Болгария: разоблачена ОПГ, завладевшая криптовалютами на $3 миллиона

2018-11-26 19:47

Ещё одна организованная преступная группировка, сумевшая незаконно завладеть криптовалютами, разоблачена – на этот раз, в Болгарии. Три человека, входившие в состав группировки, арестованы по обвинению в присвоении более 5 млн левов (больше $3 млн). Правоохранители собирали свидетельства деятельности группы с июня этого года.

Как передают местные СМИ, полиция нашла тайник с паролями и приватными ключами, связанными с различными криптовалютными биржами и провайдерами кошельков. Пока неясно, как именно злоумышленники сумели завладеть средствами пользователей. У них было изъято компьютерное оборудование и автомобиль стоимостью в 60 тыс. левов ($35 000), купленный на похищенные деньги.

Сообщается, что двое задержанных оставлены под стражей, один выпущен под залог в 50 тыс. левов.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98491.89 (+0.00%)
Объем 24H $43.777b
Изменеия 24h: -0.04 %, 7d: 9.30 %
Cегодня L: $97633.19 - H: $98572.23
Капитализация $1948.815b Rank 1
Доступно / Всего 19.787m BTC / 21m BTC

млн криптовалютами разоблачена свидетельства деятельности группы июня

Источник: coinspot.io

млн криптовалютами → Результатов: 29


Фото:

Индия: очередное мошенничество с криптовалютами

Как сообщают местные СМИ, власти Чандигарха, столицы штатов Пенджаба и Харьяны, предъявила обвинения группе из четырёх человек. Правоохранители полагают, что они обманули тысячи инвесторов, отдавших им 100 млн рупий ($1400000).

2018-11-22 12:27


Binance инвестировала $3 млн в OTC-платформу Koi Trading

Блокчейн-инкубатор Binance Labs инвестировал в американскую внебиржевую платформу Koi Trading, сообщает CCN. Базирующаяся в Сан-Франциско Koi Trading намерена стать регулируемым поставщиком ликвидности для криптовалютных внебиржевых рынков.

2018-11-21 14:09


Первая криптовалютная инвестиционная компания в Израиле запустила два фонда

Первая криптовалютная инвестиционная компания Израиля запустила два фонда, ожидая привлечь активы на 50 млн долларов под управление, а израильская майнинговая компания рассматривает возможность проведения IPO в Канаде.

2018-11-20 17:08


Польша введет налог на операции с криптовалютами

Законопроект о введении налога в 19% на доход от операций с криптовалютами подписал президент Польши Анджей Дуда. Предполагается, что прибыль от операций с криптовалютами будет приравнена к доходу от прироста капитала и будет облагаться налогом в 19% для физических и юридических лиц.

2018-11-19 12:00


В Японии арестованы 8 участников криптопирамиды

Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму.

2018-11-15 13:03


Фото:

Forbes 30 Under 30: В рейтинг попали 7 представителей криптоиндустрии

Каждый год журнал Forbes публикует рейтинг 30 Under 30, куда попадают 30 лучших предпринимателей моложе 30 лет. В этом году в рейтинг 30 лучших финансистов попали 7 (23%) людей, деятельность которых связана с криптовалютами и блокчейном.

2018-11-13 19:47


Фото:

Йони Ассия: В будущем мы станем свидетелями перемещения мировых богатств на блокчейн

eToro стал своеобразным семейным брендом, обзаведясь более чем 10 млн пользователей по всему миру. Не секрет также, что компания уже несколько лет является крупным сторонником биткоина и других криптовалют.

2018-10-25 10:00


Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin.

2018-10-6 22:32


Фото:

Государственные ведомства США платят блокчейн-аналитикам миллионы долларов

На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.

2018-9-26 10:03


Криптовалютная платформа Bitwala получила $4 млн в ходе очередного раунда инвестирования

Представители стартапа Bitwala, намеревающегося объединить традиционную банковскую систему с криптовалютами, объявили о получении $4 млн в ходе очередного раунда финансирования. Инвесторами стали немецкая венчурная компания EarlyBird и фонд COPARION.

2018-9-26 09:58


Конструктор сайтов WIX начнет принимать криптовалюты

Конструктор сайтов WIX объявил о партнерстве со стартапом PumaPay и добавлении опции оплаты в криптовалютах.   Расположенная в Израиле международная облачная платформа, написанная на Ruby on Rails, для создания и развития интернет-проектов WIX, заключила партнерское соглашение с кипрским стартапом PumaPay для добавления опции оплаты криптовалютами.

2018-9-23 16:44


В РФ появится система для отслеживания операций с криптовалютами

Росфинмониторинг заключил контракт на создание инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют». Стоимость сделки составила 195,5 млн руб. Как сообщает РБК, к концу года в России должен появиться инструмент для отслеживания операций с криптовалютами.

2018-8-31 10:32


Фото:

Туристов на Большой Барьерный риф будут привлекать криптовалютами

Правительство австралийского штата Квинсленд выделит грант криптовалютному стартапу TravelbyBit на развитие услуг для привлечения в регион большего числа туристов. Согласно официальному заявлению, TravelbyBit станет одним из 70 получателей грантов от государственного инновационного фонда Palaszczuk по программе Advance Queensland Ignite Ideas на общую сумму $8,3 млн.

2018-8-2 12:45


DEX Waves обработала транзакции на 6 млн $ за сутки, а затем подверглась атаке хакеров

Децентрализованная биржа DEX проекта Waves, поддерживающая операции в парах с различными криптовалютами, токенами и фиатом, в день официального запуска долгожданного Waves Client зафиксировала рекордный объем торговых операций, на сумму более 6 млн $.

2018-7-26 14:38


К концу года потери австралийцев от криптоскаммеров могут превысить 100 млн долларов

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) сообщила, что мошенничество с криптовалютами за последний год стало второй по популярности инвестиционной скам-схемой в стране и приносит пользователям убытки в размере около 4,3 млн австралийских долларов ежемесячно.

2018-7-23 14:28


Приложение Robinhood добавило поддержку Dogecoin

Мобильное приложение для торговли криптовалютами Robinhood Crypto добавило поддержку криптовалюты Dogecoin. Dogecoin is now available on Robinhood Crypto, commission-free. https://t. co/EAbLmaxtjN — Robinhood (@RobinhoodApp) 16 июля 2018 г.

2018-7-17 10:39


Фото:

Мессенджер Line с 200 млн. пользователей запустил криптобиржу BitBox

Заработала криптовалютная биржа BitBox мессенджера Line Японская компания Line запустила криптобиржу BitBox. Биржа управляется дочерней компанией из Сингапура Line Tech Plus, она позволяет торговать 28 криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

2018-7-17 23:33


Исследование: за год мошенники-имитаторы выманили у пользователей более 10 млн. $ в криптовалюте

«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет о связанных с криптовалютами киберпреступлениях первой половины 2018-го года. Специалисты по интернет-безопасности «Лаборатории Касперского» заявили, что за первую половину года компания предотвратила более 100 000 попыток переходов пользователей на поддельные сайты криптовалютных кошельков и бирж.

2018-7-13 19:53


Админ WEX назвал статью о продаже биржи «фантазиями журналистов»

4 июня РБК написало о возможной продаже криптовалютной биржи WEX (правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e) с суточным оборотом $20 млн. экс-боевику ДНР Дмитрию Хавченко, более известному как Морячок.

2018-7-5 10:27


Новый вирус-хайджекер мониторит до 2,3 млн криптоадресов

Новый криптохайджекер способен отслеживать в 500 раз больше криптоадресов, чем ранее обнаруженные вирусы подобного рода. При проведении транзакций с криптовалютами, обычные пользователи просто копируют криптовалютные адреса.

2018-7-2 17:06


Мнение: потери инвесторов от мошенничества с криптовалютами скоро составят $3 млрд

За первые два месяца 2018 года пользователи потеряли $532 млн из-за мошенничества с криптовалютами, а к концу года эта цифра может вырасти в несколько раз. Об этом пишет СoinDesk со ссылкой на заявление директора Бюро по защите прав потребителей в составе Федеральной торговой комиссии США Эндрю Смита. «Потребители потеряют более $3 млрд к концу 2018 […]

2018-6-26 13:12


Фото:

Криптоинвесторы из-за мошенников потеряют $3 млрд до конца этого года

Потребители потеряли $532 млн из-за мошенничества с криптовалютами в первые два месяца 2018 года. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Федеральной торговой комиссии США. По словам директора Бюро по защите прав потребителей торгового регулятора Эндрю Смита (Andrew Smith), эта цифра к концу года может увеличиться до нескольких миллиардов.

2018-6-26 13:07


Фото:

Богатые тоже интересуются криптовалютами

В отчете Capgemini World Wealth Report 2018 говорится, что богатые становятся богаче. Мало того, чтобы упрочить свое благосостояние, они обращаются за советами к своим менеджерам относительно инвестиций в криптовалюту.

2018-6-21 23:49


Фото:

Треть миллионеров интересуется криптовалютами

В отчете Capgemini World Wealth Report 2018 говорится, что богатые становятся богаче. Мало того, чтобы упрочить свое благосостояние, они обращаются за советами к своим менеджерам относительно инвестиций в криптовалюту.

2018-6-21 23:49


5% токенов Monero добыты с помощью вредоносного ПО

Специалист компании Palo Alto Network Джош Грюнцвейг (Josh Grunzweig), проанализировав данные, собранные с помощью платформы WildFire, пришел к выводу, что 5% находящихся в обращении токенов Monero (XMR) добыты с применением вредоносного ПО.

2018-6-14 11:03


Фото:

Биржа Upbit вознаградила шестерых пользователей за раскрытие мошеннических схем

Шесть человек получили вознаграждение от корейской криптобиржи Upbit за сообщения о мошеннических схемах, связанных с криптовалютой. Вторая по объемам торгов биржа Кореи Upbit в марте запустила систему вознаграждения пользователей за предоставление информации о многоуровневых мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и ICO.

2018-6-13 22:17


Фото:

Upbit заплатила шести пользователям за информацию о мошеннических схемах

Шесть человек получили вознаграждение от корейской криптобиржи Upbit за сообщения о мошеннических схемах, связанных с криптовалютой. Вторая по объемам торгов биржа Кореи Upbit в марте запустила систему вознаграждения пользователей за предоставление информации о многоуровневых мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и ICO.

2018-6-13 21:05


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов

Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.

Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов

Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества.

Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов

Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot».

Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга.

Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы

Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.