2023-5-2 11:52 |
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. источник »
|
Центральный банк Нидерландов назначил оштрафовал европейское подразделение американской криптовалютной биржи Coinbase на $3.6 за нарушение правил регистрации.
2023-1-27 13:19 | |
|
|
Бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX подал против бывших работодателей иск, потребовав выплату $3.4 млн за нарушение договора и его неправомерное расторжение.
2022-12-19 14:58 | |
|
|
Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн.
2022-10-13 07:03 | |
|
|
Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
2022-10-12 17:15 | |
|
|
Регулятор американского штата Айова (IID) после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регуляторов потребовал от BlockFi выплатить административный штраф около $1 млн.
2022-6-15 12:07 | |
|
|
В декабре бывший сотрудник платежной компании Block Джека Дорси скачал данные примерно 8,2 млн американских пользователей приложения Cash App. Об этом фирма сообщила в отчете для SEC. Нарушение безопасности Block (ранее Square) обнаружила «недавно».
2022-4-7 17:57 | |
|
|
В декабре бывший сотрудник платежной компании Block Джека Дорси скачал данные примерно 8,2 млн американских пользователей приложения Cash App. Об этом фирма сообщила в отчете для SEC. Нарушение безопасности Block (ранее Square) обнаружила "недавно".
2022-4-7 11:59 | |
|
|
Власти Индии выявили нарушение налогового законодательства со стороны криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance. Об этом говорится в пресс-релизе. В ходе изучения деловой активности платформы обнаружено уклонение от уплаты налога на товары и услуги (GST) в размере 49,2 крор рупий (более $6 млн), включая проценты и штрафы.
2022-1-4 12:09 | |
|
|
Штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации.
2021-8-10 10:49 | |
|
|
Российский суд впервые оштрафовал Google за нарушение законодательства о персональных данных, пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Компанию признали виновной в невыполнении требований по локализации данных российских пользователей на территории страны.
2021-7-29 15:53 | |
|
|
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах.
2020-11-16 09:27 | |
|
|
В Пекине суд отклонил апелляционную жалобу Bitmain к майнинговому пулу Poolin, но обязал его соучредителей выплатить штраф. Об этом пишет CoinDesk. Производитель майнингового оборудования пытался взыскать $30 млн с сооснователей пула Poolin за нарушение соглашения об отказе о конкуренции.
2020-9-9 15:45 | |
|
|
Компания Block. one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении ICO проекта EOS. Ведомство указало на то, что токенсейл EOS длился почти год после публикации отчета по краху The DAO.
2019-10-2 22:52 | |
|
|
Компания Block. one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении ICO проекта EOS. SEC orders blockchain company to pay $24 million penalty for unregistered ICO https://t.
2019-10-1 11:20 | |
|
|
Власти США потребовали от гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e, 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении, передают РИА Новости.
2019-7-27 13:00 | |
|
|
Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.
2019-7-27 09:55 | |
|
|
25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.
2019-7-27 09:29 | |
|
|
Одному из основателей Ethereum Джозефу Любину может грозить иск от бывшего сотрудника, который потребовал от него 13 миллионов долларов за нарушение условий контракта. Харрисон Хайнс, назвавший себя пострадавшим от действий разработчика, отметил, что выполнял все поставленные задачи, однако не получил выплат в должном объеме.
2019-7-21 16:19 | |
|
|
Анонсированный Роскомнадзором законопроект о многомиллионных штрафах для владельцев блокируемых сайтов внесен в Госдуму РФ. За нарушение требований по хранению персональных данных российских пользователей предлагается штрафовать граждан на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; должностные лица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; юрлица — от 2 до 6 млн рублей. Повторное нарушение […]
2019-6-13 19:06 | |
|
|
Биржа криптовалют Binance сообщила о потере 7000 биткоинов (около $40,7 млн. ) в результате хакерской атаки. По словам представителей биржи, 7 мая было обнаружено «серьёзное нарушение в системе безопасности» этой платформы.
2019-5-8 21:06 | |
|
|
Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн и использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, чтобы покрыть дефицит. Согласно пресс-релизу, генпрокурор штата Летиция Джеймс (Letitia James) объявила, что ее офис получил судебное решение против iFinex Inc, владеющей Bitfinex и Tether, которое предписывает прекратить нарушение законов Нью-Йорка и обман его жителей. “Штат […]
2019-4-26 03:12 | |
|
|
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в результате проведенного в течение 10 месяцев расследования сообщило, что ICO майнинговой компании Envion AG в начале января прошлого года было организовано в нарушение действующего законодательства.
2019-3-28 21:57 | |
|
|
Основанная в Израиле криптобиржа Coinmama только сейчас обнаружила брешь в безопасности своих пользовательских данных. Однако, согласно официальному заявлению, нарушение произошло еще в августе 2017 года, и было, как говорят, частью более крупной хакерской схемы, которая затронула 24 компании и, в общей сложности, 747 млн пользовательских записей.
2019-2-16 11:10 | |
|
|
Компания Galaxy Digital согласилась выплатить $200 млн для урегулирования претензий офиса генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG). Фирму обвинили в продвижении криптовалюты LUNA и продаже миллионов токенов с прибылью перед ее обвалом.
Европейский орган по страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA) предложил ввести новое требование: страховщики должны держать капитал, полностью равный стоимости их вложений в криптоактивы.
Террористы и похитители людей использовали биржу Binance для перевода средств. Об этом в интервью DL News заявил министр информации Нигерии Альхаджи Мохаммед Идрис. По его словам, платформа способствовала финансированию преступных действий, что усугубило проблемы безопасности в стране.
Американская компания Circle и японский финансовый конгломерат SBI Holdings заявили о запуске в обращение на местном рынке цифровых активов стейблкоинов USDC.
Американская компания Circle и японский финансовый конгломерат SBI Holdings заявили о запуске в обращение на местном рынке цифровых активов стейблкоинов USDC.
Криптовалютная биржа Coinbase выступила против спорного предложения ЦБ Бразилии, согласно которому пользователям централизованных криптобирж будет запрещено выводить стейблкоины на собственные кошельки.
Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир (Andy Beshear) подписал законопроект о правах на биткоин, призванный защитить интересы пользователей криптовалют.