опг - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Обвиняемый в краже средств с банковских карт жителей РФ выводил часть денег в криптовалюты
Жителя Свердловской области обвинили причастности к преступной группировке, занимающейся хищением средств с банковских карт. Часть украденных денег он переводил в криптовалюты и отдавал организатору ОПГ. дальше »
2021-3-16 11:32 | |
|
В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ
Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). дальше »
2021-3-12 13:52 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Северокорейские хакеры Lazarus – самая прибыльная ОПГ в мире
Северокорейская группа хакеров Lazarus, поддерживаемая правительством, известна масштабными кражами криптовалют с различных бирж на сумму более 882 миллионов долларов. Самые успешные киберпреступники в мире снова вышли на охоту. дальше »
2019-10-16 14:33 | |
|
|
Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. дальше »
2019-5-9 12:32 | |
|
|
Жительница Великого Новгорода «отмыла» с помощью криптовалют миллион рублей от наркоторговли
Полиция Великого Новгорода возбудила уголовное дело в отношении 22-летней горожанки, которая подозревается в отмывании денег, полученных в результате торговли наркотиками (ст. 174. 1 ч. 1 УК РФ). дальше »
2019-4-2 20:29 | |
|
|
В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах
Заволжский районный суд Твери вынес приговор членам ОПГ, торговавшей наркотиками в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. дальше »
2019-3-27 13:24 | |
|
|
В Тверской области группа наркоторговцев получала зарплату в биткоинах
Заволжский районный суд Твери вынес приговор членам ОПГ, торговавшей наркотиками в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Украины. При этом организатор ОПГ так и не установлен и не найден. дальше »
2019-3-27 12:12 | |
|
|
Украинские правоохранители арестовали участников ОПГ, торговавших наркотиками за криптовалюту
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сотрудники ГПУ и Службы безопасности (СБУ) провели широкомасштабную операцию против организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входило до 1000 человек. дальше »
2019-3-24 14:05 | |
|
|
Жителя Пензы обвиняют в отмывании почти 200 тысяч рублей и наркоторговле за биткоины
38-летний житель Пензы в составе ОПГ занимался наркоторговлей, принимая оплату в биткоинах. Деньги он получил в период с ноября 2018 по январь 2019 года, после чего перевёл средства в рубли и положил на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту жены. дальше »
2019-2-28 16:05 | |
|
|
В Кемеровской области преступная группировка создала сеть по сбыту наркотиков за биткоин
Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки в Кемеровской области, члены которой продавали синтетические наркотики за биткоин. Преступники создали сеть по сбыту наркотиков на территории Прокопьевска. дальше »
2019-2-19 16:57 | |
|
|
В Европе наркогруппировка использовала биткоины
1 февраля прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений города Зволле в Нидерландах, а также следственный отдел налоговой службы Нидерландов в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-2 20:33 | |
|
|
Европа: ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
Сегодня, 1 февраля, прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений голландского города Зволле, а также следственный отдел налоговой службы Голландии в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-1 20:19 | |
|
|
В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах
Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC. дальше »
2018-11-30 14:12 | |
|
|
Болгария: разоблачена ОПГ, завладевшая криптовалютами на $3 миллиона
Ещё одна организованная преступная группировка, сумевшая незаконно завладеть криптовалютами, разоблачена – на этот раз, в Болгарии. Три человека, входившие в состав группировки, арестованы по обвинению в присвоении более 5 млн левов (больше $3 млн). дальше »
2018-11-26 19:47 | |
|
|
