2022-8-11 08:56 |
Атаки на межсетевые мосты происходят все чаще, а один из них часто используется и для отмывания денег. Фирма Elliptic сообщила, что с 2020 года через мост RenBridge было отмыто активов на $540 млн. источник »
|
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания денег».
2022-6-17 09:59 | |
|
|
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о "значительных" объемах фиктивной торговли на рынке NFT и притоке нелегальных активов для отмывания. In the latest preview of our 2022 Crypto Crime Report, we look at #NFTs and crime.
2022-2-3 18:11 | |
|
|
Самое большое опасение Национального банка Украины (НБУ) по отношению к виртуальным активам (ВА) связано с их возможным использованием для отмывания средств. Об этом заявил глава регулятора Кирилл Шевченко в интервью LB.
2021-10-4 18:21 | |
|
|
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
2021-6-10 10:39 | |
|
|
Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.
2020-10-15 08:51 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё...
2020-10-3 12:00 | |
|
|
Как сообщил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Парагвая Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva), криптовалютные компании страны должны раскрыть информацию о транзакциях.
2019-12-26 21:04 | |
|
|
Криптовалютные компании Парагвая должны будут раскрыть информацию о транзакциях. Об этом заявил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva).
2019-12-25 11:59 | |
|
|
Комитет национальной политики Национального собрания Республики Корея принял законопроект о регулировании виртуальных валют. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно документу, виртуальные активы отнесены к классу цифровых активов.
2019-11-27 10:41 | |
|
|
Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.
2019-9-3 13:34 | |
|
|
Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
2019-7-16 16:35 | |
|
|
24 июля состоится пленарная дискуссия Казначейства Её Величества (HMT) и Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) относительно принятия 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD).
2019-7-1 15:00 | |
|
|
Власти Великобритании готовятся ввести правила контроля площадок для торговли цифровыми деньгами, оборота нового вида активов и отмывания доходов, полученных преступным путем.
2019-6-27 14:30 | |
|
|
Власти Великобритании готовятся ввести правила контроля площадок для торговли цифровыми деньгами, оборота нового вида активов и отмывания доходов, полученных преступным путём. 24 июля в Великобритании Казначейство Её Величества (HTM) и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) обсудят принятие 5-й Директивы Европейского союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). Правительство страны […]
2019-6-27 12:23 | |
|
|
Летом саммит G20, который состоится в Японии, собирается детально рассмотреть и решить проблему отмывания денежных средств посредством криптовалютных активов. В июне в японском городе Осака пройдет саммит G20, где одним из обсуждаемых вопросов будет конвертация преступных средств через криптовалюты и финансирование терроризма.
2019-4-10 18:24 | |
|
|
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов.
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Парламент Франции в очередной раз высказался против использования криптовалюты. В частности, речь идет о запрете анонимных активов на территории страны, при помощи которых возможно осуществление отмывания доходов и финансирования преступности.
2019-3-8 14:52 | |
|
|
Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%. Всего […]
2019-2-28 14:00 | |
|
|
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений.
2019-1-9 12:40 | |
|
|
Правительство Швейцарии опубликовало отчет, согласно которому страна планирует поддерживать репутацию мирового финансового центра. Для этого регуляторы собираются использовать криптоиндустрию и блокчейн-технологии.
2018-12-17 14:51 | |
|
|
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).
2018-11-17 19:20 | |
|
|
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) официально предоставило Японской ассоциации бирж виртуальных валют (JVCEA) статус «сертифицированной ассоциации бизнеса в сфере финансовых расчетов». Об этом пишет CCN со ссылкой на местные СМИ.
2018-10-24 14:01 | |
|
|
Среди противников криптовалют стало еще на одну видную персону больше. В этот раз речь идет о Ларри Флинке, который утверждает, что считает главную цифровую валюту, а именно — Bitcoin, не более, чем «индексом отмывания денег».
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Децентрализованная биржа для торговли бессрочными фьючерсами KiloEx пострадала от эксплойта — хакер смог вывести криптоактивы на $7 млн. Платформа приостановила работу, пока команда расследует инцидент и пытается вернуть украденные средства.
Киберпреступники превратили платформу SourceForge в инструмент распространения троянизированных установщиков Microsoft Office, содержащих программы для скрытого майнинга, кражи криптовалют и персональных данных.
Полиция Шотландии сообщила в ежегодном отчете, что количество преступлений, связанных с криптовалютами, с 2019 года выросло на 2 000%. Это объясняется более продвинутыми уловками криптомошенников.
Pump.fun, платформа для запуска мемкоинов на основе Solana, возобновила функцию прямых трансляций спустя пять месяцев после ее отключения из-за трэш-контента, с помощью которого пользователи пытались привлечь инвестиции в свои проекты.
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности Андрей Луговой отметил, что оборот криптовалют в стране до сих пор не регулируется, и предложил комплекс мер для вывода отрасли из «серой зоны».
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов сообщил, что в Анапе задержан мошенник, похитивший у восьми жителей города-курорта 126 млн рублей под предлогом инвестиций в майнинг.
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства.