противодействия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Генпрокуратура РФ внедрит ИИ для борьбы с криминальным биткоин-оборотом
Российские правоохранительные органы намерены применять новые технологии для противодействия DeFi-преступности с использованием виртуальных активов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. дальше »
2024-10-24 13:31 | |
|
Незаконные криптовалютные операции на миллионы: МВД разоблачило сеть лжетурфирм в столице
На Пресненской набережной Москвы, известной своими деловыми центрами, разворачивается интригующая история, связанная с криптовалютными операциями и международными финансовыми потоками. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. дальше »
2024-9-25 12:12 | |
|
|
Tether и Tron запустили совместную инициативу по борьбе с криптомошенниками
Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether объявил о стратегическом сотрудничестве с сетью Tron для противодействия преступлениям в криптовалютной сфере. В рамках этого партнерства создано новое подразделение – T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), которое уже за несколько недель работы заморозило 12 миллионов USDT. дальше »
2024-9-12 11:32 | |
|
|
Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями
Сенатор-демократ от штата Массачусетс и сенатор-республиканец от штата Луизиана потребовали от американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отчитаться: какие действия предпринимаются для противодействия использованию криптовалют при торговле фентанилом и подобными наркотиками. дальше »
2024-6-1 16:59 | |
|
|
Илон Маск будет бороться с ботами в X при помощи комиссий
С новых пользователей соцсети X, возможно, начнут взимать комиссии при публикации постов для противодействия фейковым аккаунтам. Такое предложение выдвинул владелец платформы Илон Маск. Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots. дальше »
2024-4-16 13:57 | |
|
|
В РФ создадут платформу для конфискованных криптовалют
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил Минфину создать государственную цифровую платформу для хранения конфискованных криптовалют. Об этом сообщают «Известия». В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин сам выступил инициатором этого предложения в ходе прошлогоднего заседания правительственной комиссии по вопросам повышения эффективности противодействия правонарушениям в интернете. дальше »
2024-3-18 11:44 | |
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59 | |
|
|
Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. дальше »
2023-5-24 14:27 | |
|
|
Гендиректор Coinbase призвал пользователей голосовать на политических выборах за криптоэнтузиастов
Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг призвал пользователей голосовать за политических кандидатов, поддерживающих криптоиндустрию, для противодействия SEC США. дальше »
2023-3-24 11:05 | |
|
|
Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. дальше »
2023-3-13 14:03 | |
|
|
ЦБ РФ: «Большая часть мошеннических платежей проходит в криптовалютах»
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях объявил, что в России 60% мошеннических платежей совершается в криптовалютах. дальше »
2022-9-21 14:45 | |
|
|
Когда криптобиржи передают данные клиента?
Правовой режим платформ, предоставляющих криптовалютные услуги, значительно отличается в разных странах. В ряде государств официально разрешены операции с криптовалютами. В целях налогообложения и противодействия незаконной деятельности эти операции подчинены соответствующему законодательству. дальше »
2022-7-28 10:46 | |
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37 | |
|
|
Французский чиновник призвал Европарламент деанонимизировать криптовалютные платежи
Директор Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin) призвал Европарламент объединить усилия и «покончить» с анонимными криптовалютными платежами. дальше »
2022-3-23 12:40 | |
|
|
Reuters: «Binance скрывала информацию от регуляторов и преувеличивала качество процедур AML»
Reuters провело масштабное исследование работы крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По данным агентства, процедуры противодействия отмыванию доходов на площадке гораздо слабее, чем заявляется. дальше »
2022-1-22 13:38 | |
|
|
Валерий Лях: «организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты»
Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты, чтобы избежать ответственности. дальше »
2021-12-18 14:17 | |
|
|
В США появится группа надзора за выполнением AML криптовалютными биржами
Согласно новой стратегии властей США по противодействия коррупции, создаваемое ведомство будет расследовать сложные криптовалютные преступления. дальше »
2021-12-9 20:43 | |
|
|
Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег
Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. дальше »
2021-11-16 17:16 | |
|
|
ФСБ РФ хочет получить право направлять запросы операторам ЦФА для антикоррупционных расследований
ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции. дальше »
2021-10-30 23:39 | |
|
|
В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты
В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет РБК. дальше »
2021-10-29 10:40 | |
|
|
Анализ цен Bitcoin, Ethereum, XRP на 01.10.2021
Рынок закрепился выше средних цен и сегодня возможно продолжение восстановления. BTC/USD Вчера утром восстановление цены BTC замедлилось в районе отметки 43800. 00 USD. Несмотря на противодействия медведей, днём пара смогла закрепиться выше трёхчасовой EMA55, воспользовавшись поддержкой этой скользящей средней. дальше »
2021-10-1 13:10 | |
|
|
Путин поручил проверить сведения о владении криптовалютами
Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Путин поручил Минфину, Минцифры, Минтруду и Банку России подготовить предложения о порядке проверки сведений о владении цифровыми активами в срок до 15 ноября 2021 года. дальше »
2021-8-17 13:00 | |
|
|
В Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали. дальше »
2021-8-1 13:27 | |
|
|
СМИ: в Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали. дальше »
2021-7-31 13:27 | |
|
|
Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана
В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова. дальше »
2021-7-29 10:09 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-14 10:48 | |
|
|
В Северной Осетии задержаны подпольные майнеры и их сообщники
Правоохранители Северной Осетии задержали двух россиян, занимающихся подпольным майнингом. По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, майнеры похитили электроэнергию на общую сумму до 2,6 млн рублей. дальше »
2021-5-5 14:18 | |
|
|
Экс-глава криптобиржи BitMEX сдался американским властям
Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне. дальше »
2021-4-8 20:05 | |
|
|
В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг
В Абхазии парламент рассмотрел ряд проектов законов, касающихся противодействия майнингу. В документах прописаны штрафы и другие издержки для нарушителей. Самые серьезные наказания предусмотрены для юридических лиц, которые решат незаконно заниматься добычей криптовалюты. дальше »
2021-3-9 09:24 | |
|
|
ЦБ: каждая шестая финансовая интернет-пирамида привлекает средства в криптовалюты
Мошенники также активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, которые обещают доходность до 100% в месяц, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях дальше »
2021-2-11 14:15 | |
|
|
Инфляция не будет вызвана одной только «печатью» денег
Пожалуй, самое распространенное объяснение настолько сильного роста золота в последние годы связано с хеджированием рисков инфляции. На протяжении многих лет золото рассматривалось как механизм ценовой стабильности, ощутимый способ противодействия инфляционной политике центральных банков. дальше »
2020-12-24 07:00 | |
|
|
Конгресс США согласовал план стимулирования экономики на $900 млрд
В воскресенье, 20 декабря, лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе США удалось согласовать новый пакет экономических стимулов для противодействия последствиям пандемии COVID-19 в размере $900 млрд. дальше »
2020-12-21 13:23 | |
|
|
ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте
Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС. дальше »
2020-12-1 11:58 | |
|
|
В РФ предложили штрафы за нарушение закона о суверенном рунете
В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для фильтрации трафика в рамках так называемого закона об изоляции рунета. Авторы документа – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский – предлагают прописать в КоАП ответственность за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» рунета. дальше »
2020-11-25 14:41 | |
|
|
Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi
Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами. дальше »
2020-11-1 12:45 | |
|
|
Техдиректор BitMEX Самуэль Рид освобожден под залог в $5 млн
Технический директор биржи криптодеривативов BitMEX Самуэль Рид был отпущен под залог в $5 млн. 1 октября Рида арестовали по обвинениям Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне и «умышленном уклонении от внедрения надежных мер противодействия отмыванию денег на BitMEX». дальше »
2020-10-9 13:10 | |
|
|
Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткойн упал на $400
Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. дальше »
2020-10-2 08:00 | |
|
|
CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC). дальше »
2020-10-2 19:31 | |
|
|
МИД Дании рассматривает применение технологии блокчейн для противодействия коррупции
Представители Министерства иностранных дел Дании (MFA) выпустили доклад, в котором основное внимание уделяется использованию новых технологий, как инструментов для предотвращения коррупции. Доклад, получивший название «Кодекс честности: цифровые возможности в борьбе с коррупцией», представили на конференции по борьбе с коррупцией IACC, которая проходила в столице Дании, Копенгагене. дальше »
2020-9-7 10:00 | |
|
|
Биткоин-биржи помогли клиентам сохранить $300 000 в ходе взлома Twitter
Оперативные шаги со стороны криптовалютных бирж позволили пользователям сохранить по меньшей мере $300 тысяч в ходе недавнего взлома Twitter, сообщает Forbes. Торговые платформы начали принимать меры для противодействия злоумышленникам спустя несколько минут после появления фейковых твитов, в то время как первые ограничительные шаги со стороны руководства соцсети были приняты в течение нескольких часов. дальше »
2020-7-20 13:57 | |
|
|