2024-4-7 15:56 |
Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. источник »
|
Власти Таиланда задержали гражданина России за незаконные операции по обмену криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание. Полицейские отследили объявления россиянина, которые он разместил в интернете и социальных сетях.
2024-4-6 18:22 | |
|
|
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют.
2024-4-5 12:36 | |
|
|
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.
2024-1-30 15:34 | |
|
|
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах.
2023-12-13 10:21 | |
|
|
В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов.
2023-10-20 17:39 | |
|
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».<br /> <br />
2023-2-17 14:41 | |
|
|
На этой неделе русскоязычное криптовалютное сообщество всколыхнула история о том, как гражданина России приговорили к двум годам условного заключения за совершение сделки на криптовалютной бирже Garantex.
2023-2-9 14:32 | |
|
|
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
2022-10-20 11:20 | |
|
|
Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...
2021-4-29 22:38 | |
|
|
По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.
2021-4-29 11:43 | |
|
|
Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.
2021-4-28 10:31 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило гражданина России Егора Крючкова в организации заговора для совершения киберпреступления. Он предположительно пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде суммой в $1 млн в биткоинах для установки вредоносного ПО в компьютерную систему этой организации.
2020-8-28 11:01 | |
|
|
Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.
2020-4-2 09:08 | |
|
|
По данным Центробанка России к 2016 году в обороте находилось 62 495 млн экземпляров монет. Сегодня это количество выросло – на одного гражданина, как минимум, приходится около 1,5 килограмм монет.
2020-4-1 11:00 | |
|
|
Посол России в Греции Андрей Маслов посетил российского гражданина Александра Винника, который сейчас находится в афинской больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Как сообщило посольство России, дипломаты решили оказать поддержку российскому гражданину, подозреваемому в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e.
2019-12-27 13:14 | |
|
|
Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в краже в поселке Борисова Грива.
2019-12-21 13:00 | |
|
|
Власти США потребовали от гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e, 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении, передают РИА Новости.
2019-7-27 13:00 | |
|
|
Процесс по делу гражданина России Евгения Никулина, которого в США обвиняют в хакерских атаках, приведших к одной из крупнейших в истории утечек данных, начнётся в суде Сан-Франциско 11 июня. Решение об этом принял судья Уильям Элсуп.
2019-6-1 14:19 | |
|
|
В Алтайском крае сотрудники МВД России задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды и объявленного в международный розыск. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
2019-5-28 18:09 | |
|
|
Сотрудники Алтайского Линейного управления МВД на вокзале Барнаула задержали гражданина Казахстана, который находился в международном розыске за мошенничество с криптовалютой. Российско-казахстанскую границу он пересёк верхом на лошади и собирался на поезде отправиться в Москву.
2019-5-28 16:27 | |
|
|
Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием.
2019-5-21 15:06 | |
|
|
При попытке нелегального ввоза комплектующих для майнинг-оборудования на территорию России на границе с Латвией был задержан гражданин РФ. Задержание груза производили псковские пограничники. В пресс-центре ведомства сообщили, что Житель Оренбургской области попытался нелегально завезти на территорию России комплектующие для устройств, использующихся для добычи криптовалют.
2019-3-6 14:51 | |
|
|
Начиная с сегодняшнего дня у каждого гражданина России появится индивидуальный кредитный рейтинг, который будет влиять на вероятность выдачи нового займа. Этот показатель будет рассчитываться исходя из кредитной истории и других факторов.
2019-2-1 21:02 | |
|
|
Красноярские таможенники задержали гражданина РФ при попытке незаконного ввоза на территорию России блоков для майнинга из Китая. В пресс-центре регионального управления Таможенной службы сообщили, что майнеры были обнаружены в багаже россиянина в ходе проверки.
2018-11-13 11:49 | |
|
|
Правительство России к 2023-му году планирует создать платформу «Цифровой профиль» с полными данными граждан из всех реестров и сделать ее доступной коммерческим компаниям. Сообщается, что на платформе «Цифровой профиль» будут размещены все юридически значимые данные о каждом гражданине, а также информация из реестров об уплате налогов, наличии водительских прав, штрафов и так далее.
2018-9-21 17:45 | |
|
|
Верховный суд Греции постановил экстрадировать в Москву гражданина России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение об экстрадиции, Александра Винника, находящегося под арестом в Греции и обвиняемого в отмывании денег через биржу BTC-e в особо крупном размере, суд представит 14 сентября.
2018-9-5 16:31 | |
|
|
4 сентября Верховный суд Греции вынес решение об экстрадиции гражданина России Александра Винника на родину. Решение было принято после второго запроса Генеральной прокуратуры России. 14 сентября суд вынесет письменное решение.
2018-9-4 14:37 | |
|
|
Туристическая ассоциация Пхукета (PTA) и Банк Таиланда изучают возможность оплаты в криптовалютах для туристов из России на фоне введенных финансовых санкций против страны. Об этом сообщает The Nation Thailand.
Запрет в отношении майнинга цифровых активов, введенный Китаем в сентябре 2021 года, дал хороший импульс к развитию в этой же отрасли еще в одной азиатской стране – Таиланде. Так, недавно международный новостной канал Al Jazeera сообщил, что после действий Китая, ограничивающих права крипто-предпринимателей, в Таиланде заметно ускорилось развитие экономического сектора. В данном контексте стоит отметить, […]
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что Binance работает в стране без лицензии. Регулятор подал иск о возбуждении уголовного дела. SEC files a criminal complaint against Binance for operating digital asset business without license https://t.