Мужчина в США создал биткоин-миксер и помогал отмывать деньги пользователям нелегальных сайтов

2020-2-13 18:41

В Кливленде, штате Огайо, мужчине было предъявлено обвинение в создании платформы, на которой было отмыто более 350 000 биткоинов.

Ларри Дин Хармон теперь получит длительный тюремный срок, так как обвинители утверждают, что он основал биткоин-миксер под названием Helix, который был интегрирован с чёрным рынком Alphanet, где можно было покупать и продавать такие нелегальные вещи, такие как оружие, наркотики и др.

В начале 2017 года власти США закрыли бизнес Хармона как раз из-за того, что появились сообщения об отмывании денег на биткоин-миксере Helix. Власти утверждают, что на таких сайтах, как AlphaNet, Agora Market, Nucleus и Dream Market при помощи этого миксера было обработано не менее 354 478 биткоинов на сумму около $310 млн. (на момент совершения транзакций).

6 февраля Хармону вынесли вердикт о «заговоре с целью отмывания денег» и «нелицензированном финансовом бизнесе». Согласно приговору, три объекта недвижимости, принадлежащие Хармону, будут конфискованы.

Начав свою нелегальную деятельность в 2014 году, Хармон хвастался перед пользователями, что платежи в Alphanet невозможно отследить. Однако на его след вышел агент ФБР, который выдавал себя за обычного пользователя.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67986.85 (-0.26%)
Объем 24H $42.66b
Изменеия 24h: 1.35 %, 7d: -4.10 %
Cегодня L: $67882.18 - H: $68293.54
Капитализация $1360.401b Rank 1
Доступно / Всего 20.01m BTC / 21m BTC

такие биткоин основал миксер утверждают срок тюремный

Источник: coinspot.io

такие биткоин → Результатов: 126


Bitcoin SV и Bitcoin Cash заметно обошли биткоин

Доходность двух известных форков старейшей криптовалюты зашкаливает. Bitcoin SV, чья сеть успешно внедрила протокол обновлений Genesis, показывает, что такие технические изменения, в отличие от Ethereum, играют на руку позитивной ценовой динамике.

2020-2-10 11:37


Фото:

Прошлый год стал рекордсменом по взломам в отрасли криптовалют

Прошлый год не раз испытывал на прочность криптовалютные биржи, посылая в качестве противников подкованных хакеров. В 2019 успешных взломов было больше, чем в любой другой с далёкого 2011 года, когда Биткоин впервые начал торговаться на биржах. Такие выводы можно сделать...

2020-1-23 17:30


Фото:

Почему альткоины не могут сместить Биткоин: три причины

Ни один альткоин пока не смог свергнуть короля криптовалют. Почему? Если отбросить очевидное преимущество в виде первенства Биткоина, то на ум приходят такие препятствия: популярность Биткоина в роли денег, отсутствие децентрализации у некоторых альтернативных криптовалют, а также тот факт, что...

2020-1-15 21:10


Верховный суд России признал, что криптовалюты могут считаться взяткой наряду с деньгами

Верховный суд России признал, что такие цифровые валюты, как биткоин и XRP, могут использоваться как взятка, хотя в настоящий момент правовой статус криптовалют в стране не определён. Тем самым Верховный суд страны признаёт, что цифровые валюты могут использоваться как средство для подкупа должностных лиц наряду с деньгами и другими ценными подношениями.

2019-12-27 17:21


Верховный суд России признал, что криптовалюты могут считаться взяткой наряду с деньгами

Верховный суд России признал, что такие цифровые валюты, как биткоин и XRP, могут использоваться как взятка, хотя в настоящий момент правовой статус криптовалют в стране не определён. Тем самым Верховный суд страны признаёт, что цифровые валюты могут использоваться как средство для подкупа должностных лиц наряду с деньгами и другими ценными подношениями. В России нет закона, […]

2019-12-26 17:03


Биткоин-майнеры зарабатывают гораздо больше, чем их коллеги в сетях BSV и BCH

31 июля биткоин-майнеры смогли заработать $540 000 на обработке транзакций, это в четыре раза больше, чем заработали за 12 месяцев их коллеги в сетях Bitcoin SV и Bitcoin Cash вместе взятые. Разработчики сервиса Shakepay отмечают, что за последний год майнеры BSV и BCH заработали в виде транзакционных сборов только $130 000. Такие данные отражают общее […]

2019-8-4 10:03


Экс-советник Дональда Трампа рассказал о перспективах биткоина

Американский президент Дональд Трамп недавно разместил пост в Твиттере, в котором негативно отозвался обо всех криптовалютах, включая биткоин. По его мнению, цифровые активы преимущественно используются в криминальных операциях.

2019-8-3 08:03


CEO Ripple: Биткоин контролируется Китаем, и в этом его главная проблема

Недавно CEO Ripple Брэд Гарлингхаус в своём интервью для Bloomberg заявил, что биткоин контролируется китайскими майнерами. Он сказал об этом при обсуждении отличий Ripple от других блокчейн-проектов.

2019-8-1 13:39


Фото:

Три причины не переживать из-за падения Биткоина

Биткоин до сих пор не может закрепиться выше 10 тысяч долларов. Противники криптовалюты начали активно обсуждать её новое падение, заявляя, что BTC больше никогда не пробьётся выше 20 тысяч долларов.

2019-7-30 21:30


Аналитик: Негативные прогнозы о цене биткоина редко оправдываются

Теперь цена биткоина оказалась ниже уровня сопротивления в $10 000. Некоторые аналитики считают, что в ближайшее время также стоит ожидать значительного снижения. Для крипто-новичков и пессимистов такие движения цены биткоина могут показаться непонятными и даже пугающими.

2019-7-25 18:50


Фото:

Объём торгов BTC в Венесуэле достиг исторического максимума

Объём сделок с биткоином в Венесуэле за последнюю неделю достиг нового максимума на фоне набирающей обороты гиперинфляции. На протяжении недели, завершившейся 20 июля, жители латиноамериканской республики вложили в биткоин более 57 млрд боливаров.

2019-7-23 15:20


Фото:

30-дневный объём торгов BTC достиг рекордной отметки в $770 млрд

Несмотря на то, что биткоин начал новую неделю существенным снижением, за последние 30 дней торговый оборот BTC составил около $770 млрд. Такие данные приводит сервис CoinMarketCap. В период с 17 июня по 16 июля объем торгов монетой достиг $769,8 млрд – это самый большой 30-дневный показатель за всю историю крупнейшей криптовалюты. Среднесуточный торговый оборот биткоина […]

2019-7-18 00:01


Сингапур освободит биткоин от налога на товары и услуги; IRS США также может оптимизировать свои правила

Одна из основных проблем, стоящих перед криптовалютами, это создание оптимального налогового режима в отношении прибылей от них, если таковые имеются. Похоже, в этом отношении Сингапур стремится выйти в лидеры, опередив такие страны, как США.

2019-7-10 09:40


Макс Кайзер рассказал, почему биткоин лучше золота

Согласно новым исследовательским данным криптобиржи Huobi Global и компании Data Light, за последние несколько месяцев большинство ведущих криптовалют, такие как биткоин, эфириум, лайткоин и XRP, оказались «лучше, стабильней и безопасней», чем золото.

2019-7-9 17:12


Макс Кейзер указал на «явные преимущества» биткоина перед золотом

Согласно новым исследовательским данным криптобиржи Huobi Global и компании Data Light, за последние несколько месяцев большинство ведущих криптовалют, такие как биткоин, эфириум, лайткоин и XRP, оказались «лучше, стабильней и безопасней», чем золото.

2019-7-8 13:27


Биткоин занял лишь 4-е место в рейтинге FCAS 25 от Flipside Crypto

В последнем обновлении рейтинга FCAS 25 от Flipside Crypto биткоин занимает лишь четвертое место, уступая Ethereum, EOS и Cardano. Составляя ежемесячно обновляемый рейтинг, аналитики учитывают активность разработчиков, вовлеченность потребителей и такие рыночные факторы, как риск и ликвидность монет.

2019-7-4 19:01


Британское FCA предлагает запретить продажу биткоинов розничным покупателям

3 июля британское Управление финансового надзора (FCA) предложило запретить продажу биткоинов розничным покупателям. При этом FCA ссылается на то, что криптовалютные активы, включая биткоин, чрезвычайно волатильны в цене.

2019-7-3 14:54


Биткоин продолжает падать, достигнув отметки в $9800

Курс биткоина опять падает после отметки почти в $13 тысяч. Начиная с 26 июня курс первой криптовалюты ушел в падение, пережил скачок 28 июня, взлетев с почти на $1000 и составив $12350, после чего продолжил падение и сейчас торгуется по $9800, продолжая опускаться.

2019-7-2 08:57


Макс Кайзер исключает возможность наступления «альтсезона»

По мнению телеведущего и ярого сторонника биткоина Макса Кайзера, рынок никогда не вступит с фазу доминирования альткоинов. Всю ценность сконцентрирует биткоин, заявил он в эфире телеканала CNBC. В беседе с журналистами Кайзер подчеркнул, что будущее только у биткоина, а такие решения, как Lightning Network, будут способствовать дальнейшему масштабированию сети BTC и привлечению новых пользователей. В […]

2019-7-2 08:00


Майк Новограц рассказал, когда Visa и MasterCard начнут принимать биткоин

По мнению генерального директора компании Galaxy Digital Майка Новограца, в течение ближайших 18 месяцев крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard начнут обрабатывать транзакции с биткоином. Свою точку зрения миллиардер высказал во время беседы с журналистами телеканала CNBC.

2019-6-28 14:12


Могут ли Борис Джонсон и брексит значительно повлиять на цену биткоина?

Биткоин, который снова достиг рекордного максимума года и готовится пробить психологическую отметку в $10000, похоже, всё больше подвергается влиянию фондовых рынков и тех сил, которые влияют на традиционные валюты, а такие гиганты соцсетей, как Facebook, и финансовые учреждения подталкивают биткоины и криптовалюты в мейнстрим.

2019-6-21 16:05


Фото:

Биткоин советуют использовать для хеджирования рисков

На цены криптовалют влияют такие факторы, как торговая война между США и Китаем, а также девальвация юаня. Об этом говорится в докладе управляющей цифровыми активами компании Grayscale Investments.

2019-6-14 14:00


Макс Кайзер поставил на место SEC и определил участь банков в ближайшем будущем

Телеведущий Макс Кейзер сделал в Твиттере резкое высказывание, низложив позицию американского регулятора, который сказал, что такие криптовалюты, как биткоин, подвержены манипуляциям. Джей Клейтон, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, выступая на канале CNBC, заявил, что на фиатных рынках есть контроль над злоупотреблениями, чего не наблюдается у децентрализованных криптовалют. Клейтон обсуждал регулирование биткоинов […]

2019-6-7 13:12


Конгресс США: биткоин используется преимущественно как спекулятивный инструмент

Исследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад, в котором назвала биткоин не платежным, а спекулятивным инструментом. По данным аналитиков, доля использования BTC в качестве инструмента при оплате товаров и услуг очень низкая, поэтому его нельзя отнести к деньгам.

2019-5-30 08:04


Фото:

130 процентов роста Биткоина — только начало, FOMO ещё впереди

И хотя с начала 2019 года Биткоин набрал уже 130 процентов, глобальный интерес по-прежнему неоднозначен. По крайней мере, такие выводы можно сделать по запросам в Google. Как показывают данные, поисковые запросы в мировом масштабе едва достигают уровня мая 2017 года....

2019-5-30 22:00


Чарли Шрем: Скорость транзакций — это «отвлекающий фактор»

Один из ранних биткоин-инвесторов и предприниматель Чарли Шрем отметил неуместность сравнения скорости транзакций между биткоином и альткоинами. По его словам, скорость транзакций — это просто «отвлекающий фактор», потому что скорость платежей никогда не была проблемой.

2019-5-27 15:19


Эксперты JPMorgan подсчитали, что биткоин значительно превзошёл свою «внутреннюю стоимость»

Банк JPMorgan говорит, что рыночная стоимость биткоина на данный момент выше внутренней. Исследователи JPMorgan пришли к такому выводу, рассматривая биткоин как товар и учитывая стоимость майнинга одной монеты.

2019-5-20 18:32


Фото:

Когда курс Биткоина вернётся к 20 тысячам долларов? Аналитика финансовой компании

По данным Canaccord Genuity, Биткоин снова дорастёт до 20 тысяч долларов к 2021 году. Такие выводы эксперты компании сделали во время анализа прошлых графиков. В частности, актуальное поведение Биткоина сходится с 4-летними циклами криптовалюты в диапазонах 2011-2015, а также 2015-2019...

2019-5-12 11:30


Тим Дрейпер: к 2023 году под контроль биткоина перейдут 5% глобального рынка

По мнению инвестора и сторонника криптовалютной индустрии Тима Дрейпера, к 2023 году доля биткоин-транзакций на глобальном рынке вырастет минимум до 5%. Выступая перед журналистами FOX Business, Дрейпер подчеркнул, что крупнейшая цифровая валюта будет расти в ближайшее время более агрессивными темпами, и мы станем свидетелями взятия новых высот.

2019-5-11 00:01


Фото:

Опрос криптоинвесторов: Будут ли криптовалюты через 10 лет, и останется ли биткоин королём?

Будут ли криптовалюты через 10 лет? А как насчёт биткоина - не обгонят ли его другие криптовалюты, которых теперь насчитывается не менее 2000? Именно такие вопросы задала криптобиржа BitFlyer 10 000 европейским криптоинвесторам в 10 странах.

2019-4-26 09:30


Фото:

Аналитик eToro: Россия и Канада могут стать лидерами по добыче BTC

По мнению аналитика eToro Мати Гринспена, Китай совершит большую ошибку, если запретит биткоин-майнинг, потому что страны, такие как Россия и Канада, смогут стать ведущими регионами по объемам добычи крупнейшей монеты.

2019-4-22 14:12


Фото:

Рано радоваться: Биткоин всё ещё может упасть до 2000 долларов

За последние две недели эмоциональный фон на крипторынке успел несколько раз серьёзно поменяться. Спустя некоторое время индекс настроений толпы поменялся в сторону страха. Другими словами, сейчас все боятся нового слива Биткоина.

2019-4-15 12:45


Сторонники XRP верят, что монета невероятно взлетит

Предположения и прогнозы – это очень захватывающая часть всего крипторынка. Это миллионы и миллиарды действий криптоинвесторов – предположения относительно будущего криптоактивов, которые делаются ежедневно, основываясь на тенденциях, алгоритмах и часто случайных предположениях.

2019-4-9 13:42


Сторонники XRP верят, что монета невероятно взлетит

Предположения и прогнозы - это очень захватывающая часть всего крипторынка. Это миллионы и миллиарды действий криптоинвесторов - предположения относительно будущего криптоактивов, которые делаются ежедневно, основываясь на тенденциях, алгоритмах и часто случайных предположениях.

2019-4-9 12:28


Создатель биткоина и суперагент: несколько фактов о Крейге Райте

Некоторое время назад появилась информация, что провозгласивший себя создателем биткоина австралиец Крейг Стивен Райт, которого по праву можно назвать одной из самых противоречивых фигур криптопространства, начиная с 2017 года, подал более ста патентных заявок на различные блокчейн-проекты.

2019-4-8 17:09


Исследование DataLight: «Биткойн станет основной платежной системой через 10 лет»

Биткоин опередит другие платежные системы, такие как Visa и MasterCard, в течение десяти лет, если рост сети продолжится в том же темпе. DataLight сделала такой прогноз в исследовании, сравнивающем биткойн с традиционными платежными системами, в список которых также вошла PayPal, отметив быстрое развитие криптовалюты с момента ее создания в 2009 году. «Всего за 10 лет биткойн […]

2019-4-4 08:00


Российский сериал про майнеров открыл краудфандинговый сбор средств

Создатели российского сериала «Майнеры» начали сбор средств на продолжение съемок фильма на «Planeta. ru». Первая серия российского сериала «Майнеры» появилась 5 марта в Youtube и на сегодняшний день набрала более 15 тысяч просмотров.

2019-4-3 09:12


Фото:

Биткоин подскочил до пятинедельного максимума, пробив отметку в $4100

Стоимость биткоина достигла максимума за 5 недель, преодолев барьер в 4,1 тысячи долларов. Многие специалисты отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать о приближающемся буллране, но пока прогнозировать его сроки сложно из-за перепадов в волатильности и других важных для монеты значениях.

2019-3-30 18:10


Фото:

Как крупный криптомайнер справляется с текущим рынком. Диалог с гендиректором Bitfarms

От медвежьего рынка пострадали криптомайнеры всех масштабов. Цены на Биткоин и другие криптовалюты сильно обвалились, вынудив многих покинуть отрасль из-за нерентабельности. Однако есть и такие участники ниши, для кого эта рецессия открыла новые возможности для расширения. Журналисты Bitcoin.com пообщались с...

2019-3-28 14:15


Песок, смерть и криптовалюта: жизнь в децентрализованной Сирии

Демократическая Федерация Северной Сирии, известная также как Западный Курдистан или Рожава, - преимущественно курдский регион, восставший против  сирийского режима в 2012 году и добившийся фактической автономии.

2019-3-29 11:50


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ФБР обвинило Михаила Чудновца в отмывании $70 млн через криптобиржу E-Note

Федеральное бюро расследований США закрыло криптовалютную биржу E-Note и предъявило обвинения 39-летнему россиянину Михаилу Петровичу Чудновцу (в документах ФБР указан как Mykhalio Petrovich Chudnovets) в отмывании 70 млн долларов от киберпреступлений.

«Заморозить немедленно»: ФБР призывает блокировать транзакции похитителей средств Bybit

ФБР обратилось к операторам нод, биржам и частному сектору с настоятельной рекомендацией блокировать транзакции с адресов, используемых для отмывания средств от масштабной кражи $1,4 млрд с площадки Bybit.

На 39% больше запросов: как государства следят за пользователями Kraken

Количество запросов на предоставление данных от регуляторов к криптобирже Kraken выросло на 39% в 2024 году. Согласно отчету о прозрачности, опубликованному 19 февраля, в прошлом году биржа получила 6 826 запросов от регулирующих и правоохранительных органов из 71 страны.

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan).

Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников

В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов.

Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга

Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга.