денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В поисках компромисса: Block Дорси против финансовых регуляторов Нью-Йорка
Компания Block, возглавляемая Джеком Дорси (Jack Dorsey), ведет переговоры с регуляторами Нью-Йорка о возможном урегулировании претензий, связанных с нарушениями в программах по борьбе с отмыванием денег и биткоин-операциями. дальше »
2025-2-27 13:12 | |
|
Александр Винник: «Я не пошел на сделку со следствием, я признал вину»
Российский программист Александр Винник, которого власти США обвиняли в отмывании денег через криптобиржу BTC-e, после возвращения в Москву рассказал о своем пребывании в американской тюрьме и раскрыл подробности своего дела. дальше »
2025-2-19 10:40 | |
|
|
Власти Австралии проверят соблюдение антиотмывочного законодательства в криптосекторе
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-2-18 11:10 | |
|
|
США и Россия договорились об обмене: Александр Винник едет домой
Бывший руководитель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник окажется на свободе в рамках нового обмена заключенными между США и Россией. По данным Wall Street Journal, американские власти готовятся передать России Винника, который в 2024 году признал себя виновным в отмывании денег. дальше »
2025-2-13 10:13 | |
|
|
США экстрадируют сооснователя криптобиржи BTC-е Александра Винника в Россию
Соединенные Штаты согласились выдать обвиняемого в отмывании денег через криптобиржу BTC-E россиянина Александра Винника — через сутки после того, как Россия выдала гражданина США Марка Фогеля (Marc Fogel), осужденного по обвинению в торговле наркотиками. дальше »
2025-2-13 20:33 | |
|
|
Почему официальный сайт BestChange заблокировали в России: Топ-3 альтернативы
BestChange долгое время был одним из популярных сервисов по мониторингу обменников, предлагая пользователям возможность находить выгодные курсы для обмена криптовалют и электронных денег. Однако его репутация была далеко не идеальной. дальше »
2025-2-11 18:55 | |
|
|
Финансовый регулятор США остался без денег и полномочий
Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут (Russell Vought) приостановил финансирование и надзорную деятельность ведомства. Новый руководитель, назначенный Дональдом Трампом (Donald Trump), фактически парализовал работу организации всего через несколько дней после вступления в должность. дальше »
2025-2-10 11:06 | |
|
|
Алексей Перцев покидает тюрьму: борьба за Tornado Cash продолжается
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев выйдет из тюрьмы после того, как нидерландский суд приостановил его предварительное заключение на время подготовки апелляции по делу об отмывании денег. 6 февраля Перцев сообщил в X, что его освобождение будет сопровождаться электронным мониторингом. дальше »
2025-2-7 10:56 | |
|
|
Попечитель MtGox рассказал об ожиданиях денег от Винника с Билюченко
Попечитель рухнувшей в 2010-х годах японской криптобиржи MtGox Нобуаки Кобаяси сообщил пострадавшим, что выплаты затягиваются. Он впервые упомянул как одну из причин суды над россиянами Александром Винником, Александром Вернером и Алексеем Билюченко. дальше »
2025-2-6 01:09 | |
|
|
Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн
Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки. дальше »
2025-2-6 19:56 | |
|
|
Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев
Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. дальше »
2025-1-29 11:07 | |
|
|
KuCoin заплатит штраф в $300 млн
Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. дальше »
2025-1-29 18:30 | |
|
|
KuCoin оштрафовали на $300 млн
Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t. дальше »
2025-1-29 11:29 | |
|
|
Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США
Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. дальше »
2025-1-28 11:07 | |
|
|
Полиция Махараштры задержала трех подозреваемых в криптомошенничестве
Полиция индийского штата Махараштра задержала трех человек, которые подозреваются в хищении денег у молодого инвестора под предлогом торговли криптовалютами. дальше »
2025-1-26 18:57 | |
|
|
Полиция Махараштры задержала троих подозреваемых в криптовалютном мошенничестве
Полиция индийского штата Махараштра задержала трех человек, которые подозреваются в хищении денег у молодого инвестора под предлогом торговли криптовалютами. дальше »
2025-1-26 18:57 | |
|
|
Артур Хейс: Биткоин-резерв в США создан не будет
Главный инвестиционный директор криптовалютной венчурной компании Maelstrom и соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс считает, что биткоин-резерв в США могут и не создать. Он отметил, что использование денег для покупки биткоина не поможет администрации Дональда Трампа решить какие-то проблемы социального характера. дальше »
2025-1-22 16:19 | |
|
|
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2025-1-17 14:12 | |
|
|
Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. дальше »
2025-1-11 12:16 | |
|
|
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявили обвинения в США
Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender. io и Sinbad. io. Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасов инкриминируют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом. дальше »
2025-1-11 19:50 | |
|
|
Суд Британии отобрал $4.3 млн в биткоинах у криминального босса
Британский суд постановил изъять $4. 3 млн в биткоинах у Александра Сурина, известного как “Дон Кар-Леоне“. Он не смог доказать законное происхождение криптовалюты. По данным следствия, активы связаны с отмыванием денег и наркоторговлей. дальше »
2025-1-10 09:00 | |
|
|
Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. дальше »
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Новый этап регулирования: Турция ужесточает контроль за криптовалютными операциями
Турция ужесточает регулирование криптовалютного рынка с введением новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Нормативный акт, опубликованный в официальном правительственном вестнике 25 декабря 2024 года, вступит в силу 25 февраля 2025 года. дальше »
2024-12-26 09:00 | |
|
|
Миллиардер Рэй Далио назвал биткоин «твердыми деньгами»
Основатель Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио заявил, что будет инвестировать в первую криптовалюту на фоне неизбежного долгового кризиса. Об этом сообщает SCMP. «Я хочу держаться подальше от долговых активов вроде облигаций и иметь сколько-то твердых денег, как золото и биткоин», — сказал он в выступлении на мероприятии Abu Dhabi Finance Week. дальше »
2024-12-12 17:52 | |
|
|
Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. дальше »
2024-12-9 11:07 | |
|
|
Дэвид Сакс: Биткоин — это инструмент для отделения денег от государства
Бывший операционный директор платежной компании PayPal высоко оценил способность биткоина защищать от падения цены национальных, фиатных валют. По словам бизнесмена, первая криптовалюта — это инструмент, способный отделить деньги от государства. дальше »
2024-12-9 13:34 | |
|
|
Советник Трампа по криптовалютам: биткоин способен отделить деньги от государства
Бывший глава PayPal, Дэвид Сакс (David Sacks), назначенный советником по вопросам ИИ и криптовалют избранного президента Трампа, назвал биткоин инструментом для разделения денег и государства. Выступая в беседе с Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), основатель технологических компаний высоко оценил способность биткоина защищать от инфляции фиатных валют и его устойчивость к цензуре. дальше »
2024-12-8 12:40 | |
|
|
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок усилит надзор за криптоматами в стране
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) объявил, что с начала 2025 года усилит надзор за криптоматами в стране, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-12-6 10:10 | |
|
|
Центробанки мира охладевают к идее расплачиваться своими цифровыми валютами
Институт цифровых денег, подразделение некоммерческой организации Форум официальных кредитно-денежных и финансовых институтов (OMFIF), заявил, что в мире снижается интерес к расчетам с использованием цифровых валют центральных банков. дальше »
2024-12-3 17:29 | |
|
|
Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) изменила сроки регистрации криптовалютных компаний, перенеся дэдлайн с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024-го. Чиновники объяснили изменения условий соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-11-29 13:24 | |
|
|
Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. дальше »
2024-11-18 13:44 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »
2024-11-11 11:14 | |
|
|
Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы
Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. дальше »
2024-11-11 14:42 | |
|
|
Откуда у Хоскинсона столько денег?
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон удивил всех новым признанием: оказывается, он потратил $450 млн из своих личных средств на развитие экосистемы Cardano. Хоскинсон создавал Cardano с нуля с 2017 года, и даже сейчас, несмотря на скептицизм и критику, продолжает инвестировать в свой проект. дальше »
2024-11-5 14:37 | |
|
|
Тайваньский регулятор ужесточит правила листинга активов на криптобиржах
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) ужесточит листинг криптоактивов на торговых площадках в рамках нового регламента борьбы с отмыванием денег через криптовалюты, который должен быть принят в январе 2025 года. дальше »
2024-11-4 12:53 | |
|
|
Суду по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма изменили дату
В судебном разбирательстве по делу сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма случилась задержка. Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, оказании нелицензионной финансовой деятельности и нарушении режима международных санкций. дальше »
2024-11-3 13:05 | |
|
|
ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2024-11-1 12:41 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Золотой крест сиба-ину все еще возможен, несмотря на недавние потрясения
Рынок криптовалют в выходные дни испытал коррекцию после сообщений о том, что правительство США расследует Tether, эмитента стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, на предмет возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-10-29 21:38 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-27 00:40 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-28 00:40 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|