В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов

В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
фото показано с : anycoin.news

2019-1-30 14:08

Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы.

Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. Еще 12% средств были легализованы с помощью децентрализованных платформ.

Для отмывания остальных 24% криминальных криптоактивов были использованы другие пути, включая биткоин-криптоваты, игровые площадки и сервисы-миксеры.

Часть нелегальных средств в криптовалюте представляет собой выручку от незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками, определенный объем — это активы со взломанных площадок. Некоторые нелегальные криптоактивы были прослежены компанией до незаконных транзакций в оффлайне.

“Большинство нелегальных средств фактически перетекают либо через биржи, либо через одноранговые биржи, а остальное – через другие сервисы конвертации, такие как миксеры, биткоин-банкоматы и игровые площадки”, — говорится в отчете Chainalysis.

Общий объем отмытых через криптовалюты средств за прошлый год, по данным компании, составил почти $1 млрд.

Напомним, что в августе прошлого года специалисты исследовательской группы Blockchain Transparency Institute пришли к выводу, что 70 из 100 ведущих криптобирж участвуют в отмывании денег. По данным Тhe Wall Street Journal, в 2018 году через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68630.93 (+0.20%)
Объем 24H $41.466b
Изменеия 24h: -0.37 %, 7d: -3.65 %
Cегодня L: $66916.68 - H: $68649.38
Капитализация $1357.74b Rank 1
Доступно / Всего 19.778m BTC / 21m BTC

году криптоактивов криптовалюты были криминальных 2018 средств

году криптоактивов → Результатов: 11


Фото:

Всемирный экономический форум в Давосе превратился в криптовалютный

Самая «горячая тема» встреч — это то, чего ждет мир с приходом цифровых активов. В Давосе проходит Всемирный экономический форум, который в этом году все больше становится криптовалютным. Тема криптоактивов перестала быть экзотической еще на мероприятии в прошлом году, а в текущем году аналитики обращают внимание на то, что криптовалюты проявляют удивительную живучесть.

2019-1-24 10:09


Diar: спрос на криптовалюты в 2018 году поставил рекорд. Обороты криптобирж выросли в прошлом году

Согласно данным исследования компании Diar, число сделок, а также объемы торговли криптовалютами в 2018 году рекордно выросли, если речь идет о данных с централизованных трейдинговых площадок. Все это подтверждает, что интерес к криптовалютам продолжает усиливаться вместе с постепенным распространением криптоактивов в жизни человеческого общества.

2019-1-17 16:32


Кембриджский центр альтернативных финансов представил глобальное исследование криптовалют

По подсчетам исследователей из Кембриджского центра альтернативных финансов, которые они представили в аналитическим отчете о состоянии криптоактивов в 2018 году, количество верифицированных держателей криптовалют за последние три квартала выросло до 35 млн человек, то есть стало почти в два раза больше, чем в 2017 году (18 млн).

2018-12-14 23:02


«Цифровые возможности» Brexit – блокчейн-экономика в Великобритании

Экономический эффект Brexit постоянно исследуется и обсуждается. ОЭСР и Казначейство Ее Величества утверждают, что Brexit может отрицательно повлиять на ВВП страны, снизив его к 2020 году на 3%. Банк Англии предлагает еще более устрашающие сценарии.

2018-12-11 15:00


Фото:

“Газпромбанк” в 2019 году запустит криптоторговый сервис в Швейцарии

Gazprombank (Switzerland) Ltd — дочерний банк российской Группы Газпромбанк — планирует в середине 2019 года запустить криптовалютный сервис, используя технологии провайдера банковских услуг Avaloq и стартапа Metaco.

2018-12-6 17:41


В Крыму появится блокчейн-кластер и криптофонд

На территории особой экономической зоны Крыма может начать работу кластер для блокчейн-проектов и криптовалютный фонд.  Об этом рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

2018-11-10 13:36


Фото:

Group-IB и CryptoIns разработали программу страхования для клиентов криптобирж

Международная компания в сфере кибербезопасности Group-IB и страховой брокер ASPIS SA, которому принадлежит проект CryptoIns, разработали первую в мире скоринговую модель оценки кибербезопасности криптобирж, позволяющую осуществлять программу страхования средств клиентов.

2018-11-6 11:38


Фото:

Celsius Network займется привлечением криптоактивов для реализации Целей устойчивого развития

В рамках принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году программы Цели устойчивого развития в организации анонсировали создание фонда оказания влияния в целях устойчивого развития (SDG Impact Fund) .

2018-9-23 11:46


Фото:

Совет G20 озвучил методику мониторинга криптоактивов

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный странами G20 в 2009 году, разработал методику для мониторинга криптовалютной сферы. Организация будет отслеживать волатильность курсов криптовалютных активов, рост размера и количества ICO.

2018-7-16 17:27


О состоянии сети Ethereum

Технология блокчейн – и Ethereum в частности – привлекли к себе мировое внимание уже после релиза платформы Ethereum в 2015 году. В частности, в конце 2017 года и в начале 2018 года наблюдался внушительный рост популярности этой сети, во многом благодаря стремительному росту цен во всей экосистеме криптоактивов.

2018-6-16 10:50