Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде

2024-4-7 15:56

Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66939.37 (+0.07%)
Объем 24H $27.986b
Изменеия 24h: 2.07 %, 7d: 10.18 %
Cегодня L: $66739 - H: $67036.39
Капитализация $1318.628b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

гражданина россии криптовалюты пишет обмену согласно вычислили

Источник: cryptocurrency.tech

гражданина россии → Результатов: 27


В Таиланде задержан россиянин по обвинению в незаконной торговле криптовалютой

Власти Таиланда задержали гражданина России за незаконные операции по обмену криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание. Полицейские отследили объявления россиянина, которые он разместил в интернете и социальных сетях.

2024-4-6 18:22


Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют

Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют.

2024-4-5 12:36


Фото:

Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.

2024-1-30 15:34


Фото:

Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive

Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах.

2023-12-13 10:21


В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника

В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов.

2023-10-20 17:39


В Казахстане по делу о криптообменниках арестовали имущество гражданина России

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу &#40;АФМ&#41; сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».<br /> <br />

2023-2-17 14:41


Уголовный срок за P2P торговлю в РФ. Адвокат Калой Ахильгов прокомментировал нашумевшую историю

На этой неделе русскоязычное криптовалютное сообщество всколыхнула история о том, как гражданина России приговорили к двум годам условного заключения за совершение сделки на криптовалютной бирже Garantex.

2023-2-9 14:32


Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты

Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela &#40;PDVSA&#41;.

2022-10-20 11:20


Фото:

В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн

Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...

2021-4-29 22:38


Фото:

В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

2021-4-28 10:31


Минюст США: россиянин предлагал $1 млн в биткоинах сотруднику одной из компаний для кибератаки

Министерство юстиции США обвинило гражданина России Егора Крючкова в организации заговора для совершения киберпреступления. Он предположительно пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде суммой в $1 млн в биткоинах для установки вредоносного ПО в компьютерную систему этой организации.

2020-8-28 11:01


Фото:

ФБР обвиняет российского рэпера в отмывании биткоинов с BCT-e

Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.

2020-4-2 09:08


Фото:

6 способов избавиться от мелочи в кошельке, которой много

По данным Центробанка России к 2016 году в обороте находилось 62 495 млн экземпляров монет. Сегодня это количество выросло – на одного гражданина, как минимум, приходится около 1,5 килограмм монет.

2020-4-1 11:00


Российский посол посетил Александра Винника в больнице в Греции

Посол России в Греции Андрей Маслов посетил российского гражданина Александра Винника, который сейчас находится в афинской больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Как сообщило посольство России, дипломаты решили оказать поддержку российскому гражданину, подозреваемому в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e.

2019-12-27 13:14


Фото:

США потребовали от Александра Винника $100 млн

Власти США потребовали от гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e, 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении, передают РИА Новости.

2019-7-27 13:00


Процесс по делу российского хакера Никулина начнётся в США 11 июня

Процесс по делу гражданина России Евгения Никулина, которого в США обвиняют в хакерских атаках, приведших к одной из крупнейших в истории утечек данных, начнётся в суде Сан-Франциско 11 июня. Решение об этом принял судья Уильям Элсуп.

2019-6-1 14:19


Арестован организатор биткоин-пирамиды из Казахстана. Он пересек границу с РФ на лошади

В Алтайском крае сотрудники МВД России задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды и объявленного в международный розыск. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

2019-5-28 18:09


Фото:

На Алтае задержали создателя криптовалютной пирамиды, прискакавшего из Казахстана на коне

Сотрудники Алтайского Линейного управления МВД на вокзале Барнаула задержали гражданина Казахстана, который находился в международном розыске за мошенничество с криптовалютой. Российско-казахстанскую границу он пересёк верхом на лошади и собирался на поезде отправиться в Москву.

2019-5-28 16:27


Адвокат: США требуют Винника сдать российских чиновников, отмывавших деньги через биржу BTC-e

Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием.

2019-5-21 15:06


Пограничники предотвратили нелегальный ввоз в РФ комплектующих для майнинг-оборудования

При попытке нелегального ввоза комплектующих для майнинг-оборудования на территорию России на границе с Латвией был задержан гражданин РФ. Задержание груза производили псковские пограничники. В пресс-центре ведомства сообщили, что Житель Оренбургской области попытался нелегально завезти на территорию России комплектующие для устройств, использующихся для добычи криптовалют.

2019-3-6 14:51


У граждан России появился личный кредитный рейтинг

Начиная с сегодняшнего дня у каждого гражданина России появится индивидуальный кредитный рейтинг, который будет влиять на вероятность выдачи нового займа. Этот показатель будет рассчитываться исходя из кредитной истории и других факторов.

2019-2-1 21:02


Фото:

Таможенники поймали россиянина с блоками для майнинга

Красноярские таможенники задержали гражданина РФ при попытке незаконного ввоза на территорию России блоков для майнинга из Китая. В пресс-центре регионального управления Таможенной службы сообщили, что майнеры были обнаружены в багаже россиянина в ходе проверки.

2018-11-13 11:49


Правительство РФ планирует создать цифровой профиль каждого гражданина к 2023-му году

Правительство России к 2023-му году планирует создать платформу «Цифровой профиль» с полными данными граждан из всех реестров и сделать ее доступной коммерческим компаниям. Сообщается, что на платформе «Цифровой профиль» будут размещены все юридически значимые данные о каждом гражданине, а также информация из реестров об уплате налогов, наличии водительских прав, штрафов и так далее.

2018-9-21 17:45


Александра Винника экстрадируют в Россию

Верховный суд Греции постановил экстрадировать в Москву гражданина России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение об экстрадиции, Александра Винника, находящегося под арестом в Греции и обвиняемого в отмывании денег через биржу BTC-e в особо крупном размере, суд представит 14 сентября.

2018-9-5 16:31


Верховный суд Греции вынес решение о выдаче Винника России

4 сентября Верховный суд Греции вынес решение об экстрадиции гражданина России Александра Винника на родину. Решение было принято после второго запроса Генеральной прокуратуры России. 14 сентября суд вынесет письменное решение.

2018-9-4 14:37


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Таиланд рассматривает возможность оплаты в криптовалюте для туристов из России

Туристическая ассоциация Пхукета (PTA) и Банк Таиланда изучают возможность оплаты в криптовалютах для туристов из России на фоне введенных финансовых санкций против страны. Об этом сообщает The Nation Thailand.

Таиланд смог заработать на запрете майнинга в Китае

Запрет в отношении майнинга цифровых активов, введенный Китаем в сентябре 2021 года, дал хороший импульс к развитию в этой же отрасли еще в одной азиатской стране – Таиланде. Так, недавно международный новостной канал Al Jazeera сообщил, что после действий Китая, ограничивающих права крипто-предпринимателей, в Таиланде заметно ускорилось развитие экономического сектора. В данном контексте стоит отметить, […]

Регуляторы Таиланда подали иск против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что Binance работает в стране без лицензии. Регулятор подал иск о возбуждении уголовного дела. SEC files a criminal complaint against Binance for operating digital asset business without license https://t.