Оператору болгарской криптобиржи грозит экстрадиция в США

2019-1-30 11:24

В отношении небольшой болгарской криптобиржи RGCoins ведется расследование, а ее основателю Россену Йосифову грозит экстрадиция в США и суд по обвинению в отмывании денег, сообщают местные медиа. С 25-го января деятельность криптобиржи RGCoins была прекращена.

Как многие небольшие криптобиржи, RGCoins не проводила процедуры скрининга, а торги проходили анонимно. Правоохранительные органы США ведут расследование об отмывании денег на […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 82789.88 (+0.47%)
Объем 24H $28.945b
Изменеия 24h: -0.66 %, 7d: -7.12 %
Cегодня L: $80441.76 - H: $82789.88
Капитализация $1642.279b Rank 1
Доступно / Всего 19.837m BTC / 21m BTC

криптобиржи rgcoins сша болгарской расследование денег отмывании

Источник: bitnovosti.com

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США

Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году.

«Биткоин Иисус» арестован в Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США

Один из первых инвесторов биткоина, получивший прозвище «Биткоин Иисус», арестован в Испании по обвинению США в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее $48 млн, телеграфирует Министерство юстиции США.

Основатель Terra До Квон будет экстрадирован в США

Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) экстрадируют в США. Там он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Такое решение принял Высший суд Подгорицы (Черногория).

СМИ: основателя Terra До Квона могут экстрадировать в США

Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) могут выдать властям США. Министр юстиции Черногории Андрей Милович склоняется к тому, чтобы удовлетворить запрос об экстрадиции, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции Александра Винника во Францию

Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции во Францию Александра Винника, задержанного в Греции два года назад по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Адвокаты Винника уже обжаловали это решение – руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов сообщил о сложностях, возникших в связи с этим постановлением. Дело в том, что срок […]

Греция отказалась выдавать Александра Винника США или Франции

По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, Верховный суд Греции отменил решение по экстрадиции оператора биржи BTC-e Александра Винника в США или Францию. «По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США или во Францию.

МИД России предоставил дополнительные сведения Греции для экстрадиции Александра Винника

Министерство иностранных дел России направило новые аргументы правительству Греции, которые должны способствовать экстрадиции Александра Винника в РФ. Кроме России на экстрадицию Винника подали запрос ведомства США и Франции.