Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов

2024-5-15 16:30

Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 89697.99 (+0.04%)
Объем 24H $34.281b
Изменеия 24h: -0.28 %, 7d: -6.07 %
Cегодня L: $89202.52 - H: $89764.03
Капитализация $1792.6b Rank 1
Доступно / Всего 19.98m BTC / 21m BTC

борьбе финансовыми агентство сша обвинив преступлениями министерства

Источник: bits.media

борьбе финансовыми → Результатов: 123


Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи

В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии.

2024-4-9 19:42


Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека.

2024-4-1 14:14


Фото:

Республиканец Том Эммер: «Террористы предпочитают обычные деньги, а не криптовалюты»

Конгрессмен-республиканец от штата Миннесота обратился с запросом к Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2024-2-16 12:16


Binance продолжит лидировать на рынке криптовалют после урегулирования конфликта с США — аналитики

Binance сохранит лидерство среди криптобирж в ближайшие годы, несмотря на штрафы и уход основателя. Такой прогноз сделали аналитики Matrixport. Согласно условиям сделки с американскими ведомствами, Binance прекратит работу в США и выплатит $3,4 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и $968 млн Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

2023-11-22 14:08


Фото:

FinCEN: Криптовалюты все активнее используются террористами

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявило, что криптовалюты стали еще чаще использоваться разнообразными террористами для финансирования своих операций. Речь, в том числе, о группировке ХАМАС.

2023-10-22 10:22


Фото:

Британский регулятор открыл вакансию следователя по борьбе с криптопреступлениями

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило об отборе на должность следователя для борьбы со сложными финансовыми преступлениями, завязанными на криптовалютах.

2023-8-8 13:21


В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

2023-4-1 14:12


Фото:

FinCEN: Binance была одним из крупнейших контрагентов Bitzlato

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям.

2023-1-20 13:14


Фото:

FinCEN изучит влияние DeFi на финансовые преступления

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США намерена изучить то, как децентрализованные финансы (DeFi) влияют на ситуацию с преступлениями в банковском секторе.

2022-12-9 12:26


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Kraken сотрудничает с ATII для борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями

Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что получила статус «бриллиантового спонсора» американской некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми (ATII).

2022-9-24 09:48


Фото:

Биржа Huobi расширяет свой бизнес в США

Дочернее подразделение китайской криптовалютной биржи Huobi получило одобрение на финансовую деятельность у Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41;.<br />

2022-7-7 16:03


Coinbase начала закрывать счета российских клиентов

Пользователи из России начали сообщать о получении уведомлений о закрытии своих аккаунтов на американской криптобирже Coinbase. В компании объяснили ограничения необходимостью соблюдать требования агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, пишет РБК Крипто.

2022-5-24 12:55


FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и.

2022-3-8 10:29


FinCEN выпустила обновленные рекомендации по борьбе с вирусами-вымогателями

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям. Ведомство отметило, что при большинстве атак вымогательского ПО злоумышленники просят оплату в криптовалюте.

2021-11-10 13:21


Фото:

Tether тестирует технологию Notabene для повышения безопасности трансграничных платежей

Tether будет тестировать систему мониторинга трансграничных платежей Notabene для поставщиков услуг виртуальных активов &#40;VASP&#41;, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями.<br />

2021-10-26 16:45


Фото:

FinCEN: «объем платежей вымогателям в 2021 году превысил показатели прошлого года»

<p> Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США сообщило, что общая сумма платежей в криптовалюте злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, составила $5.2 млрд. </p>

2021-10-16 15:22


Минюст США готов регулировать криптовалюты

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако анонсировала новую инициативу Министерства юстиции в сфере криптовалют. «Национальная команда по правоприменению в криптовалютной отрасли» должна будет «укрепить» возможности Минюста в борьбе с финансовыми рынками, позволяющими киберпреступности «процветать», сообщила она.

2021-10-7 09:53


Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием денег

Новый сотрудник одной из крупнейших криптобирж займется борьбой с отмыванием денег и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру. Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.

2021-8-18 12:52


BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.

2021-8-11 10:20


Фото:

BitMEX выплатит $100 млн для урегулирования претензий со стороны CFTC и FinCEN

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США &#40;CFTC&#41; и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41;.

2021-8-11 09:28


BitMEX заплатит $100 млн, чтобы решить все вопросы с законом

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о достижении соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США. В рамках урегулирования биржа согласилась выплатить $100 млн.

2021-8-11 08:55


Фото:

FinCEN впервые назначила советника по криптоактивам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; впервые назначила главного советника по криптовалютам. Должность займет Мишель Корвер, ранее работавшая в Министерстве юстиции.

2021-7-7 14:36


Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]

2021-7-7 11:30


В FinCEN появился советник по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-7 09:11


FinCEN наняла советника по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-6 19:33


Фото:

FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

2021-7-2 11:31


Фото:

Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

Управление правоприменения Индии &#40;ED&#41; – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег.

2021-6-15 11:00


Фото:

FinCEN изучит технологии конфиденциальности блокчейнов

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; хочет изучить, как работают технологии конфиденциальности, в том числе те, которые лежат в основе некоторых протоколов блокчейнов.

2021-5-29 10:29


Diem намерена вернуться в США и запустить стейблкоин

Ассоциация Diem (ранее известная как Libra) сообщила, что не будет регистрироваться у швейцарского регулятора FINMA и планирует вернуться в юрисдикцию США. Кроме того, в объявлении сказано, что Diem зарегистрируется в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и совместно с банком Silvergate запустит стейблкоин, привязанный к доллару США.

2021-5-13 12:28


FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000.

2021-1-26 19:08


FinCEN возобновила период обсуждения правил по регулированию криптоиндустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют. Период комментариев продлится 60 дней после включения предложения в федеральный реестр 28 января.

2021-1-26 18:08


Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии

Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2021-1-21 10:22


Фото:

Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования индустрии от FinCEN

CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase.

2021-1-6 14:01


Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.

2020-12-30 12:53


Фото:

Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней.

2020-12-23 10:18


Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

2020-12-21 13:00


Фото:

FinCEN предложил вариант регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых с использованием собственных кошельков пользователей.

2020-12-20 12:13


Фото:

FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями &#40;FinCEN&#41; предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

2020-12-20 16:13


Фото:

Минфин планирует обязать владельцев криптовалют проходить верификацию

Организация по борьбе с финансовыми махинациями Министерства финансов Соединенных Штатов... Сообщение Минфин планирует обязать владельцев криптовалют проходить верификацию появились сначала на ПрофитГид.

2020-12-19 16:00


Фото:

FinCEN ищет специалистов по борьбе с преступлениями в криптовалютной индустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией.

2020-12-19 12:04


Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

2020-12-20 10:04


Фото:

ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями &#40;FinCEN&#41; предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций.

2020-10-26 09:28


Фото:

FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные.

2020-10-25 13:02


Фото:

Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж

Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система... Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-25 16:00


США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах.

2020-10-25 10:33


FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 14:40


FinCEN впервые оштрафовал биткоин-миксер

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 12:04


дальше еще 74 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Биткоин рухнул ниже 88 тысяч долларов из-за проблем на фондовом рынке США и с облигациями Японии. Что происходит?

Биткоин упал ниже 88 000 долларов на фоне обвала фондового рынка США и кризиса облигаций в Японии. Разбираемся в причинах падения BTC и влиянии торговой войны Трампа.

Крупные грузинские майнеры стали тратить втрое больше электричества

Майнинговые компании Грузии втрое нарастили потребление электричества за последний год, сообщила Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальным услугам (GNERC). Больше всего электричества потратили промышленные дата-центры.

Биткоин обвалился ниже 91 тысячи долларов. Как с этим связаны амбиции Трампа и Гренландия?

Биткоин упал ниже 91 тысячи долларов на фоне торговой войны США и Европы из-за Гренландии. Разбираемся, почему аналитики сохраняют оптимизм и считают текущую коррекцию рынка временной.

Комиссии в сети Эфириума упали до минимума

Число транзакций в сети Эфириума достигло рекорда: средний недельный показатель составил 2,43 млн. Это почти вдвое больше, чем год назад. При этом средний размер комиссий за операции опустился до минимальных значений за всю историю сети.