В Китае массовые аресты из-за отмывания денег через криптовалюты

В Китае массовые аресты из-за отмывания денег через криптовалюты
фото показано с : letknow.news

2021-6-10 10:39

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71546.68 (+0.25%)
Объем 24H $50.678b
Изменеия 24h: 2.34 %, 7d: 4.72 %
Cегодня L: $71353.89 - H: $71654.21
Капитализация $1431.88b Rank 1
Доступно / Всего 20.013m BTC / 21m BTC

денег активов отмывании использованием цифровых министерство общественной

Источник: letknow.news

денег активов → Результатов: 126


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-9 19:49


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-10 19:49


Фото:

Обзор биржи цифровых активов Binaryx.com: Краткий отзыв о регистрации, пополнение и выводе денег

Binaryx – одна из наиболее молодых и амбициозных платформ для проведения торговых операций с криптовалютами. Онлайн сервис одинаково подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Отличительной чертой платформы является простота работы с цифровыми деньгами.

2021-6-8 12:46


Биткойн подешевел более чем на 10%

Цена биткойна снизилась более чем на 10%, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. На 14:34 мск курс криптовалюты снижается на 10,38%, до $54 565. Bloomberg связывает падение с возможным принятием мер по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов.

2021-4-19 13:39


Фото:

FATF будет по-новому регулировать криптовалюты

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.

2021-2-28 11:13


FATF изменит правила регулирования криптоиндустрии в марте

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.

2021-2-27 16:27


Фото:

Кредиторы Mt.Gox готовятся к голосованию за план возврата денег пострадавшим

Управляющий некогда взломанной и уже ликвидированной биржи цифровых активов Mt.Gox... Сообщение Кредиторы Mt.Gox готовятся к голосованию за план возврата денег пострадавшим появились сначала на ПрофитГид.

2021-2-26 18:21


Фото:

Банк Сингапура: «криптовалюты могут заменить золото в качестве инструмента сбережения»

Главный экономист Банка Сингапура заявил, что частные криптовалюты вряд ли заменят фиатные валюты в качестве денег, но могут занять долю на рынке надежных активов, например, золота.

2021-1-27 11:29


Россиянин купил биткоин и Cosmos на сэкономленные со школьных обедов деньги. Стоимость активов выросла до 37 млн рублей

24-летний россиянин рассказал историю о том, как ему удалось заработать на криптоактивах, используя ходл-стратегию. По его словам, он узнал о криптовалютах в 2013 году на одном из компьютерных форумов: "Денег у меня не было абсолютно, но я копил со школьных обедов и подарков на день рождения от родителей.

2021-1-16 16:51


CEO MicroStrategy: приток денег из финансовых активов в биткоин — это не пузырь

Переток в биткоин средств из легко конвертируемых в деньги активов — это не ралли или пузырь, а реакция на растущие риски девальвации, считает Майкл Сэйлор, глава компании MicroStrategy, инвестировавшей в криптовалюту более $1 млрд.

2020-12-27 18:40


Фото:

На Кайманах вступили в силу поправки в законодательство о криптовалютах

Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-11-3 16:27


Фото:

Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег

В Министерстве финансов Франции криптовалюты связали с незаконным оборотом средств и торговлей запрещенными веществами. По словам главы ведомства Брюно Ле Мэра, государство должно ввести новые правила регулирования цифровых активов, которые позволят контролировать отрасль.

2020-10-22 09:56


G20 жестко высказалась о криптовалютах

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

2020-10-15 08:51


Фото:

Плохое подтверждение личности клиентов бирж вредит имиджу индустрии криптовалют

Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё...

2020-10-3 12:00


МВФ назвал криптовалюты следующим шагом в эволюции денег

Международный валютный фонд опубликовал обучающий ролик, в котором рассказал о преимуществах и недостатках нового вида активов. Криптовалюты могут стать следующим шагом в эволюции денег, говорится в образовательном видео Международного валютного фонда.

2020-8-25 18:00


Фото:

Маркус Трейчер: Перевод денег должен быть таким же быстрым, как передача информации через интернет

Старший вице-президент Ripple Маркус Трейчер рассказал о том, как компания пережила пик пандемии Covid-19, что нужно сделать для массового внедрения цифровых активов и что ждет в будущем Ripple.

2020-7-27 07:00


Власти Новой Зеландии сообщили о конфискации $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника

Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн. , связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах. По сообщению New Zealand Herald, полицейскому подразделению по восстановлению активов удалось заморозить около 140 млн.

2020-6-22 12:02


Фото:

FATF обсудит регулирование криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов.

2020-6-9 11:00


Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными

Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-5-7 19:30


CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.

2020-4-29 20:05


Фото:

Пять рекомендаций, которые помогут криптовалютному инвестору пережить кризис

Для мировой экономики наступили непростые времена. Стоимость традиционных активов показывают рекордную изменчивость, фондовые рынки за большим исключением не спешат расти, а мировые правительства пытаются спасти положение бесконечной эмиссией новых денег.

2020-4-19 20:00


FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC.

2020-3-19 18:00


Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов». Особенности отображения ведомостей про нематериальные активы by ForkLog on Scribd Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом […]

2020-3-4 13:29


Фото:

В Германии регулятор признал за криптовалютами статус денег

Конкуренция цифровых активов и евро началась. Ключевой финансовой регулятор самой крупной по размеру экономики Европы, Германии, BaFin, признал за криптовалютами способность быть деньгами. Данное федеральное Управление по надзору за финансовыми рынками полагает, что цифровые активы являются инструментами финансового рынка.

2020-3-3 11:13


Фото:

Сколько денег вы получите, если распределить 21 миллион биткоинов среди всех жителей планеты?

Биткоин является одним из самых дефицитных активов. За всю историю существования криптовалюты будет выпущен всего 21 миллион монет BTC, причём эта сумма окончательная. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, насколько на самом деле редка самая крупная криптовалюта? Представьте, если бы...

2020-2-29 17:50


Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 13:02


Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.

2020-2-28 09:01


Фото:

Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 07:30


Фото:

Стоит ли вкладывать в Биткоин в ожидании экономического кризиса: два мнения

Бывший топ-менеджер Facebook и основатель Social Capital Чамат Палихапития призывает всех инвестировать хотя бы один процент своих денег в Биткоин. Он заявил, что криптовалюта относится к полностью независимому классу активов, который можно использовать как «убежище для капитала» во время экономических...

2020-2-28 21:25


Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов.

2020-2-28 19:51


В Евросоюзе начали действовать новые правила регулирования криптокомпаний. Чем это грозит рынку?

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), заменяющая собой предыдущую директиву и распространяющая её положения на участников пространства виртуальных активов.

2020-1-13 11:21


Парагвай планирует внедрить криптовалютное регулирование

Как сообщил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Парагвая Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva), криптовалютные компании страны должны раскрыть информацию о транзакциях.

2019-12-26 21:04


Фото:

Парагвай вводит жесткое крипторегулирование

Криптовалютные компании Парагвая должны будут раскрыть информацию о транзакциях. Об этом заявил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva).

2019-12-25 11:59


Парагвай проведет аудит криптовалютных компаний для регулирования рынка

Секретариат по противодействию отмыванию денег или имущества Парагвая (SEPRELAD) обязал поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) раскрывать информацию о своей деятельности правительству. Об этом сообщает CoinDesk.

2019-12-25 11:10


Фото:

Энтони Помплиано рассказал, сколько денег хранит в биткоине

Сооснователь компании по управлению активами Morgan Creek Digital Энтони Помплиано хранит более половины своих активов в биткоине. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

2019-8-6 20:00


Фото:

В Кыргызстане планируют создать правила для майнинга криптовалют

Власти Киргизии не намерены блокировать добычу цифровых активов. Как сообщил Адилет Султаналиев, пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева, глава исполнительной власти страны считает, что нужно вносить майнинговую деятельность в правовое поле: «В правительстве есть понимание того, как стремительно развивается индустрия цифровых денег и имеющихся возможностей развития такого перспективного направления, как промышленный майнинг, с учетом низкой стоимости […] Сообщение В Кыргызстане планируют создать правила для майнинга криптовалют появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-7-29 11:49


Минфин США разглядел в криптовалюте Facebook проблему нацбезопасности

Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

2019-7-16 16:35


Фото:

Сколько денег заработали держатели самых прибыльных криптовалют в этом году?

С начала этого года у криптоинвесторов было огромное количество способов заработать довольно неплохие деньги. Во многом благодаря стремительному росту цифровых активов. Оказывается, Биткоин далеко не единственный, кто подорожал в разы всего за несколько месяцев. Главная криптовалюта оказалась лишь на четвёртом...

2019-7-9 12:50


Рекомендации FATF по регулированию криптоиндустрии получили поддержку G20

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила новые рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии и получила официальную поддержку от стран G20. Так, в ходе саммита, проходившего в японской Осаке 28-29 июня, участники подтвердили свою приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг. Отметим, что согласно […]

2019-7-2 13:57


G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию криптовалютной индустрии

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block. В заявлении участников проходившего в японской Осаке 28-29 июня саммита говорится следующее: «Мы подтверждаем нашу приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг, касающихся противодействия отмыванию денег и […]

2019-7-2 12:37


В крупнейшем банке США задумались о будущем денег и криптовалют. Конкуренция в финансах растет

Джейми Даймон, главный исполнительный директор самого крупного по величине активов банка США, JP Morgan, заявил, что в организации отчетливо ощущают конкуренцию со стороны криптовалют и тех компаний, которые хотят заняться оказанием тех же услуг, что и банки, но с помощью криптовалют.

2019-6-29 10:32


Фото:

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма).

2019-6-25 15:21


Фото:

Через восемь дней FATF представит правила регулирования криптовалют

Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня.

2019-6-13 13:19


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:27


«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 13:46


ЦБ Германии выступил за токенизацию реальных активов. Член правления Бундесбанка сделал заявление

Бурхард Бальц, член правления Бундесбанка — центрального банка самой крупной экономики среди 28 стран Евросоюза — заявил, что блокчейн нужно активно задействовать в финансовой сфере для проведения токенизации реальных активов.

2019-6-4 16:48


В Индии закрылась вторая криптовалютная биржа с начала года

Платформа Coinome прекратит работу в середине мая. В стране отсутствует регулирование рынка цифровых денег, а местный центробанк выступает жестко против нового вида активов Криптовалютная биржа Coinome из Индии прекратит работу 15 мая.

2019-5-14 08:12


Экономист: кыргызским мигрантам пора открывать биржи криптовалют в РФ

16 апреля Банк России установил лимит на отправку денег во Вьетнам, Китай и Киргизию. Отныне иностранные предприниматели могут без санкций перевести в эти страны в месяц не более 100 тысяч рублей, а для соседнего Казахстана действует повышенный лимит – 150 тысяч рублей ежемесячно.

2019-4-30 10:33


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ASCN.ai проведет конференцию по ИИ-автоматизации бизнеса в Москве

ForkLog: культовый журнал о цифровой экономике и будущемПлатформа ASCN. ai организует офлайн-конференцию ASCN Business Event для предпринимателей и специалистов по автоматизации. Мероприятие пройдет 16 апреля в Москве и соберет более 500 участников, сообщается на сайте проекта.

17 лет назад был добыт генезис-блок биткоина

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC. В его хеше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» британского издания The Times.

Bitwise: в 2025 биткоин был менее волатильным, чем акции Nvidia

Волатильность биткоина в 2025 году оказалась ниже волатильности акций Nvidia, что указывает на рост зрелости криптовалютного рынка и рост числа инвесторов. Аналитики компании Bitwise прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

В Glassnode назвали уровень-подтверждение медвежьей фазы рынка

Риск перехода рынка к медвежьему тренду возникнет, если цена первой криптовалюты закрепится ниже ключевых ончейн-индикаторов, сообщили аналитики Glassnode. Сейчас биткоин тестирует среднюю цену входа активных инвесторов на уровне $88 600.

QCP Capital: шатдаун правительства США не остановит рост биткоина

Сингапурская трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала очередной отчет, в котором проанализировала макроэкономическую ситуацию в США и дала рекомендации инвесторам. Аналитики компании сосредоточились на предстоящих данных по рынку труда и производственной активности, которые выйдут на первой неделе октября.

перспективы майнинга в рф 2025 год

Главный фактор: Регуляторика (Законодательство) Это 90% всего прогноза. На 2024 год майнинг в России находится в «серой зоне». Он не запрещен, но и не урегулирован до конца. К 2025 году должна сложиться ясная картина.