2020-10-25 16:00 |
Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система планируют изучать больше информации о транзакциях, чем прежде.
Согласно уведомлению, опубликованному 23 октября, агентства желают сократить порог с $3000 до $250 для международных транзакций, при которых торговые платформы будут обмениваться информацией о пользователях с регуляторами.
Ведомства также указали, что виртуальные валюты должны учитываться наравне с традиционными деньгами.
Биржи должны будут указывать в отчетности следующую информацию о клиентах: имя и адрес отправителя, сумма транзакции, дата исполнения платежного поручения, любая уточняющая информация, указанная отправителем, а также идентификационные данные учреждения, куда отправлены средства.
Стоит отметить, что всю эту информацию обменник или биржа должны будут хранить вместе с данными из учетной записи клиента, что создает немалую угрозу безопасности данных. Более того, финансовые учреждения должны будут знать географическое происхождение каждой транзакции, превышающей $250.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств работает над внедрением подобного правила по всему миру. Полномочия на сбор и обмен пользовательской информацией идет вразрез одноранговой системе цифровых денежных средств, представленной в технической документации для биткоина.
Пока идет обсуждение обновлений законодательства. Регуляторы приглашают всех желающих присоединиться к диалогу и высказать свое мнение в течение 30 дней после публикации уведомления.
Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
источник »ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru
|
