арестовала - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Главу корпорации заподозрили в криптомошенничестве на 1000 пострадавших
Полиция Западной Бенгалии в Индии арестовала основателя и председателя правления крупной промышленной корпорации Ruia Group Павана Кумара Руиа (Pawan Kumar Ruia). Бизнесмена подозревают в причастности к мошенничеству, связанному с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2026-4-2 14:43 | |
|
Владельцев криптобиржи обвинили в обмане инвесторов при помощи 1212 сайтов-клонов
Полиция индийского штата Махараштра арестовала сооснователей одной из крупнейших индийских криптобирж CoinDCX Сумита Гупту (Sumit Gupta) и Нираджа Ханделвала (Neeraj Khandelwal). Предпринимателей обвинили в мошенничестве и «обмане с целью завладения имуществом». дальше »
2026-3-23 10:57 | |
|
|
Французская полиция арестовала подозреваемых после нападения на сотрудника Binance
Французская полиция арестовала троих подозреваемых после попытки проникновения в дом сотрудника Binance France. Инцидент произошел рано утром 12 февраля в пригороде Парижа. Вооруженные преступники в масках пытались попасть к высокопоставленному сотруднику криптовалютной биржи. дальше »
2026-2-14 09:03 | |
|
|
Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы. дальше »
2025-7-18 17:20 | |
|
|
В Марокко задержан предполагаемый организатор похищений французских криптопредпринимателей
4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. дальше »
2025-6-6 14:46 | |
|
|
Основателя Yescoin арестовали после спора с деловым партнером
Основателя Web3-игры Yescoin под псевдонимом Zoroo арестовала шанхайская полиция. Об этом сообщила команда проекта. pic. twitter. com/gRbVHUmxEz- Yescoin (@Yescoin_Fam) March 7, 2025 «То, что начиналось как деловое разногласие между партнерами, переросло в уголовное дело», — прокомментировали ситуацию в Yescoin. дальше »
2025-3-9 18:48 | |
|
|
Полиция России арестовала четырех предполагаемых организаторов нелегального криптосервиса Rapidpay
По данным МВД России, сотрудники полиции задержали четырех человек, предположительно стоящих за созданием нелегальной платежной системы Rapidpay, в том числе обслуживавшей пункты обмена криптовалют. дальше »
2025-1-15 13:36 | |
|
|
Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000
Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины. дальше »
2024-12-20 13:49 | |
|
|
В США у пассажиров Uber украли криптовалюту на $300 000
Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, арестовала мужчину, который предположительно украл $300 000 в криптовалюте под видом водителя Uber. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, в марте и октябре обвиняемый Нурухусейн Хусейн подкараулил двух своих жертв возле отеля The W Scottsdale. дальше »
2024-12-16 11:25 | |
|
|
Притворявшийся таксистом Uber преступник украл у пассажиров криптовалюты на $223 000
Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, арестовала местного жителя по обвинению в мошенничестве и краже криптовалют у людей, которых он заманивал, выдавая себя за водителя такси Uber. дальше »
2024-12-15 11:13 | |
|
|
Житель Бенгалии арестован за содействие взлому криптобиржи WazirX
Полиция Дели арестовала жителя индийского штата Западная Бенгалия по подозрению в содействии хакерской атаке на криптовалютную биржу WazirX, которая в июле лишилась криптоактивов на 2 000 крор рупий ($236 млн). дальше »
2024-11-15 10:59 | |
|
|
Полиция Дели изъяла у основателей криптосхемы M/s Goldcoat Solar 100 000 USDT
Полиция Дели арестовала нескольких организаторов мошеннической криптовалютной схемы под названием M/s Goldcoat Solar и конфисковала у них более 100 000 стейблкоинов USDT. дальше »
2024-10-16 13:54 | |
|
|
Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек по обвинению в продвижении криптосхемы Biconomynft
Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек, которые подозреваются в привлечении инвесторов в мошенническую криптосхему Biconomynft. Злоумышленники гарантировали инвесторам большую прибыль, а затем исчезали с полученными средствами. дальше »
2024-10-7 09:56 | |
|
|
Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее
Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся майнингом криптовалют. дальше »
2024-8-31 18:13 | |
|
|
Полиция Сеула арестовала организатора мошеннической криптосхемы на $12 млн
Южнокорейская полиция отчиталась о задержании предполагаемого организатора крупной мошеннической криптосхемы, жертвами которой стали 158 инвесторов. В общей сложности преступник выманил у них 16 млрд вон ($12 млн). дальше »
2024-8-29 13:08 | |
|
|
Полиция Малайзии арестовала 21 участника мошеннической криптосхемы
Власти Малайзии пресекли крупную мошенническую схему с криптовалютами, нацеленную на граждан Японии. В ходе рейдов на два элитных объекта недвижимости в Куала-Лумпуре полиция арестовала 21 человека. дальше »
2024-8-29 11:08 | |
|
|
Полиция Украины арестовала четырех мужчин за вымогательство биткоинов на $170 000 и последующее убийство
Полиция Украины арестовала четырех мужчин за похищение 29-летнего жителя Марокко с целью вымогательства у него биткоинов на сумму $170 000 и последующее убийство жертвы. дальше »
2024-7-30 10:48 | |
|
|
Китайская полиция арестовала организаторов мошеннической схемы по инвестициям в Filecoin
Китайская полиция арестовала восьмерых преступников, организовавших мошенническую схему по инвестициям в криптовалюту Filecoin (FIL), в ходе которой инвесторы потеряли более 40 млн юаней (около $5,5 млн). дальше »
2024-7-24 16:57 | |
|
|
Криптозвезда BLord арестован в Нигерии по подозрению в мошенничестве
Нигерийская полиция арестовала местную криптознаменитость Линоса Уильямса, известного под ником BLord, по подозрению в интернет-мошенничестве и финансировании терроризма с использованием цифровых валют. дальше »
2024-7-17 16:05 | |
|
|
Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами
Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма. дальше »
2024-7-18 16:02 | |
|
|
Полиция Южной Кореи арестовала 70 подозреваемых в торговле наркотиками за биткоины
Полиция Сеула арестовала 70 человек, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их последующей продаже за биткоины и другие криптовалюты. дальше »
2024-7-13 20:45 | |
|
|
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. дальше »
2024-5-21 12:15 | |
|
|
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. дальше »
2024-5-17 11:30 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. В ходе обыска в квартире 26-летнего мужчины изъяты цифровые носители информации. дальше »
2024-5-3 12:46 | |
|
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде
Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. дальше »
2024-4-7 15:56 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют. дальше »
2024-4-5 12:36 | |
|
|
В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech
Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC. дальше »
2024-1-18 13:31 | |
|
|
Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами
Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. дальше »
2022-11-14 14:32 | |
|
|
Французская полиция арестовала пятерых мошенников благодаря данным из анонимного аккаунта Twitter
Французские правоохранительные органы воспользовались исследованием, проведенным криптовалютным аналитиком под псевдонимом ZachXBT, чтобы арестовать пятерых подозреваемых в мошенничестве с NFT. дальше »
2022-10-13 09:38 | |
|
|
Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. дальше »
2022-9-30 09:18 | |
|
|