Биржа Poloniex заплатит штраф за нарушение санкционного законодательства США

2023-5-2 15:56

Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений.

В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства.

Теперь по требованию Минфина США штраф заплатит биржа Poloniex, которая также обвиняется правительством в обслуживании клиентов, находящихся в санкционных списках. По оценкам ведомства, торговая площадка позволила заработать этим пользователям более $15 млн за последние шесть лет.

Poloniex заплатит в бюджет США более $7 млн.

В пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами сообщили, что биржа с января 2014 года по ноябрь 2019 года обслуживала пользователей из Кубы, Ирана, Крыма, Судана и Сирии. Она позволяла им участвовать в транзакциях с цифровыми активами, включая снятие средств и пополнение депозитов.

При этом в Минфине признали, что администрация Poloniex предпринимала усилия по ограничению возможностей аккаунтов, чьи владельцы находятся в санкционных списках США.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95539.07 (-0.07%)
Объем 24H $40.596b
Изменеия 24h: -2.00 %, 7d: -7.22 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1892.106b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

нарушение санкционного законодательства штраф октябре ограничений финансовых

Источник: coinspot.io

нарушение санкционного → Результатов: 6


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций.

2023-5-2 11:52


СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

2022-7-28 09:49


ООН: Посещение криптоконференции в КНДР – это нарушение режима санкций

Организация Объединенных Наций предупреждает, что посещение конференции по криптовалютам в Северной Корее будет восприниматься как нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу ООН.

2020-1-15 17:57


ООН: Посещение криптоконференции в КНДР – это нарушение режима санкций

Организация Объединенных Наций предупреждает, что посещение конференции по криптовалютам в Северной Корее будет восприниматься как нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу ООН.

2020-1-16 17:01


Фото:

ООН: Криптоконференции в КНДР лучше не посещать

Эксперты ООН предупредили, что посещение ближайшей криптовалютной конференции в Северной Корее может расцениваться как возможное нарушение санкционного режима. Об этом говорится в конфиденциальном отчете, который предположительно должны представить Совету Безопасности в конце января.

2020-1-15 14:09


ООН: посещение криптоконференций в Северной Корее расценивается как нарушение

Эксперты ООН предупредили, что посещение ближайшей криптовалютной конференции в Северной Корее может расцениваться как возможное нарушение санкционного режима. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет, который предположительно должны представить Совету Безопасности в конце января.

2020-1-16 13:05


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Год условно и штраф: суд наказал Крейга Райта за неуважение

Британский суд вынес приговор Крейгу Райту (Craig Wright) за неуважение к суду. Самопровозглашенный создатель биткоина получил условный срок и крупный штраф. Британское правосудие поставило точку в очередном деле Крейга Райта, австралийского предпринимателя, долгое время выдававшего себя за создателя биткоина.

Трейдинговая компания поплатилась за обман инвесторов с помощью ИИ

Трейдинговая компания урегулировала обвинения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая обвинила фирму в фальсификации возможностей искусственного интеллекта и введении в заблуждение инвесторов для привлечения почти $4 млн.

Robinhood выплатит штраф $3,9 млн за ограничение вывода криптовалют

Компания Robinhood согласилась выплатить $3,9 млн для урегулирования претензий Министерства юстиции Калифорнии. Robinhood обвинили в том, что она не позволяла клиентам выводить криптовалюту со своих счетов в период с 2018 по 2022 год.

FTX урегулировала свои проблемы с Налоговым управлением США

Обанкротившаяся американская криптобиржа FTX наконец-то урегулировала иск Налогового управления США (IRS). IRS получит гораздо меньше, чем требовала от FTX. В самом лучшем случае биржа-банкрот выплатит $885 млн вместо $24 млрд, которые регулятор требовал выплатить.

Еще один регулятор присоединился к борьбе с криптой в США: CFTC подает в суд на три протокола DeFi

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) решила не отставать от своих коллег из Комиссии по ценным бумагам и биржам и подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex. Они обвиняются в незаконной торговле деривативами и работе без лицензии.