СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. дальше »

2024-10-20 18:54

99 +

Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы. дальше »

2024-6-18 16:53

206 +

NFT-скам: популярные схемы и средства защиты

С развитием рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) возросло и количество мошенничеств в этой сфере. От поддельных проектов до фишинговых атак — злоумышленники находят все новые способы обмануть доверчивых инвесторов. дальше »

2024-6-5 16:00

195 +

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. дальше »

2024-6-5 14:08

143 +

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

Блокчейн-казино ZKasino начало двухэтапный процесс восстановления моста, в котором пользователи смогут зарегистрироваться и восстановить свои ETH в соотношении 1:1. Решение предназначено для тех, «кто решил не участвовать в преобразовании ZKAS», уточнила команда. дальше »

2024-5-29 09:54

159 +

Журналисты узнали о хакерской атаке на хедж-фонд BlockTower Capital

Криптовалютный хедж-фонд BlockTower Capital потерял неназванную сумму в результате хакерской атаки. Об инциденте от информированных источников стало известно Bloomberg. По данным PitchBook, под управлением компании находятся активы на сумму $1,7 млрд. дальше »

2024-5-15 15:39

156 +

В КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT

Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж. дальше »

2024-5-15 10:54

113 +

В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты

Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. дальше »

2024-5-14 16:28

34 +

Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн. дальше »

2024-5-6 15:56

60 +

В Китае задержали предполагаемого похитителя аирдропов STRK

Власти КНР арестовали мужчину по имени Лан Моу, которого подозревают в подделке персональных данных для кражи аирдропа StarkNet. Об этом сообщают местные СМИ. Его задержали 25 апреля в провинции Гуандун. дальше »

2024-5-1 17:40

179 +

Разработчики мем-токена URF совершили rug pull на 2400 SOL

Команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL (~$450 000), собранными в ходе пресейла монеты. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT. Influencer @BryceHall made multiple posts promoting a sketchy Solana presale for a meme coin called URF helping them raise ~2400 SOL ($450k). дальше »

2024-4-3 17:38

192 +

PeckShield: из украденных за март $187 млн криптопроекты вернули почти $99 млн

В марте проекты криптоиндустрии потеряли в результате взломов активы стоимостью $187 млн. Показатель сократился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в PeckShield. #PeckShieldAlert March 2024 witnessed 30+ hacks in the crypto space, resulting in ~$187. дальше »

2024-4-2 16:23

74 +

В TRM подтвердили доминирование Tron в криминальной криптоэкономике

В 2023 году на блокчейн Tron пришлось 45% всего объема незаконных транзакций в криптовалютах. По большей части речь идет о стейблкоине USDT от Tether, отметили специалисты TRM Labs. Our Illicit Crypto Economy Report covers eight key trends we're tracking from 2023, including a drop in overall illicit volume year-on-year. дальше »

2024-3-31 15:59

62 +

Украденные у Heco Bridge активы на $145 млн отмыли через Tornado Cash

Взломавшие в 2023 году кроссчейн-мост Heco Bridge хакеры отмыли ~$40 392 ETH через сервис микширования Tornado Cash. На это обратили внимание эксперты PeckShield. #PeckShieldAlert As of today (22 Mar. дальше »

2024-3-22 17:33

177 +

DeFi-платформа WOOFi потеряла $8,75 млн в результате атаки

Команда децентрализованной биржи WOOFi сообщила об эксплойте сервиса свопов в L2-сети Arbitrum, который привел к потере $8,75 млн. Earlier today we identified an exploit of WOOFi Swap on Arbitrum. дальше »

2024-3-6 16:55

163 +

В феврале ущерб криптопроектов от взломов и скама сократился до $67 млн

В результате хакерских атак и мошенничества криптоиндустрия потеряла за февраль ~$67 млн в ходе 12 различных инцидентов, следует из отчета Immunefi. Данные: Immunefi. Сумма ущерба оказалась примерно вдвое меньше январского показателя в ~$126,8 млн. дальше »

2024-3-4 18:12

145 +

Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос

Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. дальше »

2024-3-4 17:07

177 +

По мнению соратника Уоррена Баффета “биткоин просто отвратителен!”

Уоррен Баффет на последнем заседании акционеров Berkshire Hathaway заявил, что Bitcoin противоречит интересам цивилизации. Это уже далеко не первый раз, когда 97-летний инвестор высказывается против криптовалют. дальше »

2021-5-4 11:56

225 +

У жителя Санкт-Петербурга украли фиат и криптовалюту

17 мая, примерно в час дня, на 29-летнего потерпевшего напали злоумышленники, укравшие у него наличные, безналичные денежные средства, а также криптовалюту. дальше »