отмыто - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Elliptic: Через децентрализованные криптобиржи и обменники отмыто более $7 млрд
Аналитическая компания Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщила, что начиная с 2020 года через DEX-биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд. дальше »
2023-10-5 16:25 | |
|
SlowMist: Через Tornado Cash было отмыто 75% криминальных денег в сети Эфириума
По данным аналитической компании SlowMist, в 2022 году миксер Tornado Cash помог «отмыть» 74.7% от общего количества преступных средств в сети Эфириума. При этом остальными миксерами хакеры не пользуются. дальше »
2022-8-18 16:26 | |
|
|
Elliptic: Хакеры использовали межсетевой мост RenBridge для отмывания активов на $540 млн
Атаки на межсетевые мосты происходят все чаще, а один из них часто используется и для отмывания денег. Фирма Elliptic сообщила, что с 2020 года через мост RenBridge было отмыто активов на $540 млн. дальше »
2022-8-11 08:56 | |
|
|
Reuters: Через Binance было отмыто по меньшей мере $2.4 млрд
Информагентство Reuters опубликовало расследование деятельности крупнейшей криптобиржи мира за последние пять лет. дальше »
2022-6-7 19:30 | |
|
|
Chainalysis: «в 2021 году через криптовалюты было отмыто $8.6 млрд»
По данным аналитической компании Chainalysis, за прошлый год преступники отмыли с помощью криптовалют $8.6 млрд незаконно полученных средств. Рост по сравнению с 2020 годом составил 25%. дальше »
2022-1-28 12:10 | |
|
|
В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах
Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента. Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. дальше »
2020-6-30 09:53 | |
|
|
Мужчина в США создал биткоин-миксер и помогал отмывать деньги пользователям нелегальных сайтов
В Кливленде, штате Огайо, мужчине было предъявлено обвинение в создании платформы, на которой было отмыто более 350 000 биткоинов. Ларри Дин Хармон теперь получит длительный тюремный срок, так как обвинители утверждают, что он основал биткоин-миксер под названием Helix, который был интегрирован с чёрным рынком Alphanet, где можно было покупать и продавать такие нелегальные вещи, такие […] дальше »
2020-2-13 18:41 | |
|
|
Экстрадиция Александра Винника во Францию остановлена
Высший административный суд Греции приостановил выдачу во Францию россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Как сообщает Reuters, это связано с необходимостью рассмотреть апелляцию Винника на решение министра юстиции Греции. дальше »
2019-12-24 11:56 | |
|
|
Адвокат: в дело Винника незаконно вмешивалось посольство США
Посольство США в Греции незаконно вмешивалось в дело россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Об этом заявила адвокат Зои Константопулу, пишет РИА Новости. дальше »
2019-11-6 12:33 | |
|
|
Украденные с Binance биткойны отмываются через миксер Chipmixer
Хакеры, взломавшие в мае биржу криптовалют Binance, продолжают активно отмывать украденные биткойны при помощи миксеров. Исследовательская группа Clain. io утверждает, что значительная часть из похищенных 7 074 BTC отмыты через сервис микширования Chipmixer. дальше »
2019-8-13 18:57 | |
|
|
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. дальше »
2019-3-21 16:25 | |
|
|
CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз
Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации. дальше »
2019-3-21 14:53 | |
|
|
В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. дальше »
2019-1-30 14:08 | |
|
|
Исследование: две трети украденных криптовалют отмываются через биржи
Отмывание денег на сегодняшний день является основной причиной нормативных ограничений, применяемых к криптосектору различными правительствами. Недавнее исследование Chainalysis показало, что две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018г было проведено через популярные биржи цифровых валют. дальше »
2019-1-30 13:23 | |
|
|
WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж
В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. дальше »
2018-9-29 16:05 | |
|
|
ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […] дальше »
2018-9-29 15:36 | |
|
|
Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.
Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн. , которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. дальше »
2018-9-29 10:25 | |
|
|
Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн
За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker. дальше »
2018-7-4 15:53 | |
|
|
CipherTrace: в 2018 году через криптовалюты будет отмыто около $1,5 млрд
Согласно отчету компании CipherTrace, за первое полугодие 2018 года через криптовалюты был отмыт в 3 раза больший объем средств, чем за весь 2017 год. Прирост данного показателя связан с увеличением прямых хищений криптовалют с бирж — за 6 месяцев текущего года украдено также в 3 раза больше, чем за прошлый. “Мы основываем это на вещах, которые […] дальше »
2018-7-4 10:30 | |
|
|