CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

2020-4-29 20:05

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 89913.24 (-0.62%)
Объем 24H $59.699b
Изменеия 24h: 0.70 %, 7d: 6.87 %
Cегодня L: $89150.54 - H: $92200.81
Капитализация $1794.612b Rank 1
Доступно / Всего 19.959m BTC / 21m BTC

ciphertrace инструмент armada отслеживает движение средств частности

Источник: forklog.com

ciphertrace инструмент → Результатов: 1


Приложение CipherTrace может отследить связанную с преступной деятельностью криптовалюту

Компания CipherTrace разработала мобильный инструмент для пометки монет Bitcoin и Ethereum, которые связаны с преступной деятельностью. Так, CipherTrace Scout имеет функции для идентификации, отслеживания и документирования криминальных транзакций.

2019-9-24 12:39


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang

Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.

Основателей Samourai Wallet отправили в тюрьму за криптомиксер

Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты

Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.

Tether заморозила 24 млн USDT на блокчейне Tron

Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square.

Закон об отмывании доходов

Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться.