Криптовалютные транзакции можно отследить, и на этом уже построили бизнес

2018-6-30 18:00

Многие считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так. Сейчас существует несколько компаний, которые используют собственное ПО для слежки за движением криптовалют и выявления подозрительных операций.

Анонимность криптовалютных транзакций. Правда или ложь

Каждый пользователь криптовалют создаёт кошелек, который представляет из себя длинную комбинацию символов. Эти символы не несут никакой информации о владельце. Поэтому транзакция с одного кошелька на другой не показывает кем, кому и за что были переведены средства.

При этом любой может просмотреть движение средств в сети и проследить за состоянием каждого кошелька. Остаётся лишь идентифицировать владельца. Этим и занимаются компании, которые рушат анонимность криптовалютных транзакций.

Как отслеживаются транзакции в Биткоине и других криптовалютах

Компания Chainalysis идентифицирует кошельки, связанные с преступной деятельностью. Информацию о владельце кошелька можно получить с помощью биржи или другими способами. Связав транзакции с реальными людьми, компания уже помогла ФБР выявить нескольких преступников.

CipherTrace занимается поиском создателей вредоносного ПО, которое заражает компьютеры и серверы и требует выкуп в криптовалюте. Они рассчитывают найти авторов программ и помочь пострадавшим вернуть свои деньги.

Какие транзакции нельзя отследить

Существуют криптовалюты, движение которых отследить нельзя. Скрытые транзакции можно использовать в Zcash, но обычно пользователи не применяют эту возможность. Кроме того, можно сопоставлять время транзакций с определёнными событиями, что тоже даёт некоторую информацию нуждающимся. Monero является полностью анонимной криптовалютой. Привязать участников транзакции к реальным лицам невозможно.

Зачем отслеживать криптовалютные транзакции

Информация о транзакциях в криптовалюте не только помогает выявить незаконные действия. Такая информация может оказаться ценной для инвесторов. С помощью неё можно следить за тенденциями на рынке, понимать уровень давления на национальные валюты и многое другое.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и читайте новости и криптовалютах анонимно.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 96013.35 (+0.35%)
Объем 24H $41.112b
Изменеия 24h: -1.44 %, 7d: -7.04 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1901.037b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

криптовалют криптовалютные бизнес отследить транзакции построили слежки

Источник: 2bitcoins.ru

криптовалют криптовалютные → Результатов: 17


Исследование Chime: За апрель с Coinbase было выведено больше денег, чем внесено

Когда цена биткоина продемонстрировала 30% подъём в апреле, некоторые криптовалютные инвесторы решили, что пришло время уходить. Согласно исследованию американского стартапа Chime, клиенты крупнейшей биржи криптовалют США Coinbase в апреле вывели денег больше, чем внесли на свои счета.

2018-6-30 15:27


Facebook вновь разрешила рекламу криптовалют

Facebook снимает запрет на рекламу цифровых валют и разрешает продвигать криптовалютные сервисы и биржи. Об этом сообщает Recode. Социальная сеть запретила рекламу криптовалют в январе, мотивируя это защитой своих пользователей от «финансовых продуктов и услуг, часто связанных с обманом». Теперь рек...

2018-6-27 08:58


Фото:

Кошелек Edge добавил поддержку Monero и Ripple

Разработчики криптовалютного кошелька Edge внесли монеты Monero и Ripple в число поддерживаемых активов. Теперь пользователи могут хранить и обменивать монеты, используя популярный мобильный сервис.

2018-6-23 20:11


Депутаты Госдумы должны завести криптовалютные кошельки

Дмитрий Мариничев, российский интернет-омбудсмен, заявил, что депутатам Госдумы необходимо обзавестись собственными кошельками для цифровой валюты. Мариничев считает, что только так чиновники смогут сформировать адекватные законодательные предложения для рынка криптовалют.

2018-6-22 15:26


CEX.io запустила поддержку Zcash

Криптовалютные биржи одна за другой интегрируют поддержку разнообразных альтернативных криптовалют. Стоит отметить, что одной из наиболее популярных на сегодняшний день является Zcash, особенность которой подчеркнул даже мистер Сноуден.

2018-6-22 15:11


Элина Сидоренко о законодательстве по криптовалютам в РФ

Элина Сидоренко считает, что предложение Центробанка РФ заблокировать зарубежные ресурсы, на базе которых можно проводить криптовалютные торги, вполне ожидаемо, учитывая последние заявления главы финансового регулятора.

2018-6-22 15:10


Фото:

«Невозможно» закрыть криптовалютные биржи

Вчера в радиоинтервью председатель FTC Ким Санг-Джо прямо предположил, что «невозможно» закрыть криптовалютные биржи, добавив, что закон не позволяет властям, как и министерству юстиции, закрывать биржи криптовалют.

2018-6-22 15:10


Европол призвал крупнейшие биткойн-биржи Европы к совместной борьбе с правонарушителями

Чтобы пресечь нарастающий тренд атак на криптовалютные биржи и правонарушений в сфере цифровых платежей, Европол проведет ряд встреч с крупнейшими европейскими биржами криптовалют. Цель встречи состоит в том, чтобы выработать более агрессивные способы борьбы с правонарушениями в области торговли цифровыми активами.

2018-6-21 11:03


Circle опубликовала критерии листинга активов на Poloniex и других платформах

Блокчейн-компания Circle опубликовала детали того, как она будет выбирать криптовалюты для своих торговых и инвестиционных платформ. В «Структуре активов» описаны критерии оценки криптовалют и токенов при добавлении на биржу Poloniex, которой владеет Circle, а также в другие криптовалютные...

2018-6-20 09:51


Crypto Fund AG запустит инвестиционные инструменты на базе криптовалют

Швейцарская Crypto Fund AG, подразделение Crypto Finance Group (CFG), получила лицензию Службы по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) на запуск инвестиционных инструментов для квалифицированных инвесторов, сообщает Вitcoin.

2018-6-19 14:35


Венесуэла начнет отслеживать криптовалютные транзакции в рамках операции “Железные руки”

Правительство Венесуэлы начнет мониторинг банковских счетов для выявления криптовалютных транзакций и принятия последующих правовых мер в отношении тех, кто торгует монетами «по спекулятивным ценам».

2018-6-15 17:53


Сбербанк и Альфа-банк протестируют криптовалютные решения в песочнице Центробанка

Сбербанк и Альфа-банк намерены протестировать свои новые продукты, созданные на основе криптовалют, на регулятивной площадке Банка России. Сейчас два банка готовятся подать заявку в проекте регулятивной площадки, которое продлится полтора месяца.

2018-6-15 14:37


Сбербанк и Альфа-банк протестируют криптовалютные решения для VIP-клиентов

Финучреждения Сбербанк и “Альфа-банк” заявили о планах протестировать и внедрить новые криптовалютные решения для VIP-клиентов в рамках регулятивной “песочницы” Центробанка РФ. Об этом пишет “Коммерсант”.

2018-6-15 12:55


Фото:

Сбербанк и “Альфа-банк” протестируют криптовалютные решения в рамках “песочницы” ЦБ РФ

Финучреждения Сбербанк и “Альфа-банк” заявили о планах протестировать и внедрить новые криптовалютные решения для VIP-клиентов в рамках регулятивной “песочницы” Центробанка РФ. Об этом пишет “Коммерсант”.

2018-6-15 10:16


Фото:

Эксперты подсчитали количество украденной хакерами криптовалюты

Атаки и мошенничества стали настоящей проблемой для криптовалютной индустрии. Эксперты из компании CryptoAware пришли к выводу, что хакеры уже завладели криптовалютой на $2,3 млрд. Надежность криптовалют — это миф? Криптовалютные продукты предназначены для передачи, накопления и хранения ценности.

2018-6-15 23:28


Western Union не планирует поддерживать криптовалютные переводы

Генеральный директор Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) заявил, что международный сервис денежных переводов в ближайшее время не намерен внедрять решения для перевода криптовалют. Глава крупнейшей в мире компании по денежных переводам пояснил, что клиенты предпочитают цифровым валютам бумажные деньги из-за более широких возможностей использования наличных.

2018-6-14 15:23


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Zcash surges as Memeinator bounce excites traders

Zcash (ZEC) continues to see decent gains as the broader market waits for potential fresh moves ahead of the US Consumer Price Index (CPI) data release. While ZEC basks in the 35% jump in price over the past week, there’s potential for meme coin Memeinator (MMTR) to follow suit as the industry aims for upside […]

Electric Coin Company distances from direct funding of Zcash

Electric Coin Company appears to be shifting its Zcash funding approach, calling for decentralization. The Electric Coin Company (ECC), a firm behind the Zcash cryptocurrency, has announced a shift in its funding approach for the token, signaling a departure from…

Grayscale wants to launch new ETF tracking privacy coins like Zcash

Grayscale seeks SEC approval for a new exchange-traded fund (ETF), which will track the performance of data privacy companies and protocols like Zcash. In a regulatory filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Grayscale Investments said it plans…