FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

2020-10-20 10:32

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 238.78 (39.35%)

fincen млн оштрафовала оператора пресс релизу согласно

Источник: coinspot.io

fincen млн → Результатов: 3


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Фото:

FinCEN: криптовалюты дают Ирану возможности для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала информационный бюллетень, в котором указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода санкций, наложенных на страну. По данным регулятора, с 2013 года Ираном ежегодно совершается на $3,8 млн транзакций криптовалют, в основном в биткоинах.

2018-10-12 15:37


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд США: участники DAO несут ответственность за действия друг друга

Федеральный суд Калифорнии вынес беспрецедентное решение: управляющие органы Lido DAO теперь считаются партнерами согласно местному законодательству. Это означает, что участники децентрализованной организации могут нести ответственность за действия друг друга.

Бывший баскетболист Шакил О’Нил выплатит владельцам токенов Astrals $11 млн компенсации

Бывший профессиональный баскетболист Шакил О’Нил (Shaquille O'Neal) согласился выплатить $11 млн, чтобы урегулировать коллективный иск инвесторов, которые понесли финансовые потери на вложениях в коллекционные токены Astrals.

Суд в США подтвердил ответственность членов ДАО Lido за деятельность организации

В Калифорнии суд квалифицировал управляющую протоколом ликвидного стейкинга Lido децентрализованную автономную организацию (ДАО) как юридическое лицо в виде полного товарищества. Согласно законодательству штата, участники структуры несут имущественную ответственность за ее действия.

В Bernstein назвали катализаторы роста биткоина к $200 000

Аналитики из Bernstein назвали ключевые катализаторы, которые в 2025 году подтолкнут биткоин к целевому уровню $200 000. Об этом пишет The Block. Специалисты отметили важное значение позиций главы SEC и министра финансов в новой администрации Дональда Трампа после 20 января.

DOGE: что нужно знать о новом проекте Маска по сокращению госрасходов

Илон Маск (Elon Musk) и Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) возглавят Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) — новую инициативу по сокращению федеральных расходов США при избранном президенте Дональде Трампе.

Брайан Армстронг: новый департамент DOGE расширит экономическую свободу в США

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) поддержал создание нового федерального агентства США — Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), который возглавят глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) и предприниматель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy).