ФБР обвинило Михаила Чудновца в отмывании $70 млн через криптобиржу E-Note

2025-12-19 12:56

Федеральное бюро расследований США закрыло криптовалютную биржу E-Note и предъявило обвинения 39-летнему россиянину Михаилу Петровичу Чудновцу (в документах ФБР указан как Mykhalio Petrovich Chudnovets) в отмывании 70 млн долларов от киберпреступлений. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 87246.1 (+0.23%)
Объем 24H $52.5b
Изменеия 24h: 1.80 %, 7d: -3.13 %
Cегодня L: $84743.71 - H: $88478.1
Капитализация $1741.807b Rank 1
Доступно / Всего 19.964m BTC / 21m BTC

млн фбр отмывании e-note документах указан чудновцу

Источник: hashtelegraph.com

млн фбр → Результатов: 46


ФБР с марта по май 2023 года изъяло $1,7 млн в криптовалютах

В течение последних трех месяцев Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало цифровые валюты на общую сумму чуть более $1,7 млн. Средства изымались на основании соответствующего судебного решения.

2023-8-22 07:03


Фото:

ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалюте

Публичный отчет, представленный Федеральным бюро расследований США, показывает: с марта по май 2023 года ведомство конфисковало $1,7 млн в различных цифровых активах.

2023-8-17 17:36


ФБР: Случаи криптовалютного мошенничества в 2022 году участились на 183%

Федеральное бюро расследований США сообщило, что количество случаев мошенничества с криптовалютами в 2022 году выросло на 183%, до $2,57 млрд в пересчете на деньги. В 2021 году этот показатель достигал $907 млн.

2023-3-17 13:27


Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах

Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд).

2023-3-16 19:16


ФБР подтвердило связь Lazarus Group со взломом моста Harmony One на $100 млн

Федеральное бюро расследований заявило, что в масштабном взломе межсетевого моста Harmony One, который произошел в середине 2022 года, участвовали северокорейские хакеры из групп Lazarus One и APT38.

2023-1-25 13:01


До Квон: Нужно арестовать человека, по ошибке получившего $1,5 млн в LUNA

Соучредитель Terraform Labs До Квон разворошил осиное гнездо в сообществе, предложив натравить ФБР на человека, которому организация Terraform Labs (TFL) по ошибке отправила крупную сумму. Комизм ситуации в том, что Квон находится в бегах и его самого разыскивает ФБР.

2023-1-12 12:03


ФБР предупредило криптоинвесторов о случаях мошенничества с майнингом ликвидности

По данным Федерального бюро расследований, с 2019 года злоумышленники похитили более $70 млн с помощью новой успешной схемы мошенничества.<br />

2022-7-26 09:42


Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. ФБР рассказало о нацеленных на криптоинвесторов преступниках, похитивших более $42 млн через мошеннические приложения.

2022-7-23 09:08


Фото:

Главу криптобиржи EminiFX обвинили в мошенничестве на $59 млн

Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций.

2022-5-15 13:36


Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн

Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения в криптовалютном мошенничестве 50-летнему жителю Нью-Йорка Эдди Александру. Об этом говорится в судебных документах. По данным ФБР, Александр основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX.

2022-5-13 18:54


Фото:

ФБР изъяло у сотрудника Sony Life Insurance незаконно полученные 3 879 BTC

Правоохранительные органы конфисковали у сотрудника Sony Life Insurance, дочерней компании Sony, более $154 млн, украденные им у компании и конвертированные в биткоины.

2021-12-22 18:33


Фото:

ФБР конфисковало $2.3 млн в криптовалютах у российского хакера

Министерство юстиции США сообщило о конфискации $2.3 млн у российского гражданина Александра Сикерина. Он подозревается в связи с хакерской группировкой REvil, известной по атакам вирусов-вымогателей.

2021-12-3 13:10


Власти США конфисковали криптовалюту у российского хакера на $2,3 млн

Американские правоохранители в конце лета конфисковали в цифровой валюте примерно $2,3 млн у хакера из России. Как уточняет телеканал CNN, в настоящее время преступник находится на территории РФ. Речь идет об Александре Сикерине, который может быть связан с группировкой хакеров REvil, известная в СМИ еще и как Sodinokibi.

2021-12-2 16:08


ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil

В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало около $2,3 млн в криптовалюте, полученных в результате хакерских атак группировки REvil (также известная как Sodinokibi). Согласно судебным документам, 3 августа 2021 года ФБР изъяло 39,89138522 ВТС с криптовалютного кошелька Exodus.

2021-12-1 11:53


В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн

Украинская киберполиция выявила злоумышленников, стоявших за распространением вируса-шифровальщика. В международной спецоперации участвовали Европол, Интерпол, правоохранители Франции и ФБР США.

2021-10-4 16:36


Фото:

ФБР предупредило о росте мошеннических криптовалютных схем на сайтах знакомств

В период с 1 января 2021 года по 31 июля 2021 года ФБР получило более 1 800 жалоб, связанных с криптовалютным мошенничеством на сайтах знакомств. Убытки жертв оцениваются в $133.4 млн.

2021-9-22 10:59


Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США

Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США. Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов.

2020-11-19 14:14


Фото:

ФБР задержало огранизатора криптовалютной схемы на $35 млн

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси &#40;Matthew Piercey&#41;, который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

2020-11-18 11:28


В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах

Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily. Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США.

2020-8-18 19:22


Джастин Сан объяснил отказ от выплаты $1 млн за информацию о взломе Twitter

Глава Tron Джастин Сан подтвердил отказ от выплаты награды в размере $1 млн за информацию о взломе Twitter. Свои действия он объяснил участием в расследовании ФБР. Ранее анонимный источник связался с изданием Cointelegraph.

2020-7-27 11:26


Житель Нью-Йорка привлек $4,5 млн и потратил их на азартные игры

27-летний Дуглас Чжэ У Ким ввел в заблуждение трех лиц, пообещав использовать привлеченные $4,5 млн для низкорисковых операций на рынке криптовалют, но вместо этого потратил их на азартные игры. Это следует из совместного обвинительного заключения прокуратуры и ФБР.

2020-7-17 16:53


Как северокорейские хакеры отмывали $250 млн в криптовалюте

На этой неделе ФБР, Министерство внутренней безопасности и Служба внутренних доходов США обвинила двух граждан Китая — Тянь Иньина и Ли Цзядуна — в причастности к взлому неназванной криптовалютной биржи и краже криптовалют на $250 млн.

2020-3-9 11:57


Как северокорейские хакеры отмывали $250 млн в криптовалюте

На этой неделе ФБР, Министерство внутренней безопасности и Служба внутренних доходов США обвинила двух граждан Китая — Тянь Иньина и Ли Цзядуна — в причастности к взлому неназванной криптовалютной биржи и краже криптовалют на $250 млн.

2020-3-7 19:53


Более $144 млн в биткоинах заплатили жертвы кибервымогателей за последние годы

С начала 2013 года вирусы-вымогатели принесли хакерам $144,35 млн дохода в биткоинах. Об этом сообщил специальный агент ФБР Джоель ДеКапуа в презентации на конференции RSA. Самый большой «урожай» собрал шифровальщик Ryuk — $61,26 млн.

2020-2-28 10:55


ФБР: За 7 лет вымогатели получили $144 млн в BTC

Убытки от атак вымогателей и подобных схем отъёма средств за 7 лет достигли $144 млн. Данные ФБР показывают, что большинство выкупов были выплачены в биткоинах (BTC), которые далее отправились в миксеры или на биржи.

2020-2-27 11:15


Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов

Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях.

2019-3-22 16:00


ФБР подключилась к расследованию дела QuadrigaCX

Новость о подключении к расследованию ФБР появилась после сообщений, что подробности о местонахождении пропавших без вести $190 млн, принадлежащих клиентам биржи QuadrigaCX, остаются неясными. Между тем, QuadrigaCX добилась продления сроков судебного разбирательства, в то время как аудитор продолжает проводить расследование состояния финансов компании.

2019-3-7 13:52


ФБР арестовало главу Arise Bank по делу об обмане инвесторов на 4 млн $

Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября.

2018-11-30 21:58


Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk.

2018-11-29 14:44


ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество

Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr.

2018-11-30 14:36


США ввели санкции против иранских хакеров

Министерство юстиции США ввело санкции в отношении двух жителей Ирана, которые помогали своим соотечественникам обменять биткоины, полученные незаконным путем. Биткоины иранцы пытались обменять на риалы.

2018-11-29 11:22


ФБР: Геймеры участвовали в похищении криптовалюты на $3,3 млн.

Как пишет газета Chicago Sun-Times, ФБР подозревает двух игроков в Call of Duty в том, что они помогли украсть более $3 млн. в криптовалютах. Всё началось с того, что некий геймер обратился в Федеральное бюро расследований с жалобой на то, что ему стали поступать угрозы со стороны хакеров. Прест...

2018-10-24 20:58


Админ WEX назвал статью о продаже биржи «фантазиями журналистов»

4 июня РБК написало о возможной продаже криптовалютной биржи WEX (правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e) с суточным оборотом $20 млн. экс-боевику ДНР Дмитрию Хавченко, более известному как Морячок.

2018-7-5 10:27


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

«Заморозить немедленно»: ФБР призывает блокировать транзакции похитителей средств Bybit

ФБР обратилось к операторам нод, биржам и частному сектору с настоятельной рекомендацией блокировать транзакции с адресов, используемых для отмывания средств от масштабной кражи $1,4 млрд с площадки Bybit.

На 39% больше запросов: как государства следят за пользователями Kraken

Количество запросов на предоставление данных от регуляторов к криптобирже Kraken выросло на 39% в 2024 году. Согласно отчету о прозрачности, опубликованному 19 февраля, в прошлом году биржа получила 6 826 запросов от регулирующих и правоохранительных органов из 71 страны.

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan).

Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников

В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов.

Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга

Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга.