2024-5-6 15:56 |
Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн. источник »
|
Интерпол выдал «красное уведомление» от лица Финляндии в отношении основателя HEX, PulseChain и PulseX Ричарда Джеймса Шуэлера, более известного в криптоиндустрии как Ричард Харт. Данные: Интерпол.
Осужденный по делу о взломе Bitfinex Илья Лихтенштейн заявил, что совершил кибератаку на криптобиржу в одиночку, без участия членов своей семьи и других сообщников. I have something to say#FreeRazzlekhan pic.
АФМ Казахстана выявило нелегальную ферму для добычи криптовалют на территории производственной базы в городе Темиртау. Устройства располагались в металлических контейнерах. В ходе обысков на объекте обнаружены и изъяты 156 ASIC-майнеров и другие комплектующие устройства.
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций.
Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы.
С развитием рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) возросло и количество мошенничеств в этой сфере. От поддельных проектов до фишинговых атак — злоумышленники находят все новые способы обмануть доверчивых инвесторов.
В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря.