В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

2025-1-20 13:16

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 96073.59 (+0.42%)
Объем 24H $28.003b
Изменеия 24h: -0.30 %, 7d: -1.92 %
Cегодня L: $95567.78 - H: $96279.08
Капитализация $1904.735b Rank 1
Доступно / Всего 19.826m BTC / 21m BTC

млн данным тенге 681 ведомства трое вознаграждение

млн данным → Результатов: 126


Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.

2025-1-13 19:01


Суд Британии отобрал $4.3 млн в биткоинах у криминального босса

Британский суд постановил изъять $4. 3 млн в биткоинах у Александра Сурина, известного как “Дон Кар-Леоне“. Он не смог доказать законное происхождение криптовалюты. По данным следствия, активы связаны с отмыванием денег и наркоторговлей.

2025-1-10 09:00


QCP Capital: данные по рынку труда США обвалили биткоин до $95 000 — ждем инаугурации Трампа

Аналитическая компания QCP Capital опубликовала отчет, согласно которому неожиданно сильные данные по рынку труда США привели к снижению биткоина до уровня поддержки в $95 000. По данным аналитиков, количество открытых вакансий JOLTS (ежемесячный отчет Бюро трудовой статистики США о количестве открытых вакансий, найме и увольнениях) превысило прогнозируемые 7,74 млн и достигло 8,1 млн.

2025-1-8 13:28


Фото:

CertiK: Потери криптосервисов в декабре снизились до минимальных $28,6 млн

По данным компании CertiK, работающей в сфере кибербезопасности, в декабре потери криптокомпаний от эксплойтов, взломов и мошенничества достигли минимального месячного показателя за 2024 год — $28,6 млн.

2025-1-7 12:53


Рекордное пополнение резерва: Tether приобрела биткоины на $791 млн

Компания Tether совершила крупнейшее за последние девять месяцев пополнение своего корпоративного резерва биткоинов на сумму около $780 млн. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, 30 декабря кошельки, помеченные как биткоин-резервы Tether, получили два перевода: 7 628,9 BTC и 775,6 BTC, что в сумме составляет примерно 8 404,5 BTC.

2024-12-31 12:32


Киргизия теряет доходы от майнинга несмотря на энергетические преимущества

Налоговые поступления от майнинга криптовалют в Киргизии сократились вдвое за 2024 год, несмотря на рост стоимости цифровых активов. По данным Министерства экономики и финансов республики от 25 декабря, доход бюджета от этого сектора составил 46,6 млн сомов ($535 000), что на 50% меньше показателя 2023 года в 93,7 млн сомов ($1 млн).

2024-12-28 09:00


Аналитики допускают падение биткоина до $60 000

Снижение цены биткоина на $12 000 за два дня спровоцировало массовые ликвидации на криптовалютном рынке. Объем принудительного закрытия позиций приблизился к $900 млн по данным аналитической платформы CoinGlass.

2024-12-20 11:37


Подростка из Узбекистана арестовали за обмен криптовалют

МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн).

2024-12-20 19:43


В Узбекистане подростка задержали за обмен криптовалют в Telegram

МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн).

2024-12-20 18:58


Mt. Gox перевела биткоины на $172 млн

Обанкротившаяся криптобиржа Mt. Gox перевела биткоины на сумму $172,5 млн на неизвестный кошелек практически сразу после того, как криптовалюта достигла нового максимума около $107 тыс. По данным Arkham Intelligence, специализирующейся на анализе блокчейн-данных, биржа переместила 1 619,6 биткоинов на два неотмеченных адреса 17 декабря.

2024-12-17 12:42


Аналитики QCP Capital объяснили причины роста биткоина выше $106 500

Трейдинговая компания QCP Capital опубликовала отчет, в котором отмечает достижение биткоином нового рубежа — преодоление отметки в $106 500 во время ранних азиатских торгов 16 декабря. По данным аналитиков, основным драйвером роста стала ликвидация коротких позиций на сумму около $151 млн за последние 12 часов.

2024-12-16 14:02


Стоимость заблокированных активов в протоколах рестейкинга на Эфириуме выросла на 6 000%

По данным DeFiLlama, в 2024 году совокупная стоимость заблокированных активов (TVL) в протоколах ликвидного рестейкинга на Эфириуме возросла на 6 000% — с $284 млн до более чем $17 млрд.

2024-12-16 12:54


Рынок NFT достиг полугодового максимума с объемом продаж $562 млн

Продажи NFT достигли полугодового максимума в $562 млн за ноябрь, что на 57,8% превышает показатели октября. По данным аналитической компании CryptoSlam, это самый высокий показатель с мая 2024 года, когда объем торгов цифровыми предметами коллекционирования составил $599 млн.

2024-12-2 09:00


Фото:

ImmuneFi: Хакерам и криптомошенникам удалось получить свыше $71 млн в ноябре

По данным компании ImmuneFi, работающей в сфере информационной безопасности, за ноябрь этого года хакерам и криптовалютным мошенникам удалось получить свыше $71 млн.

2024-11-29 09:25


Биржа XT подверглась взлому. Украдено $1,7 млн

Централизованная криптобиржа XT приостановила вывод средств из-за «технических работ и обновления кошелька». По данным PeckShieldAlert, площадка потеряла $1,7 млн в результате взлома. #PeckShieldAlert Our community member has detected that @XTexchange appears to have been hacked for ~$1.

2024-11-29 15:20


FCA: количество британских криптоинвесторов достигло 7 млн

По данным нового исследования Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), доля взрослых британцев, владеющих криптовалютами, выросла с 10% до 12%. Согласно репрезентативному опросу 2 199 совершеннолетних жителей страны, общее число криптоинвесторов в Великобритании достигло 7 млн человек, увеличившись на 2 млн с 2022 года.

2024-11-27 09:00


Трейдер заработал $35,2 млн на токене MANTRA

Аналитики Lookonchain обратили внимание на крупного инвестора (кита), которому удалось всего за 11 месяцев превратить несколько сотен тысяч долларов в более чем $35 млн. О том, как действовал участник криптосообщества, на какую монету он сделал ставку, и по каким адресам можно отслеживать его активность, команда платформа рассказала в своем X.

2024-11-22 15:55


YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой.

2024-11-14 13:53


Биткоин-ETF привлекли $817 млн несмотря на падение BTC

Биткоин-ETF в США привлекли $817,5 млн чистых притоков 12 ноября после рекордных показателей 11 ноября, когда объем инвестиций достиг $1,1 млрд. Объем торгов 12 биткоин-ETF составил $5,7 млрд 12 ноября по сравнению с $7,3 млрд 11 ноября и $2,8 млрд 8 ноября, согласно данным SoSoValue.

2024-11-13 12:31


Биткоин взял паузу: аналитики не ждут обновления исторического максимума

Быки предприняли несколько попыток закрепиться выше психологически важного уровня $90 000, но встретили мощное сопротивление. Неудивительно: по данным Material Indicators, на этой отметке скопились ордера на продажу на сумму $80 млн, а чуть выше, на уровне $100 000, сформировалась настоящая стена из ордеров объемом $177 млн.

2024-11-13 11:19


CEO WonderFi похитили и потребовали выкуп в $1 млн

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка стал жертвой похищения. Его отпустили после уплаты выкупа в размере $1 млн, пишут местные СМИ. По их данным, нападение произошло в центре Торонто 6 ноября около 18:00.

2024-11-9 14:06


Похищение в Торонто: преступники получили $1 млн за главу криптовалютной компании

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka) был похищен в центре Торонто и освобожден после выплаты выкупа в размере $1 млн. По данным полиции Торонто, инцидент произошел в среду около 18:00 в районе Юниверсити-авеню и Ричмонд-стрит.

2024-11-8 12:27


Биткоин достиг $70 000, в то время как «медведи» столкнулись с 860% дисбалансом ликвидации

С основной криптовалютой  Bitcoin (BTC) вчера произошло нечто аномальное, когда, согласно  данным CoinGlass , короткие позиции, т. е. медвежьи продавцы, были ликвидированы на сумму 9,46 млн долларов всего за несколько минут.

2024-11-6 07:13


Фото:

PeckShield: В октябре хакеры украли криптовалюту на $88,47 млн

По данным компании по кибербезопасности PeckShield, в октябре на криптовалютные проекты было совершено около 20 хакерских атак, а общие потери достигли $88,47 млн.

2024-11-3 12:31


Lookonchain: Крупный держатель HarryPotterObamaSonic10Inu обрушил цену токена на 60%

По данным аналитической платформы Lookonchain, 1 ноября крупнейший держатель HarryPotterObamaSonic10Inu одномоментно сбросил 24 млн токенов, что привело к обвалу цены актива на 60%.

2024-11-3 09:25


Фото:

Arkham Intelligence: Биржа-банкрот MtGox перевела 500 биткоинов на два неизвестных адреса

Согласно данным аналитической компании Arkham Intelligence, обанкротившаяся криптобиржа MtGox перевела с холодного кошелька 500 BTC стоимостью $35,04 млн на два неизвестных адреса.

2024-11-2 15:56


CoinMarketCap: Курс биткоина к рублю обновил исторический максимум

По данным платформы CoinMarketCap, цена биткоина обновила исторический максимум по отношению к российскому рублю. 30 октября в моменте курс первой криптовалюты достигал отметки в 7,17 млн рублей.

2024-10-30 17:03


Октябрьский рекорд: криптофонды привлекли $3,4 млрд на фоне политической гонки в США

Глобальные криптовалютные фонды привлекли рекордные $901 млн за прошлую неделю, что увеличило общий объем октябрьских инвестиций до $3,36 млрд. По данным CoinShares, это составляет 12% от общего объема активов под управлением и является четвертым крупнейшим показателем за всю историю наблюдений.

2024-10-29 16:41


Хакер вернул правительству США украденные $19,3 млн

По данным Arkham Intelligence, хакер, который накануне взломал принадлежащий правительству США криптокошелек и вывел около $20 млн в цифровых валютах, вернул государству 88% похищенных активов.

2024-10-26 12:30


Фото:

Arkham Intelligence: Американские власти лишились конфискованных у Bitfinex криптовалют на $20 млн

По данным Arkham Intelligence, криптоадреса, принадлежащие правительству США, подверглись взлому. Хакер украл $20 млн в цифровых активах, которые ранее были изъяты властями в ходе расследования взлома биржи Bitfinex.

2024-10-25 09:45


IntoTheBlock: Число активных пользователей сети TON сократилось в три раза

По данным обозревателя IntoTheBlock, сеть Toncoin переживает резкий спад числа ежедневных активных пользователей: с пикового значения более 5 млн до 1,58 млн.

2024-10-23 14:10


Сколько людей пользуются криптовалютой

В a16z оценили количество активных пользователей криптовалют в мире в 30–60 млн человек. По данным ежегодного отчета под названием State of Crypto от компании a16z crypto, в мире насчитывается порядка 617 млн пользователей криптовалют, но по-настоящему активных из них — только 5–10%.

2024-10-18 14:50


Трейдер сколотил целое состояние на мемкоинах

По данным Lookonchain, один из криптотрейдеров заработал более $5 млн всего на 4 мемкоинах: PEPE, MOG, SPX и WOJAK. Самую большую прибыль он получил с PEPE, продав ее с выручкой в $2,19 млн. Он также приобрел 10.

2024-10-18 08:52


Илон Маск избавляется от биткоинов? Tesla перевела $765 млн в BTC на неизвестные кошельки

Производитель электромобилей Tesla перевел весь свой запас биткоинов стоимостью более $765 млн на несколько неизвестных кошельков. Согласно данным Arkham Intelligence, 15 октября криптокошельки, помеченные как принадлежащие Tesla, перевели 11 500 биткоинов компании, совершив 26 транзакций, включая тестовые переводы.

2024-10-16 10:54


Инвесторы криптовалют делают ставку на республиканцев перед выборами в США

Прошлая неделя ознаменовалась значительным притоком средств в криптовалютные фонды. Согласно данным аналитической компании CoinShares, чистый приток составил $407 млн. Это резко контрастирует с предыдущей неделей, когда наблюдался отток в размере $147 млн.

2024-10-14 13:23


Сооснователь Ripple пожертвовал $1 млн на президентскую кампанию Камалы Харрис

Соучредитель Ripple Крис Ларсен отправил $1 млн в XRP комитету политических действий (PAC), поддерживающему кандидатку на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис. Согласно данным на сайте Федеральной избирательной комиссии США, 1 754 815 XRP поступили на счет PAC Future Forward 14 августа.

2024-10-13 16:44


Не пропустите: Notcoin и DOGS сожгут свои токены

Проекты Notcoin (NOT) и DOGS проведут масштабное сжигание токенов сегодня в 16:00 мск. Это будет транслироваться в прямом эфире на страницах DOGS в соцсетях. По данным Notcoin, из обращения уберут токены на сумму $4 млн.

2024-10-9 14:42


В какие криптопроекты инвестировали институционалы

По сравнению с августом в сентябре количество инвестиций в криптовалютные проекты снизилось на 12,6%. По данным RootData, всего венчурные компании объявили о 97 вложениях. Общий объем инвестиций в криптопроекты в сентябре 2024 года составил $607 млн.

2024-10-4 10:45


Анонимный трейдер превратил $368 в $2 млн за три дня

По данным Lookonchain, 28 сентября трейдер купил 253,5 млн мем-токенов HIPPO, заплатив за них всего 198 SUI — это примерно $368. Уже через пару дней он продал часть этих монет за $325 000, оставив ещё 133,9 млн HIPPO.

2024-10-3 07:48


Убытки от хакерских атак в криптоиндустрии за сентябрь превысили $120 млн

Убытки от хакерских атак в криптовалютной сфере в сентябре 2024 года составили более $120 млн, при этом большая часть потерь пришлась на централизованные биржи. Согласно данным аналитической компании Peckshield, общая сумма убытков достигла $120,23 млн — это результат более 20 атак.

2024-10-1 13:36


Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег

По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов.

2024-9-28 15:46


CryptoQuant: Биткоин генерирует около $571 млн прибыли за сутки

По данным аналитической платформы CryptoQuant, первая криптовалюта в среднем генерирует около $571 млн прибыли в день. При этом чистая прибыль инвесторов составляет не менее $456 млн в сутки.

2024-9-27 09:20


Проект DOGS проведет сжигание токенов

Популярный Телеграм-проект DOGS завершил раздачу бесплатных токенов. По последним данным, команда распределила свыше 380 млрд монет среди более чем 20,5 млн пользователей. Команда DOGS готовится к сжиганию токенов.

2024-9-26 15:03


PeckShield: Криптовалютная биржа BingX стала жертвой атаки хакеров

По данным аналитиков компании по кибербезопасности PeckShield, сингапурская криптовалютная биржа BingX подверглась взлому. В результате инцидента потери превысили $43,2 млн, но итоговая сумма может быть больше, отметили эксперты.

2024-9-21 12:24


Bitcoin-ETF фиксируют первый приток за две недели, несмотря на оттоки у BlackRock

После восьми дней подряд с оттоками, Биткоин-ETF наконец-то показали положительный результат. По данным Farside, 6 сентября объем притока составил $28. 6 млн, что стало первым положительным результатом с 26 августа.

2024-9-11 13:35


Пользователь продал редкого криптопанка с «бумажным» убытком 78%

5 сентября CryptoPunk #6915 поменял владельца за 620 ETH ($1,48 млн). Этот NFT является одним из 24 криптопанков с тематикой обезьяны c тремя атрибутами: шапкой, серьгой и повязкой для глаза. Согласно данным CryptoPunks, в марте 2024 года, когда ежемесячный объем продаж NFT составлял ~$1,6 млрд, предложения за #6915 варьировались от $5 млн до $6 млн. «Бумажная» цена токена с того […]

2024-9-7 17:42