ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций
фото показано с : bits.media

2020-10-26 09:28

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 263.47 (26.29%)

криптовалютных транзакций предложили сша fincen денежных регистрации

Источник: bits.media

криптовалютных транзакций → Результатов: 85


Фото:

ФБР ищет поставщика ПО для отслеживания криптовалютных транзакций

Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью.

2022-2-24 09:19


Chainanalysis: На криминал приходится всего 0,15% всех криптовалютных транзакций

В 2021 году объем криптовалютных транзакций, связанных с криминалом, вырос почти в два раза, но их доля в общем трафике упала к историческим минимумам Объем криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью в 2021 году обновил исторический максимум.

2022-2-17 20:41


Фото:

Банк Santander протестировал решение Elliptic для анализа криптовалютных транзакций

Аналитическая компания Elliptic объявила об успешном завершении тестирования инструмента для выявления подозрительных криптовалютных транзакций с крупным испанским банком Santander.

2021-6-23 10:27


Фото:

Граждане РФ начали декларировать доход от операций с криптоактивами

Крупные консалтинговые и юридические компании зафиксировали рост подачи россиянами отчетности о доходах с криптовалютных транзакций. По мнению экспертов, это связано с ужесточением регулирования.

2021-4-9 13:16


FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000.

2021-1-26 19:08


Фото:

Исследование: Банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций

Банки могут пропускать до 90 процентов подозрительных криптовалютных транзакций, которые необходимо тщательно проверять перед подтверждением. Специалисты компании CipherTrace установили, что большая часть переводов с использованием цифровых активов производится посредством сервисов стейкинга.

2020-9-11 21:40


Фото:

Число криптовалютных транзакций в торговле выросло на 65% в первой половине года

Специалисты Chainalysis рассказали, что количество криптовалютных транзакций в различных сферах торговли увеличилось примерно на 65 процентов в период с начала года по июнь. Речь идет именно о переводах при помощи процессинговых сервисов, поддерживаемых крупными компаниями.

2019-11-8 19:55


Freewallet выпустила EOS-кошелек для Android

Командой разработчиков криптовалютных кошельков Freewallet, предоставлен новый Android-кошелек Dapp для более 3 млн своих пользователей для стационарных компьютеров и мобильных приложений. Новая разработка является EOS-кошельком для Android, а вскоре обещают выпустить адаптированную под iOS версию.

2018-10-28 19:07


Велопрокат через систему криптовалютных микроплатежей LN

Что нужно для создания байка будущего? Нужно взять обыкновенный Lightning-bike и оснастить его разработкой компании YOSE Power (Ebay), благодаря которой становиться возможным производить операции в сети Lightning Network.

2018-10-24 14:50


Платформа онлайн-платежей Neteller добавила криптовалютные транзакции

Один из популярных процессоров онлайн-платежей Neteller, официально объявил об интеграции криптовалютных транзакций на своей платформе. Похоже, что число приверженцев цифровых валют среди популярных платежных систем начинает увеличиваться.

2018-10-21 12:30


Фото:

Binance будет отслеживать сомнительные транзакции в режиме реального времени

Крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов Binance работает с поставщиком программного обеспечения — компанией Chainalysis — над внедрением инструмента комплаенс-контроля. В рамках партнерства Chainalysis предоставит криптобирже доступ к своему решению “знай свою транзакцию” (Chainalysis KYT), которое позволяет осуществлять мониторинг криптовалютных транзакций в режиме реального времени.

2018-10-18 18:25


Разработчики Monero исправили баг, позволявший сжигать криптовалюту XMR

Разработчики криптовалюты Monero (XMR) благодаря бдительным пользователям Reddit смогли обнаружить и устранили баг, с помощью которого злоумышленники имели возможность сжигать криптовалюту на криптовалютных кошельках бирж, заплатив стандартную комиссию за проведение транзакции.

2018-9-26 14:59


В Тайване установят лимит на стоимость криптовалютных транзакций

Тайваньский финансовый регулятор постановил, что лимитированные по стоимости криптовалютные транзакции вскоре могут быть разрешены для оплаты товаров и услуг в стране.

2018-9-26 10:17


Биткоин-биржа Quoine запустила торговую платформу Liquid

Сингапурская биткоин-биржа Quoine объявила о запуске торговой платформы Liquid. Новая площадка намерена решить проблему кризиса ликвидности на рынке и предоставить пользователям доступ к «всемирной сети криптовалютных бирж», сообщается в пресс-релизе.

2018-9-10 11:12


Японская полиция внедрит ПО для отслеживания биткоин-транзакций

Национальное агентство полиции Японии начнет использовать новое программное обеспечение для отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает Bitcoin. com. По мнению правоохранителей, специализированное ПО поможет расследованию различных кейсов, связанных с незаконными финансовыми операциями с использованием криптовалют.

2018-9-1 18:36


Полиция Японии будет использовать ПО для трекинга криптотранзакций

На фоне роста числа финансовых преступлений с применением криптовалют Национальное полицейское управление (NPA) Японии планирует начать использование программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций.

2018-9-1 13:59


Square запатентовал блокчейн-технологию для быстрых криптовалютных платежей

Поставщик платежных решений Square запатентовал блокчейн-технологию, позволяющую осуществлять мгновенные транзакции с криптовалютой. Компания уже получила одобрение в Бюро по патентам и товарным знакам США (UPSTO).

2018-8-30 15:11


Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции.

2018-8-28 20:16


Запуск TVM не за горами, сеть Tron достигла половины объема транзакций Ethereum

Согласно отчетам от криптовалютных аналитиков, производительность сети Tron показывает значительный прогресс учитывая, что количество ежедневных транзакции близки объемам в сети Сообщение Запуск TVM не за горами, сеть Tron достигла половины объема транзакций Ethereum появились сначала на Freedman.

2018-8-25 18:13


Фото:

Биткоин + PoS + анонимные транзакции + Tor = Spectre и его полёт до Луны

Криптовалютных проектов так много, что за всеми не уследишь. Предлагаем в ближайшее время следить за Spectre (не путать со SPECTRE). Его авторы выпустили два токена в 2016 году: spectre и xspec. Они не удостоились особого внимания два года назад, но...

2018-8-1 14:00


Samsung: для криптовалютных транзакций безопаснее всего использовать смартфоны

Согласно исследованию южнокорейской корпорации Samsung, смартфоны являются самыми безопасными устройствами для совершения криптовалютных транзакций, сообщает CCN. Старший IT-консультант Samsung Джоэл Снайдер заявил, что безопасная среда исполнения (Trusted Execution Environment, TEE) в смартфонах делает транзакции безопаснее за счет изолированности от основного хранилища устройства.

2018-7-27 14:30


Mastercard получила патент на технологию ускорения криптотранзакций

Во вторник финансовая корпорация Mastercard получила патент на метод ускорения криптовалютных транзакций. Опубликованный 17-го июля Патентным бюро США (USPTO) документ поясняет, что криптовалюты «все чаще используются вместо традиционных фиатных валют потребителями, которые ценят анонимность и безопасность», однако криптовалютные транзакции обрабатываются довольно долго.

2018-7-18 17:00


Mastercard запатентовал метод ускоренной обработки криптовалютных транзакций

Платежный гигант Mastercard получил патент на метод, позволяющий ускорить время обработки криптовалютных транзакций. Метод включает появление нового типа учетной записи пользовательских счетов. Благодаря ей транзакции с криптовалютой можно будет проводить через уже существующие платежные механизмы и системы защиты, используемых для транзакций с фиатными валютами.

2018-7-18 14:49


Фото:

На Филиппинах планируют заработать $67 млн на лицензировании криптобирж

Власти Специальной экономической зоны провинции Кагаян (CEZA) на Филиппинах планируют выручить $67 млн только за выдачу лицензий операторам криптовалютных бирж. Кроме того, платформы должны будут платить CEZA комиссию в 0,1% с каждой транзакции.

2018-7-11 14:15


Фото:

Ledger продала за 2017 год более миллиона аппаратных криптокошельков

Ведущий производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger продал за 2017 год более миллиона своих устройств, получив прибыль в $29 млн. Президент французской компании Паскаль Готье (Pascal Gauthie) считает, что высокому спросу на криптошельки Ledger и других производителей способствовало отсутствие безопасных платформ, на которых транзакции на блокчейне можно было бы подписывать без риска. “Блокчейн сам по себе […]

2018-7-11 12:42


Власти Филиппин выдадут лицензии 25 биткоин-биржам

Резидентство в Кагаянской особой экономической зоне Филиппин получат 25 «благонадежных» криптовалютных бирж, сообщает CCN. Ведомство планирует выдавать лицензии площадкам, деятельность которых не противоречит действующему криптовалютному законодательству страны.

2018-7-2 19:24


Криптовалютные транзакции можно отследить, и на этом уже построили бизнес

Многие считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так.

2018-6-30 18:00


Что такое форки криптовалют

Существует два типа криптовалютных форков: хардфорки и софтфорки. Хардфорки Хардфорк — это расхождение с текущей версией блокчейна с узлами на новом блокчейне, не взаимодействующими со старой цепочкой и не признающими её узлы или транзакции.

2018-6-20 13:21


Эстония продолжает демонстрировать дружелюбие к криптосфере

Компания Ibinex, предоставляющая программные решения для криптовалютных бирж, получила официальную лицензию от властей Эстонии. Об этом сообщают Bitnovosti. «Эстонская лицензия позволит компании Ibinex предоставлять легальным образом целый ряд услуг по обмену криптовалют и разработке программных решений, включая транзакции по обмену фиата на криптовалюты, криптовалют на фиат и кросс-криптообмена.

2018-6-19 09:01


Фото:

В Венесуэле будут контролировать криптотранзакции

Правительство Венесуэлы начало следить за банковскими счетами граждан для выявления криптовалютных транзакций. Владельцы счетов, осуществившие транзакции, связанные с криптовалютами, которые правительство сочтёт «подрывающими основы национальной валюты», будут «строго наказаны», сообщил исполняющий обязанности вице-президента Тарек Эль-Айссами, пишут Bitnovosti.

2018-6-18 12:44


Венесуэла будет следить за банковскими счетами граждан для выявления криптотранзакций

Правительство Венесуэлы начало следить за банковскими счетами граждан для выявления криптовалютных транзакций. Владельцы счетов, осуществившие транзакции, связанные с криптовалютами, которые правительство сочтет «подрывающими основы национальной валюты» будут «строго наказаны», сообщил исполняющий обязанности вице-президента Тарек Эль-Айссами.

2018-6-15 19:45


Венесуэла начнет отслеживать криптовалютные транзакции в рамках операции “Железные руки”

Правительство Венесуэлы начнет мониторинг банковских счетов для выявления криптовалютных транзакций и принятия последующих правовых мер в отношении тех, кто торгует монетами «по спекулятивным ценам».

2018-6-15 17:53


дальше еще 36 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Банк России: Без интернета использование цифрового рубля для расчетов пока невозможно

Банк России заявил, что торговые точки, где будет отсутствовать доступ к сети, освободят от обязанности принимать платежи с помощью цифрового рубля, поскольку технология еще не готова к тому, чтобы функционировать без связи.

Штат Пенсильвания рассмотрит законопроект о создании стратегического резерва в биткоинах

На фоне прихода к власти криптоориентированного президента Дональда Трампа, штат Пенсильвания намерен первым в США рассмотреть законопроект по созданию собственного резерва в биткоинах.