Новости о расследование отношении [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Производителя майнеров из Чувашии обвинили в неуплате налогов на 10 млн рублей
В Чувашии завершено расследование в отношении бизнесмена, занимавшегося производством оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По версии правоохранителей, директор компании «ФЕЙСМЭН ТК» с августа по ноябрь 2018 года рассчитывался с клиентами через счет сторонней организации. дальше »
2020-4-20 10:08 | |
|
SEC расширила расследование в отношении токенсейла tZero компании Overstock
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила две судебных повестки гиганту ритейл-индустрии Overstock, в состав которого входит платформа для торговли security-токенами tZERO. Это следует из ежегодного отчета компании. дальше »
2020-3-18 09:37 | |
|
|
Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты
В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников. А людям кушать нечего! Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, […] Больше марок Сообщение Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-4 08:51 | |
|
|
Против китайского майнингового гиганта Ebang подан судебный иск
Крупный производитель майнеров Ebang стал фигурантом судебного иска. Бюро общественной безопасности Пекина уже проводит расследование в отношении китайской компании. По информации 8btc, истец заключил контракты с Ebang на покупку 90 000 и 10 000 облачных серверов общей стоимостью 504 млн китайских юаней (~$72 млн). дальше »
2019-12-22 16:35 | |
|
|
ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют
Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China. Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций. дальше »
2019-11-8 17:00 | |
|
|
Казначейство США будет отслеживать финансовые риски, связанные с запуском Libra
Министерство финансов продолжит мониторинг возможных рисков для финансовой системы, связанных с проектом цифровой валюты Facebook. Об этом сообщил конгрессмен Эмануэль Кливер. Законодатель ранее также обращался в Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) и в Управление финансовых исследований (OFR) с призывом провести расследование в отношении проекта. дальше »
2019-10-23 16:26 | |
|
|
Инвесторы рассказали, на какой срок могут перенести запуск Telegram Open Network
Команда Павла Дурова предположительно решит все проблемы с SEC в течение полугода-года. На такой срок могут перенести запуск Telegram Open Network (TON), сообщает Forbes со ссылкой на инвесторов проекта. дальше »
2019-10-16 16:13 | |
|
|
Европейская комиссия обсуждает правила регулирования криптоактивов
Вице-председатель Европейской комиссии и комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис рассказал, что организация планирует представить новые правила регулирования криптовалют. Также бывший премьер-министр Латвии отметил, что Европейский союз должен бороться с проблемами «нечестной конкуренции, кибербезопасности и угроз финансовой стабильности» в криптовалютной отрасли. дальше »
2019-10-9 21:31 | |
|
|
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Libra
Комиссар по вопросам конкуренции ЕС Маргрет Вестагер начала расследование в отношении проекта цифровой валюты от Facebook. Ее опасения вызваны потенциально антиконкурентным характером Libra. The EU’s antitrust chief is scrutinizing Facebook’s planned cryptocurrency because of the risk that Libra will lead to the creation of a new, entirely separate economy https://t.co/39DLuiBxwN — Bloomberg Crypto (@crypto) October […] дальше »
2019-10-1 18:59 | |
|
|
Дело о майнинге биткоинов на саровском суперкомпьютере передано в суд
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование дела в отношении работников саровского ядерного центра, применявших суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Подозреваемых в совершении преступления задержали в начале минувшего года, после чего материалы с устройств были переданы на исследование. дальше »
2019-9-27 15:08 | |
|
|
Дело майнеров ядерного центра из Сарова поступило в суд
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Именно в Сарове, в Российском федеральном ядерном центре (Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)) с середины прошлого века разрабатывалось и создавалось советское атомное оружие. дальше »
2019-9-27 10:59 | |
|
|
Дело о майнинге биткоинов на саровском суперкомпьютере передано в суд
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Дело передано в суд, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Саровского горсуда. дальше »
2019-9-26 21:37 | |
|
|
Дело о майнинге биткоинов на саровском суперкомпьютере передано в суд
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников саровского ядерного центра, которые использовали суперкомпьютер для майнинга криптовалюты. Дело передано в суд, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Саровского горсуда. дальше »
2019-9-26 17:22 | |
|
|
Польша расследует закрытие BitMarket и обвиняет соучредителя в финансовых преступлениях
Окружная прокуратура польского города Сувалки сообщила, что обвиняет совладельца криптобиржи BitMarket Марцина А. (полное имя официально не раскрывается) в совершении финансовых преступлений после того, как было предпринято расследование в отношении закрывшейся биржи под доменным именем BitMarket. дальше »
2019-9-12 18:07 | |
|
|
Overstock: «Расследование SEC о продаже токенов tZERO почти бездействует»
Исполняющий обязанности генерального директора Overstock Джонатан Джонсон заявил, что расследование SEC в отношении продажи токенов дочерней фирмой tZERO «почти бездействует». «Мы не получали запросов на предоставление информации от Комиссии по ценными бумагам и биржам (SEC) в течение почти года», – заявил Джонатан Джонсон (Jonathan Johnson) в своем интервью изданию Fox Business. SEC начала расследование в […] дальше »
2019-9-7 17:27 | |
|
|
Европейская комиссия приступила к антимонопольному расследованию против Libra
Антимонопольные органы Европейского союза заинтересовались криптовалютой гиганта соцсетей Facebook - Libra Association. Как сообщает Bloomberg, комиссия подозревает данную криптовалюту Facebook в потенциально антиконкурентном поведении и опасается по поводу платежной системы Facebook, которая может несправедливо вытеснить конкурентов, а также создать вероятные ограничения конкуренции из-за использования информации и пользовательских данных соцсети. дальше »
2019-8-23 11:40 | |
|
|
Libra Association попала под прицел Европейской комиссии
Стейблкоином Libra от Facebook заинтересовалась Европейская комиссия. Регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Libra Association. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который попал в руки журналистов. дальше »
2019-8-21 17:56 | |
|
|
Российский ресурс ICO Rating заплатит штраф в 269 тысяч долларов по требованию регулятора США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провела расследование в отношении российского сайта ICO Rating, который выпускает обзоры криптовалютных проектов и токенов. По сообщениям источников, теперь ресурс должен будет выплатить огромный штраф за то, что рекламировал незарегистрированные ценные бумаги... дальше »
2019-8-22 16:05 | |
|
|
СМИ: проблемы Bitfinex могут подтолкнуть цену bitcoin к росту
В сети появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) продолжит расследование по делу о ведении торговой платформой Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether незаконной деятельности в штате. дальше »
2019-8-20 13:33 | |
|
|
Верховный суд штата Нью-Йорк признал юрисдикцию местной прокуратуры над биржей Bitfinex
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG ) имеет достаточные полномочия для продолжения расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether. Такое постановление вынес Верховный суд штата Нью-Йорк, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-8-20 09:46 | |
|
|
Таможенная служба России расследует деятельность импортера ASIC-майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткойна в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1. дальше »
2019-8-1 08:14 | |
|
|
Федеральная таможенная служба провела обыски у поставщика майнеров Bitmain в Россию
Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткоина в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1. дальше »
2019-7-31 19:15 | |
|
|
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России инициировала заведение уголовного дела и расследования в отношении импортера майнеров Bitmain из-за подозрений по поводу неполной уплаты налогов. За ввоз устройств на территорию РФ отвечала Дальневосточная торгово-промышленная компания. дальше »
2019-7-31 15:49 | |
|
|
В России на импортёра BTC-майнеров завели уголовное дело
Федеральная таможенная служба России инициировала расследование в отношении импортера биткоин-майнеров Bitmain за возможную недоплату таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн за 6 012 майнеров ASIC, произведенных Bitmain и импортированных с августа 2017 года по февраль 2018 года, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-7-31 10:54 | |
|
|
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России начала уголовное расследование в отношении импортера биткоин-майнеров за возможную недоплату таможенных платежей, пишет Coindesk. «Дальневосточная торгово-промышленная компания» (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн. дальше »
2019-7-31 10:34 | |
|
|
Bloomberg: Регулятор США начал расследование в отношении BitMEX
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала расследование по делу BitMEX. По данным издания Bloomberg, речь идет об открытии представительства платформы на Сейшельских островах, через которую производились сделки с американскими трейдерами в обход законодательству. дальше »
2019-7-20 12:34 | |
|
|
Bloomberg: американский регулятор начал расследование против криптобиржи BitMEX
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе. дальше »
2019-7-19 17:00 | |
|
|
Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX
Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-7-19 15:20 | |
|
|
CFTC предположительно начала расследование в отношении BitMEX
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведёт расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal. дальше »
2019-7-19 13:40 | |
|
|
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ведомство намерено выяснить, позволяла ли BitMEX торговать биткоин-деривативами американским гражданам без соответствующей регистрации в CFTC. дальше »
2019-7-19 13:25 | |
|
|
ФБР ведёт расследование в отношении канадской биржи QuadrigaCX
Расследованием обстоятельств краха канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX занялось ФБР, пишет Bloomberg. Согласно заявлению ФБР от 3 июня, ФБР, Офис прокурора США по округу Колумбия и подразделение по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США проводят расследование в отношении QuadrigaCX. дальше »
2019-6-5 09:49 | |
|
|
В Китае начали расследование в отношении биткоин-ферм
Власти китайской провинции Сычуань инициировали расследование в отношении местных криптовалютных ферм. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ. В частности, Бюро земельных ресурсов в городском уезде Гардзе обнаружило биткоин-фермы, которые работают на территории гидроэлектростанций без предварительного разрешения. дальше »
2019-5-31 10:29 | |
|
|
Хакеры переместили 550 биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex в связи с потерей $850 млн. , появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-27 12:58 | |
|
|
Хакеры перевели 550 BTC, украденных у Bitfinex
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex из-за потери $850 млн, появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-26 18:00 | |
|
|
Хакеры переместили 550 биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex в связи с потерей $850 млн. , появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-26 15:34 | |
|
|
Tether и утрата $850млн. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношение Bitfinex
Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства. дальше »
2019-4-26 09:41 | |
|
|
Биткоин-биржа KuCoin отберет токены у участников IEO за использование скриптов
Криптовалютная биржа KuCoin завершила расследование в отношении пользователей, использовавших скрипты в ходе IEO проекта MultiVAC. Announcement of MultiVAC (MTV) Airdrop Distribution and Scripting User Processing Read more about this news on:https://t. дальше »
2019-4-9 12:28 | |
|
|
В РФ будут судить криптомошенника, укравшего полмиллиона рублей
Правоохранители Москвы завершили расследование дела в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова, похитившего 500 млн рублей своих клиентов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. дальше »
2019-3-28 13:00 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Житель Пермского края обвиняется в торговле наркотиками за криптовалюты
В Лысьве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Задержать подозреваемого удалось осенью прошлого года. дальше »
2019-3-26 12:17 | |
|
|
Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. дальше »
2019-3-21 11:13 | |
|
|