FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

2020-10-20 10:32

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 238.78 (39.35%)

fincen млн оштрафовала оператора пресс релизу согласно

Источник: coinspot.io

fincen млн → Результатов: 3


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Фото:

FinCEN: криптовалюты дают Ирану возможности для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала информационный бюллетень, в котором указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода санкций, наложенных на страну. По данным регулятора, с 2013 года Ираном ежегодно совершается на $3,8 млн транзакций криптовалют, в основном в биткоинах.

2018-10-12 15:37


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ожидание выборов президента США увеличили волатильность биткоина и Ethereum

Цена биткоина потеряла с локального максимума 7%. По мере приближения президентских выборов в США рынок криптовалют сталкивается со значительной волатильностью, в частности по ценам на биткоин и Ethereum.

Трамп-дамп: биткоин упал ниже $68 000

Политические страсти накалились до предела, и биткоин немедленно отреагировал на изменение расклада сил перед выборами президента США. Массовая распродажа привела к ликвидации позиций на сумму $350 млн всего за один день.

Предвыборные качели: рейтинг Трампа просел на 15% на ведущих прогностических площадках

Шансы Дональда Трампа (Donald Trump) на победу в президентских выборах снизились на прогностических площадках — его позиции просели на 15% от максимальных значений на Polymarket и Kalshi. Бывший президент все еще опережает вице-президента Камалу Харрис (Kamala Harris) по прогнозам, однако за последнюю неделю его рейтинг снизился в среднем на 3,8% на всех ведущих платформах предсказаний,… Сообщение Предвыборные качели: рейтинг Трампа просел на 15% на ведущих прогностических площадках появились сначала на Hash Telegraph.

Глава WonderFi: макроэкономические факторы США и Канады создадут импульс для роста биткоина

Снижение процентных ставок в США и Канаде, а также предстоящие президентские выборы в США создадут благоприятные условия для роста биткоина в ближайшие 6-24 месяца. Такое мнение высказал глава компании WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka) в интервью Cointelegraph.

21Shares подала заявку на XRP-ETF вопреки судебным баталиям

Инвестиционная компания 21Shares подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на запуск спотового XRP-ETF, присоединившись к растущему списку претендентов на создание крипто-ETF. Заявка на регистрацию фонда под названием 21Shares Core XRP Trust была подана в SEC 1 ноября.

Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США

Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.