В РФ появится система для отслеживания операций с криптовалютами

2018-8-31 10:32

Росфинмониторинг заключил контракт на создание инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют». Стоимость сделки составила 195,5 млн руб.

Как сообщает РБК, к концу года в России должен появиться инструмент для отслеживания операций с криптовалютами. Это следует из размещённого Росфинмониторингом заказа на сайте госзакупок.

«В апреле по итогам открытого конкурса ведомство, согласно его материалам, заключило контракт с московским Институтом проблем безопасности и анализа информации. Эта организация, как указывается на ее сайте, занимается вопросами, связанными «с аналитическим обеспечением правоохранительной деятельности, а также профессиональной подготовкой специалистов по наиболее актуальным проблемам безопасности (терроризм, незаконный оборот наркотиков, отмывание средств и мошенничество в телекоммуникационном, банковском и страховом бизнесах)», — говорится в спубликации.

Отмечается, что новые инструменты, согласно контракту, будут встроены в Единую информационную систему Росфинмониторинга. В итоге система, как полагают в Федеральной службе по финансовому мониторингу, должна представлять собой пакет программ для «информационной и аналитической поддержки» структуры. Сейчас она позволяет добавлять сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.

К 31 декабря, как указывается в официальной бумаге, в системе ведомства также «должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют».  В документе говорится, что в системе необходимо создать «структуры хранения информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках». От клиентов обменников криптовалют потребуют идентифицировать себя.

Стоимость сделки, как указывается на сайте госзакупок, составила 195,5 млн руб.

Комментировать этот контракт и в Институте проблем безопасности и анализа информации, и в Росфинмониторинге отказались. В последнем подобное решение аргументировали тем, что «содержание информации систем службы составляет информацию ограниченного доступа».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95092.57 (-0.38%)
Объем 24H $43.157b
Изменеия 24h: -2.19 %, 7d: -9.02 %
Cегодня L: $94782.14 - H: $95637.28
Капитализация $1882.818b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

операций криптовалютами отслеживания следует росфинмониторингом размещённого должен

Источник: dailybit.io

операций криптовалютами → Результатов: 22


Когда криптобиржи передают данные клиента?

Правовой режим платформ, предоставляющих криптовалютные услуги, значительно отличается в разных странах. В ряде государств официально разрешены операции с криптовалютами. В целях налогообложения и противодействия незаконной деятельности эти операции подчинены соответствующему законодательству.

2022-7-28 10:46


Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами

Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

2021-12-24 19:12


Налет бумажного дракона: НБК обвалил биткоин на 10% расширением запрета на оборот криптовалют

Народный Банк Китая выпустил циркуляр, в котором расширяет запрет на операции с криптовалютами для бизнеса и признает их незаконной финансовой деятельностью.

2021-9-24 16:12


ЦБ Индии напомнил банкам об отмене запрета на операции с криптовалютами

Резервный банк Индии (RBI) попросил подконтрольные учреждения не ссылаться на отмененную директиву о запрете на операции с криптовалютами. Об этом говорится на сайте регулятора. Согласно пресс-релизу, поводом для уточнений стали сообщения о том, что некоторые финансовые организации якобы предостерегали клиентов от использования цифровых активов.

2021-6-1 18:57


Фото:

Эксперты зафиксировали всплеск декларирования россиянами операций с криптовалютами

Жители РФ в последние месяцы стали все чаще отражать в декларациях доходы от операций с криптовалютами. Об этом сообщают ведущие консалтинговые и юридические фирмы, а также Центр стратегических разработок, пишут "Известия".

2021-4-8 10:15


Фото:

Госдума завтра рассмотрит законопроект по налогообложению операций с криптовалютами

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, регулирующий налогообложение доходов от операций с криптовалютами.

2021-2-17 13:20


Онлайн-банк Revolut открыл возможность торговли криптовалютами для всех пользователей

Британский стартап Revolut объявил, что обладателям стандартных аккаунтов в его приложении для банкинга теперь доступны все операции с криптовалютами, сообщает Cointelegraph. Ранее криптовалютные счета и торговые операции с цифровыми активами могли использовать только клиенты с уровнем Premium и Metal.

2020-4-5 16:14


Фото:

Индия отменила запрет на операции с криптовалютами

Верховный суд Индии принял решение об отмене запрета на операции с криптовалютами, который установил центральный банк около двух лет назад.

2020-3-5 11:00


Фото:

Россиян обяжут проходить идентификацию для проведения операций с криптовалютами

Анонимность криптоинвесторам в РФ не светит — в Госдуме готовят поправку к закону о цифровых активах, согласно которой для операций с криптовалютами сначала нужно будет пройти специальную идентификацию.

2019-3-7 13:50


В Польше опубликован законопроект о налогообложении криптоинвесторов

Министерство финансов Польши опубликовало новый проект закона о налогообложении операций с криптовалютами. Об этом сообщает ForkLog. «Законопроект предусматривает упрощение процедур отчётности и уплаты подоходных налогов на криптовалютную деятельность.

2018-8-30 09:45


В Польше опубликовали новый законопроект о налогообложении криптоинвесторов

Министерство финансов Польши опубликовало новый проект закона о налогообложении операций с криптовалютами. Законопроект предусматривает упрощение процедур отчетности и уплаты подоходных налогов на криптовалютную деятельность.

2018-8-29 17:40


Фото:

Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами. Новые функции будут добавлены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, над которой работают несколько подрядчиков.

2018-8-28 17:12


В Китае вновь предупредили об «угрозе» со стороны зарубежных криптоплатформ

Китайские регуляторы предупредили инвесторов о недопустимости нелегального фандрайзинга и торговой активности, связанных с блокчейном и криптовалютами. Об этом сообщает CoinDesk. Предупреждение было опубликовано сегодня, 24 августа.

2018-8-24 14:09


Фото:

Китайские регуляторы предупредили о рисках незаконного криптовалютного краудфандинга

Надзорные и регулирующие ведомства Китая выпустили совместное предупреждение о незаконности в стране сбора средств и торговых операций, связанных с криптовалютами и блокчейном. Заявление было выпущено шестью ведомствами: Народным банком Китая, Комиссией по регулированию банковских операций, Комиссией по регулированию ценных бумаг, Министерством общественной безопасности, Центральной комиссией по киберпространству и Государственной администрацией регулирования рынка. Оно нацелено, в частности, […]

2018-8-24 13:29


SEC Таиланда разрешила семи компаниям осуществлять криптовалютные операции

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда одобрила проведение связанных с криптовалютами операций для семи компаний.

2018-8-17 09:11


Фото:

Еще один швейцарский банк начал работать с криптовалютами

Два швейцарских банка принимают деньги, которые были получены в результате операций, связанных с криптовалютами. Первым был Falcon Private Bank, сейчас к нему присоединился частный банк Maerki Baumann в Цюрихе.

2018-8-8 11:30


Фото:

В Швейцарии второй банк начнет принимать криптовалютные активы

Частный банк Maerki Baumann из Цюриха объявил, что будет работать с криптовалютными активами. Он станет всего лишь вторым банком Швейцарии, который будет принимать деньги, полученные в результате операций с криптовалютами.

2018-8-7 13:18


DEX Waves обработала транзакции на 6 млн $ за сутки, а затем подверглась атаке хакеров

Децентрализованная биржа DEX проекта Waves, поддерживающая операции в парах с различными криптовалютами, токенами и фиатом, в день официального запуска долгожданного Waves Client зафиксировала рекордный объем торговых операций, на сумму более 6 млн $.

2018-7-26 14:38


Совет по финансовой стабильности Украины одобрил концепцию регулирования криптовалют

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев 20 июля сообщил в Facebook, что Совет по финансовой стабильности Украины поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами в стране.

2018-7-23 17:25


Совет финансовой стабильности Украины выступил за концепцию регулирования криптоопераций

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев написал на личной странице в Facebook о том, что Совет финансовой стабильности страны поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами, которая предполагает признание ряда категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами.

2018-7-23 13:30


Верховный суд Индии повторно оставил в силе запрет на операции с криптовалютами

В пятницу, 20 июля, Верховный суд Индии во время заседания по делу о запрете местным финансовым компаниям на осуществление операций с криптовалютой повторно оставил ограничения от Центрального Банка.

2018-7-20 12:07


Верховный суд Индии поддержал запрет на обслуживание банками криптоторговли

Верховный суд Индии оставил в силе решение Центробанка страны о запрете банковского обслуживания операций, связанных с торговлей криптовалютами. Резервный банк Индии (RBI) принял данное решение в апреле, ссылаясь на риски, связанные с криптовалютной торговлей.

2018-7-3 15:00


Япония рассматривает возможность изменения правил регулирования криптобирж

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения нормативно-правовой базы контроля обменных операций с биткоином и другими криптовалютами, пишет Сointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

2018-7-3 10:36


Япония может изменить правила регулирования криптовалютных бирж

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения нормативно-правовой базы контроля обменных операций с биткоином и другими криптовалютами, пишет Сointelegraph со сслыкой на местные СМИ.

2018-7-3 09:42


Фото:

Хорватия vs Дания: нордические криптостартапы и Либерленд

Хорватия: В Хорватии торговля криптовалютами считается финансовой сделкой, поэтому прибыль от таких операций облагается подоходным налогом. Впрочем, налог необходимо платить только в том случае, если человек обменял криптовалюту на фиатную валюту.

2018-7-1 18:50


ВТБ не исключает работу с криптовалютами в будущем

Заместитель председателя правления ВТБ Ольга Дергунова заявила о том, что её организация не исключает возможность внедрения банковских операций с криптовалютами. Для этого необходимо, чтобы криптовалюты получили твёрдый нормативно-правовой статус в стране, иначе работа с ними будет предоставлять большие риски.

2018-6-30 09:45


Финансовый регулятор Узбекистана не признает криптовалюту

Финансовый регулятор Узбекистана объявил о своей позиции относительно обращения цифровых валют на внутреннем рынке государства. Заявление Центрального банка страны размещено на официальном сайте организации.

2018-6-22 15:11


В Австралии отменили GST для операций с криптовалютами

Представители австралийского правительства заявили, что команда специалистов подготовила законопроект, согласно с которым граждане государства будут освобождены от необходимости платить налог на добавленную стоимость, которым ранее облагались операции, связные с цифровыми валютами.

2018-6-22 15:11


Goldman Sachs рассматривает возможность расширения криптовалютного предложения

Инвестиционный банк Goldman Sachs всё серьёзнее рассматривает возможность запуска операций с криптовалютами. В разговоре с Bloomberg операционный директор Дэвид Соломон сообщил, что его компания ведёт обсуждения на внутреннем уровне о создании полноценных сервисов для работы с криптовалютами в ответ на спрос клиентов.

2018-6-21 12:57


Фото:

В России задекларирован доход от виртуальных валют

Житель республики Алтай впервые задекларировал доход, который был получен от операций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). «Налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение», — отмечается […] Запись В России задекларирован доход от виртуальных валют впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

2018-6-16 20:06


Western Union отказалась от работы с криптовалютами

Платежный гигант Western Union не планирует работать с криптовалютами. Об этом заявил CEO компании Хикмет Эрсек, пишет MarketWatch. Western Union отказалась от поддержки криптовалютных операций из-за предпочтений клиентов делать переводы в фиатных деньгах.

2018-6-14 14:24


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ты не купишь мем-коин без моего разрешения: в России создали ИИ-инструмент для трейдеров

Российский разработчик Seamless создал ИИ-инструмент для трейдеров, запрещающий открывать сделки во время эмоциональных потрясений. Об этом пишет «РИА Новости». «Нейротрейдер» следит за эмоциональным состоянием и уровнем стресса пользователя в ходе торговли и запрещает открывать новые позиции в критические моменты.

В Госдуме раскрыли перспективы появления криптобиржи в России

Создание российской криптобиржи станет возможным только после успешного завершения эксперимента по внешнеторговым расчетам в цифровых активах, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфину РФ предложили создать биткоин-резерв

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился к главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением создать стратегический биткоин-резерв. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

У обвиняемого во взятке экс-следователя по делу WEX арестовали имущество на миллиарды рублей

Имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей арестовано в рамках расследования факта получения криптовалютной взятки экс-начальником БСТМ МВД РФ Георгием Сатюковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России определился с порядком конфискации криптовалюты

Председатель Следственного комитета России заявил, что на рассмотрении у правительства находится предложенный им законопроект, где прописан порядок ареста, конфискации и признания криптовалюты вещественным доказательством.

Blockchain Life возвращается в Россию 23-24 апреля

Грандиозное возвращение легендарного крипто события в Москву состоится уже 23-24 апреля, 2025. Мероприятие пройдет под брендом Blockchain Forum. На Blockchain Forum встретятся более 15 000 человек, среди которых самые влиятельные фигуры в области web3, криптовалют и майнинга из более чем 100 стран.