Bloomberg: Регулятор США начал расследование в отношении BitMEX

Bloomberg: Регулятор США начал расследование в отношении BitMEX
фото показано с : cryptofeed.ru

2019-7-20 12:34

Расследование дела BitMEX

«Для работы с американскими резидентами любые платформы, находящиеся за рубежом, должны иметь соответствующее разрешение от регулятора. Если оно отсутствует, площадка нарушает законодательство. BitMEX вела деятельность, имея штаб на Сейшельских островах. Нам удалось отследить активность американских трейдеров, проводящих финансовые операции и обновляющих позиции в криптовалюте», — сообщили представители CFTC.

Ранее криптовалютный эксперт Нуриэль Рубини  рассказывал, что BitMEX используется преступниками для отмывания средств. Из-за местонахождения штаба платформы она не попадает под действие законодательства ряда стран, чем успешно пользуются злоумышленники. Кроме того, площадка использует рискованную систему торговли с плечом 1 к 100, что противоречит Закону о ценных бумагах США.

BitMEX не соблюдает правила KYC и AML, работая с гражданами Великобритании и США. Представители площадки пока отказываются от комментариев по поводу ряда инцидентов, зафиксированных правоохранительными органами и профильными регуляторами.

Ранее сообщалось, что бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68864.47 (-0.14%)
Объем 24H $23.059b
Изменеия 24h: 1.72 %, 7d: 0.53 %
Cегодня L: $67589.84 - H: $69065.19
Капитализация $1357.127b Rank 1
Доступно / Всего 19.707m BTC / 21m BTC

bitmex расследование bloomberg сша сейшельских островах представительства

Источник: cryptofeed.ru

bitmex расследование → Результатов: 7


Фото:

Bloomberg: американский регулятор начал расследование против криптобиржи BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе.

2019-7-19 17:00


Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX

Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

2019-7-20 16:53


Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX

Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

2019-7-19 15:20


CFTC предположительно начала расследование в отношении BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведёт расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

2019-7-19 13:40


СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ведомство намерено выяснить, позволяла ли BitMEX торговать биткоин-деривативами американским гражданам без соответствующей регистрации в CFTC.

2019-7-19 13:25


CFTC начала расследование относительно BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведет расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

2019-7-20 13:20


Что случилось с курсом биткоина? Bitstamp расследует крупную продажу криптовалюты по необычно низкой цене

Криптовалютная биржа Bitstamp начала внутреннее расследование ситуации, случившейся в ночь на 17 мая, когда один из трейдеров успешно реализовал несколько заявок на продажу 5000 BTC по цене в $6200. Это в свою очередь повлекло массовую ликвидацию длинных позиций на бирже деривативов BitMEX и, как считают эксперты, стало причиной резкого обвала курса биткона. Около 02:25 UTC […]

2019-5-17 14:13


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru