Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

2018-9-29 10:25

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью.

В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем, что два года позволяла пользователям сохранять анонимность. Это самая большая из сумм, отмытых американскими биржами (и учтённых в исследовании).

По утверждению издания, ShapeShift — это «крупнейший получатель средств в США», зарегистрированный в Швейцарии, но работающий в штате Колорадо. В статье говорится, что репортёры предоставили ShapeShift список адресов, которые они сочли подозрительными, а биржа затем наложила на них запрет.

WSJ также описывает, каким образом отслеживались средства. Так, репортёры отследили в блокчейне транзакции из эфириум-кошельков на биржи ShapeShift и KuCoin. Около $517 000 в ETH были конвертированы в Monero на ShapeShift, а затем их след исчез.

Примечательно, что через несколько недель после этого ShapeShift объявила о своих намерениях c октября перейти на соблюдение процедур KYC. Эрик Вурхис в разговоре с CoinDesk назвал это «стратегическим решением», которое «далось нелегко».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98258.58 (-0.20%)
Объем 24H $42.563b
Изменеия 24h: -0.27 %, 7d: 7.48 %
Cегодня L: $97633.19 - H: $98572.23
Капитализация $1944.207b Rank 1
Доступно / Всего 19.787m BTC / 21m BTC

млн wall бирж отмыто street криптовалютных journal

Источник: coinspot.io

млн wall → Результатов: 12


WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю.

2018-9-29 16:05


Wall Street Journal: через биржу ShapeShift преступники отмыли уже $90 млн

"Криптовалюты и биржи" — так озаглавлено расследование, опубликованное изданием The Wall Street Journal вчера. В нём утверждается, что за прошедший год через криптобиржи преступникам удалось отмыть около $88 млн.

2018-9-29 15:52


ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег

За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […]

2018-9-29 15:36


Фото:

88 млн криминальных долларов отмыли через криптобиржи

Аналитики издания Wall Street Journal доказали, что почти 90 млн долларов, потенциально связанных с криминальной деятельностью, были отмыты через 46 бирж криптовалют.

2018-9-29 11:05


Фото:

WSJ: через 46 криптобирж отмыто $88,6 млн

Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.

2018-9-29 23:48


Трейдеры с начала года заработали на схемах pump-and-dump $825 млн.

Шейн Шиффлет и Пол Винья из The Wall Street Journal проанализировали деятельность десятков групп трейдеров, которые манипулировали ценами на крупных криптобиржах. Журналисты утверждают, что за последние шесть месяцев на таких манипуляциях криптовалютные торговцы заработали $825 млн.

2018-8-8 14:56


Фото:

Группы криптотрейдеров получили в 2018 году $825 млн на манипуляциях с курсом

Организованные группы трейдеров постоянно манипулируют ценами на криптовалютном рынке и используют для получения прибыли схему «Pump and Dump», пишет Wall Street Journal. Принцип работы схемы заключается в искусственном повышении стоимости актива с его последующей продажей.

2018-8-7 17:05


WSJ: в 2018 году манипуляции на криптовалютном рынке уже принесли трейдерам $825 млн

Только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы смогли заработать $825 млн. Об этом говорится в отчете Wall Street Journal.

2018-8-7 16:30


WSJ: в 2018 памперы заработали на крипторынке 825 млн $

Wall Street Journal обнародовал данные исследования манипуляций ценами на крипторынке 5-го августа. По данным WSJ, в основном, манипулятивные акции организовываются «группами трейдеров» с помощью таких мессенджеров, как Telegram, где они координируются для реализации схем «накачки и сброса».

2018-8-7 09:51


Фото:

WSJ: организованные группы манипулируют ценами на криптовалюты в Telegram

Авторы опубликованннонго в Wall Street Journal исследования утверждают, что обнаружили “огранизованные трейдинговые группы”, которые манипулируют ценами на криптовалюты в таких сервисах, как Telegram.

2018-8-7 21:12


Bitmain вложит $50 млн в разработчика браузера Opera

Крупный производитель оборудования для майнинга самой популярной криптовалюты bitcoin Bitmain купит пакет акций разработчика интернет-браузера Opera Ltd. Об этом информирует 24/7 Wall St. Opera Ltd.

2018-7-8 19:15


СМИ: Bitmain инвестирует $50 млн в интернет-браузер Opera

Ведущий производитель оборудования для майнинга биткоина Bitmain приобретет крупный пакет акций Opera Ltd, которая в ходе предстоящего IPO планирует привлечь $115 млн. Об этом сообщает 24/7 Wall St.

2018-7-8 18:56


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Федеральный суд Абуджи отказал Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог

Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство топ-менеджера Binance Holdings Ltd Тиграна Гамбаряна об освобождении под залог из-за плохого состояния здоровья. Однако суд поручил направить его в больницу для лечения.

Власти Палау и компания Ripple тестируют государственный стейблкоин

Минфин Республики Палау и администрация компания Ripple сообщили о завершении первой фазы совместного Национального проекта государственных платежей. Проект предусматривает интеграцию в платежную экосистему островного государства монет Palau Stablecoin.

Нигерийские власти изъяли криптоактивы на $37,5 млн у организаторов протестов EndBadGovernance

Власти Нигерии заморозили криптовалюту на сумму более $37 млн, хранящуюся на криптокошельках, предположительно принадлежащих нескольким организаторам недавних антиправительственных протестов.

Нью-йоркский суд приговорил сооснователя Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы

Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы, которые он уже отсидел в американской тюрьме за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.