Poloniex заплатит около $7 млн штрафа

2023-5-2 17:02

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69299.34 (+0.01%)
Объем 24H $14.082b
Изменеия 24h: -0.01 %, 7d: 2.28 %
Cегодня L: $69282.03 - H: $69415.31
Капитализация $1365.871b Rank 1
Доступно / Всего 19.71m BTC / 21m BTC

poloniex заплатит млн штрафа биржа обслуживала клиентов

Источник: cryptocurrency.tech

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

SEC назначила BlackRock штраф на $2,5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала компанию BlackRock выплатить штраф в $2,5 млн за «неспособность раскрыть информацию об инвестициях».   В обвинительном постановлении речь идет об одном из фондов BlackRock — BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT).

SEC позволила BlockFi отложить выплату штрафа в $30 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила выплату BlockFi штрафа в размере $30 млн до полного погашения требований кредиторов криптолендиноговой платформы. Согласно судебным документам, Комиссия предложила перевести полагающуюся ей сумму в разряд «общих необеспеченных требований».

SEC оштрафовала JPMorgan Chase на $4 млн

JPMorgan Chase & Co. согласился урегулировать спор с SEC и заплатить штраф в размере $4 млн. Так они снимут обвинения Комиссии в ошибочном удалении более 47 млн электронных записей. Речь идет об электронных письмах и мгновенных сообщениях, которые поступали в банк с января 2018 года по апрель 2018 года.

Биржа BitFlyer заплатит $1,2 млн штрафа

Криптовалютная биржа BitFlyer USA получила штраф от Департамента финуслуг Нью-Йорка (NYDFS). Они выплатят $1,2 млн за несоблюдение норм кибербезопасности.   Отметим, что бренд BitFlyer родом из Японии.

Robinhood заплатит штраф на $10,2 млн

Онлайн-брокер Robinhood выплатит до $10,2 млн штрафа за операционные и технические сбои, которые нанесли ущерб инвесторам. Об этом заявила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA).

Бывший аудитор Tether оштрафован на $1 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бухгалтерскую фирму Friedman LLP, в 2017 году оказывавшую аудиторские услуги эмитенту стейблкоина Tether, в «серийных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах» и «ненадлежащем профессиональном поведении».