирового соглашения по гражданскому процессу между SEC, Terraform Labs и ее сооснователем До Квоном. дальше »

2024-6-13 11:50


Фото:

CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации

Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации. дальше »

2024-5-14 10:59


Звезда NFL выплатит клиентам Voyager компенсацию в $1,9 млн

Бывший игрок NFL Роб «Гронк» Гронковски заплатит $1,9 млн для урегулирования исков от бывших клиентов криптокредитора Voyager Digital. Согласно еще не одобренному судом мировому соглашению, спортсмен внесет эту сумму в общий пул в размере $2,42 млн. дальше »

2024-5-8 11:09


Фото:

Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок

Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). дальше »

2024-4-18 10:38


Google заплатит штраф в €250 млн за нарушение авторских прав

Французский надзорный орган оштрафовал Google на €250 млн за нарушение законов ЕС об авторском праве при обучении ИИ. Корпорация сообщила об этом в блоге. Регулятор выразил обеспокоенность по поводу ИИ-сервиса Gemini, утверждая, что модель обучали на контенте местных издательств и новостных агентств без надлежащего уведомления и разрешения. дальше »

2024-3-21 12:52


Gemini заплатит штраф в размере $37 млн и вернет более $1 млрд долларов клиентам Earn

Криптовалютная биржа Gemini согласилась выплатить крупный штраф финансовому регулятору Нью-Йорка за несоблюдение требований и должна вернуть не менее 1,1 миллиарда долларов клиентам программы кредитования Gemini Earn. дальше »

2024-2-29 09:04


Coinmint заплатит неустойку в $14 млн начинающему производителю чипов для майнинга биткойнов Katena

Согласно постановлению Американской арбитражной ассоциации (ААА) от 9 февраля, нью-йоркский провайдер колокейшн-майнинга Coinmint заплатит 14 миллионов долларов начинающему производителю чипов для майнинга биткойнов Katena, выполнив свои договорные обязательства с 2021 года. дальше »

2024-2-17 14:48


Genesis Global Trading заключит соглашение с NYDFS, лишится BitLicense и заплатит $8 млн

По данным нью-йоркского регулятора, у Genesis были нарушения нормативных требований, которые нарушали правила криптовалюты и кибербезопасности, что делало компанию «уязвимой для незаконной деятельности». дальше »

2024-1-13 21:17


Биржа KuCoin заплатит $22 млн за торговлю криптовалютами в штате Нью-Йорк

Криптовалютная биржа KuCoin достигла соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий. Компания согласилась выплатить $22 млн штату Нью-Йорк и запретить жителям штата использовать ее платформу, согласно постановлению Верховного суда Нью-Йорка от 12 декабря. дальше »

2023-12-13 20:45


Аналитик считает исход дела Binance позитивным для криптоотрасли

Аналитик Matrixport Маркус Тилен заявил, что заключение соглашения между гендиректором крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэном Чжао и американскими властями укрепит доверие к криптоотрасли. Маркус Тилен (Markus Thielen) объяснил, что Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заплатит штраф в размере $50 млн, что гораздо меньше по сравнению с изначально установленной суммой в $10 млрд. дальше »

2023-11-23 16:50


США против Binance: три пункта обвинения

Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку. дальше »

2023-11-22 21:50


BlackRock заплатит штраф в размере $2,5 млн за недостоверную информацию об инвестициях

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила BlackRock обвинения в «некорректном представлении инвестиций в сферу развлечений». Компания согласилась урегулировать дело и выплатить штраф в размере $2,5 млн. дальше »

2023-10-25 11:17


Bittrex заплатит $24 млн штрафа после претензий SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о том, что криптовалютная биржа Bittrex согласилась выплатить штраф. Регулятор подал иск против платформы в апреле 2023 года.   Компанию обвинили в продвижении ценных бумаг без лицензии. дальше »

2023-8-11 13:44


Биржа BitFlyer заплатит $1,2 млн штрафа

Криптовалютная биржа BitFlyer USA получила штраф от Департамента финуслуг Нью-Йорка (NYDFS). Они выплатят $1,2 млн за несоблюдение норм кибербезопасности.   Отметим, что бренд BitFlyer родом из Японии. дальше »

2023-5-3 14:19


Poloniex заплатит около $7 млн штрафа

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. дальше »

2023-5-2 17:02


Биржа Poloniex заплатит штраф за нарушение санкционного законодательства США

Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений. В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства. дальше »

2023-5-2 15:56


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. дальше »

2023-5-2 11:52


FTX заплатит $30 млн юристам за февраль

Проходящая через процедуру банкротства биржа FTX получила счета от юристов и финансовых консультантов за февраль. Общая сумма превысила $30 млн, пишет The Block со ссылкой на отчет.   Согласно документам, гонорары запросили Sullivan & Cromwell, Landis Rath & Cobb, AlixPartners, Perella Weinberg Partners, Alvarez & Marsal North America и Owl Hill Advisory. дальше »

2023-4-12 12:53


Robinhood заплатит штраф на $10,2 млн

Онлайн-брокер Robinhood выплатит до $10,2 млн штрафа за операционные и технические сбои, которые нанесли ущерб инвесторам. Об этом заявила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA). дальше »

2023-4-8 13:49


Биржа Kraken закроет сервис стейкинга криптовалют и заплатит штраф

Власти США уличили криптовалютную биржу Kraken в нарушении закона, поэтому ей придётся закрыть сервис стейкинга и заплатить штраф. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила торговую платформу в нелегальном предоставлении услуг, связанных с блокировкой цифровых активов в обмен на вознаграждение. дальше »

2023-2-11 12:59


Bithumb заплатит пользователям $200 000 из-за простоя в 2017 году

Корейская криптобиржа Bithumb выплатит 132 инвесторам свыше $202 000 из-за полуторачасового простоя в 2017 году. Об этом сообщает местное издание Yonhap Agency со ссылкой на постановление суда. Биржа в одностороннем порядке ушла на технический перерыв 12 ноября 2017 года из-за резкого скачка объема ордеров. дальше »

2023-1-17 11:02


Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США

Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн. дальше »

2022-10-13 07:03


Американский регулятор оштрафовал Ким Кардашьян за продвижение токена EthereumMax

Американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян (Kimberly Kardashian) заплатит внушительный штраф и три года не будет продвигать никакие криптовалюты. Такого строгого наказания добилась для нее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за незаконную рекламу альткоина EthereumMax (EMAX). дальше »

2022-10-4 09:59


Фото:

Индонезийская GoTo заплатит более $8 млн за поглощение криптобиржи

Крупнейший технологический гигант Индонезии с головным офисом в Джакарте GoTo Gojek Tokopedia Tbk ради диверсификации услуг вышел на рынок цифровых активов. дальше »

2022-8-31 14:49


Фото:

Молодой калифорниец заплатит штраф в $61 000 за криптомошеничество с SIM-картами

Министерство Юстиции США, расследовав факт мошенничества с криптовалютами, приговорило калифорнийского студента из Сан-Диего к выплате компенсации и испытательному сроку. дальше »

2022-8-11 15:56


UniCredit оштрафуют на $144 млн за закрытие счёта майнинговой фирмы

Окружной суд в Боснии и Герцеговине постановил, что филиал итальянского банка UniCredit в стране заплатит штраф в размере 131 млн евро ($144 млн) в качестве возмещения ущерба, понесённого дочерней компанией криптовалютной майнинговой компании Bitminer Factory. дальше »

2022-3-29 15:40


Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн

Криптовалютная платформа Crypto. com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США. https://twitter. com/cryptocom/status/1465947304117272578 Согласно заявлению IG Group, за ее доли в North American Derivatives Exchange (Nadex) и Small Exchange криптокомпания заплатит $216 млн. дальше »

2021-12-1 13:11


Hindenburg Research готовы заплатить $1 млн за информацию о резервах Tether

Аналитическая фирма Hindenburg Research, специализирующаяся на финансовых расследованиях, заплатит $1 млн за информацию о резервах стейблкойна USDT от компании Tether. Об этом аналитики сообщили у себя на официальном сайте. дальше »

2021-10-21 14:00


Фото:

Hindenburg Research заплатит вознаграждение в $1 млн за данные о финансовом обеспечении Tether

Компания Hindenburg Research, специализирующаяся на финансовых расследованиях, заявила, что «сомневается в законности Tether». дальше »

2021-10-20 10:26


Revolut заплатит биткоином за аренду офиса в Далласе

Поставщик гибких рабочих пространств WeWork предоставит британской Revolut площади для размещения офиса финтех-компании в Далласе, штат Техас. Соглашение предусматривает оплату в биткоине. дальше »

2021-9-19 19:27


Фото:

Правительство США заплатит Coinbase $29 000 за инструменты аналитики

Иммиграционная и таможенная служба, ведущее агентство по обеспечению безопасности границ США, хочет использовать «программное обеспечение для компьютерной аналитики» от Coinbase. дальше »

2021-8-13 15:33


BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн. дальше »

2021-8-11 10:20


BitMEX заплатит $100 млн, чтобы решить все вопросы с законом

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о достижении соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США. В рамках урегулирования биржа согласилась выплатить $100 млн. дальше »

2021-8-11 08:55


SEC решила оштрафовать платформу Poloniex за нарушение законодательства о ценных бумагах

Штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации. дальше »

2021-8-10 10:49